گزارش Chainalysis: پول شویی 0.05٪ از کل تراکنش های رمزنگاری در سال 2021

از سال 2017، هر ساله شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis گزارشی با تمرکز بر پولشویی و تراکنش های غیرقانونی که از طریق اکوسیستم ارزهای دیجیتال انجام می شود منتشر می کند. گزارش امسال خلاصه نشان می دهد که در حالی که مقدار کل پول های شسته شده 30 درصد افزایش یافته است، تنها بخش کوچکی از کل معاملات از فعالیت های غیرقانونی است. 

طبق این گزارش، مجرمان سایبری که با ارزهای رمزنگاری شده معامله می‌کنند، یک هدف مشترک دارند: انتقال وجوه غیرقانونی خود به سرویسی که می‌توان آن‌ها را از مقامات محافظت کرد و در نهایت به پول نقد تبدیل کرد. به همین دلیل است که پولشویی زیربنای سایر اشکال جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال است.

افزایش اسمی 30 درصدی از سال 2020

مجرمان سایبری در سال 8.6 به ارزش 2021 میلیارد دلار ارزهای رمزنگاری شده را شستشو دادند که 30 درصد افزایش نسبت به سال 2020 نشان می‌دهد، که با افزایش مقدار ارزهای دیجیتال ارسال شده از آدرس‌های غیرقانونی به آدرس‌های میزبانی شده توسط سرویس‌ها، افزایش یافته است.

با وجود این، پولشویی تنها 0.05 درصد از کل حجم تراکنش های ارزهای دیجیتال در سال 2021 را به خود اختصاص داده است، در مقایسه با مقدار ارزهای فیات شسته شده (5 درصد) که تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهد. این امر نشان می‌دهد که پولشویی آفتی است که تقریباً همه اشکال انتقال ارزش اقتصادی را تهدید می‌کند.

فعالیت پولشویی در ارزهای دیجیتال نیز به شدت متمرکز است. در حالی که سالانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال از آدرس‌های غیرقانونی جابه‌جا می‌شود، بیشتر آن به گروه کوچکی از سرویس‌ها ختم می‌شود که به نظر می‌رسد بسیاری از آنها براساس تاریخچه تراکنش‌هایشان برای پولشویی ساخته شده‌اند.

اجرای قانون می تواند ضربه بزرگی به جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال وارد کند و با ایجاد اختلال در این خدمات، توانایی مجرمان برای دسترسی به دارایی های دیجیتال خود را به طور قابل توجهی مختل کند. 

DeFi نقش بزرگ تری ایفا می کند

اگرچه درصد کل معاملات غیرقانونی کم است، DEFI به طور فزاینده ای نقش مهمی در پولشویی ایفا می کند، به طوری که پروتکل های غیرمتمرکز 17 درصد از کل وجوه ارسال شده از کیف پول های غیرقانونی را در سال 2021 دریافت می کنند، در حالی که این رقم در سال گذشته 2 درصد بود. این به معنای افزایش 1,964 درصدی ارزش کل دریافتی پروتکل های DeFi از آدرس های غیرقانونی نسبت به سال گذشته است. پروتکل‌های متمرکز همچنان محبوب‌تر هستند و 47 درصد از وجوه را از آدرس‌های غیرقانونی می‌گیرند.

به طور کلی، مجرمان سایبری با توجه به مقدار ارزهای دیجیتال ارسال شده از آدرس های غیرقانونی به آدرس های میزبانی شده توسط سرویس ها، 8.6 میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده را در سال 2021 شستشو دادند. این نشان دهنده افزایش 30 درصدی در فعالیت های پولشویی در سال 2020 است، اگرچه با توجه به این میزان قابل توجه چنین افزایشی تعجب آور نیست. رشد فعالیت ارزهای دیجیتال قانونی و غیرقانونی در سال 2021.

پولشویی فیات 5 درصد از تولید ناخالص جهانی

مجرمان سایبری از سال 33 به ارزش بیش از 2017 میلیارد دلار ارزهای رمزنگاری شده را شسته اند، که بیشتر آنها در طول زمان به صرافی های متمرکز منتقل شده اند. برای مقایسه، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تخمین می زند سالانه بین 800 تا 2 تریلیون دلار ارز فیات شسته می‌شود که معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است.

آدرس‌های مرتبط با سرقت، کمتر از نیمی از وجوه دزدیده شده خود را به پلتفرم‌های DeFi ارسال کردند - در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیون دلار ارز دیجیتال. به ویژه هکرهای وابسته به کره شمالی که مسئول 750 میلیون دلار ارز دیجیتال بودند. هک سال گذشته، از پروتکل های DeFi برای پولشویی استفاده کرد.

این ممکن است به این واقعیت مرتبط باشد که سال گذشته بیش از هر نوع پلتفرم دیگری از پروتکل های DeFi به سرقت رفته است. Chainalysis همچنین مقدار قابل توجهی از استفاده از میکسر را در شستشوی وجوه دزدیده شده مشاهده می کند.

از سوی دیگر، کلاهبرداران، اکثریت وجوه خود را به آدرس‌هایی در صرافی‌های متمرکز ارسال می‌کنند. این ممکن است نشان دهنده عدم پیچیدگی نسبی کلاهبرداران باشد.

پست گزارش Chainalysis: پول شویی 0.05٪ از کل تراکنش های رمزنگاری در سال 2021 به نظر می رسد برای اولین بار در CryptoSlate.

منبع: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/