میلیونها نفر از طریق خدمات Crypto Money Operation Triggers زندان Prison (پول محاربه)

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

یک مرد کالیفرنیایی پس از ضرب و شتم توسط عوامل مخفی ، وقت خود را پشت میله های زندان برای پولشویی بیت کوین سپری خواهد کرد.

کیس محمد ، 37 ساله ، از دسته "Superman29" برای تبلیغ یک سرویس مبادله پول بیت کوین به نام Herocoin استفاده کرد و کارمزد را تا 25٪ شارژ کرد.

تبلیغات

تجارت غیرقانونی محمد از طریق معاملات شخصی و کیوسک های نوع خودپرداز با بیت کوین تا 25 میلیون دلار مبادله کرد. سرانجام مقامات مخفی سرانجام محمد را با نشان دادن کارگران نوار کارائوکه که خواستار خدمات وی برای حلقه تن فروشی بود ، متهم کردند.

هنگامی که محمد با یک مأمور مخفی پلیس اجرای قانون ملاقات کرد و 16,000 دلار پول نقد با 1.58592 بیت کوین مبادله کرد ، یک پلیس کمک کرد تا پرونده را خاتمه دهیم. گفته می شود ، او علیرغم اینکه نماینده اعلام کرد وجه نقد ناشی از فعالیت غیرقانونی است ، گزارش معاملات ارزی یا گزارش فعالیت مشکوک را برای این معاملات ثبت نکرده است.

دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه مرکزی کالیفرنیا اظهار داشت که محمد کارمند سابق بانک است که دیگران را در زمینه رعایت موارد آموزش می دهد.

"محمد آگاه بود که به وی ملزم بود - اما ترجیح نداد - یک برنامه ضد پولشویی م developثر تهیه کند ، گزارش معاملات ارز را برای مبادلات ارزی بیش از 10,000،2,000 دلار تنظیم کند ، با احتیاط دقیق بر روی مشتری انجام دهد و گزارش فعالیت های مشکوک را برای معاملات بیش از XNUMX دلار شامل مشتریانی بود که وی می دانست یا دلیلی برای گمان داشتن در فعالیت های جنایتکارانه داشتند. "

محمد به جرم اداره تجارت غیرمجاز انتقال پول ، پولشویی و عدم حفظ یک برنامه موثر ضد پولشویی ، 17 دستگاه خودپرداز بیت کوین ، 22,820 دلار پول نقد ، 18.4 بیت کوین و 222.5 اتریوم را به دولت تسلیم کرد.

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه

تبلیغات

عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید

تبلیغات