مکزیک به شرکت های رمزنگاری داخلی و خارجی یادآوری می کند که عملیات خود را گزارش دهند

دولت مکزیک یادآوری تازه‌ای به صرافی‌های رمزنگاری که خدماتی را در داخل کشور ارائه می‌دهند، صادر کرده است تا هرگونه اطلاعات مربوط به عملیات یا مانورهای خود را قبل از 17 سپتامبر گزارش دهند. طبق اعلامیه، شرکت های رمزنگاری باید هر تراکنشی را که بیش از آستانه 87,000 دلار باشد گزارش دهند.

در واقع، وب‌سایت پیشگیری از پولشویی دولت مکزیک تصریح کرد که این قانون برای این شرکت‌هایی که تحت صلاحیت ملی یا در یک شرکت خارجی اداره می‌شوند، اعمال می‌شود. "ما به تعهد ارائه شده در بخش VI از ماده 18 قانون فدرال برای پیشگیری و شناسایی عملیات با منابع منشاء غیرقانونی (LFPIORPI) اشاره می کنیم که طبق آن افرادی که فعالیت های آسیب پذیر را بر اساس بخش شانزدهم این ماده انجام می دهند. طبق ماده 17 همین قانون، باید حداکثر تا هفدهم ماه بعد از انجام اعمال یا عملیات مذکور، نسبت به اعمال یا عملیاتی که انجام می‌دهند، اخطاریه ارائه کنند.»

مکزیک و FATF

این حکم همچنین تمامی شرکت‌های مرتبط با رمزارز را که خدمات نگهداری و تجارت ارائه می‌دهند، هدف قرار می‌دهد، در حالی که نهادهای مالی را پوشش نمی‌دهد. مقدار پول ذکر شده توسط دولت به ارزش 645 واحد اندازه گیری و به روز رسانی (UMA) است. طبق تعریف دارایی دیجیتال، مقامات مکزیکی بیان کردند: «دارایی مجازی باید به معنای هرگونه نمایش ارزشی است که به صورت الکترونیکی ثبت شده و در بین مردم به عنوان وسیله پرداخت برای انواع اعمال حقوقی استفاده می شود و انتقال آن تنها می تواند انجام شود. از طریق وسایل الکترونیکی.»

با یادآوری، مکزیک مطابق با دستورالعمل های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این نهاد این کشور را در بین کشورهای بسیار معتبر از نظر مقررات ارزهای دیجیتال قرار داده بود. در ماه ژوئن، FATF اشاره کرد که مکزیک در مسیر خود برای تبعیت از قوانین حوزه کریپتو، از جمله اجرای قوانین «مشتری خود را بشناسید» (KYC) در میان صرافی‌های ارز دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری «ممتاز» است.