بانک ملی استرالیا با پروب پولشویی روبرو است

بانک ملی استرالیا (NAB) با تحقیقات آژانس جرایم مالی استرالیا به دلیل برخی از نقض های جدی و مداوم مواجه است. ضد پول شویی وام دهنده روز دوشنبه فاش کرد و قوانین ضد تروریسم.

مرکز تحلیل و گزارش تراکنش های استرالیا که بیشتر به نام اوستراك، به عنوان بخشی از کمپین گسترده تر آن علیه جرایم سازمان یافته علیه بانک حرکت کرد و گفت که در بخشی از تجارت وام دهنده "مناطق نگرانی جدی" وجود دارد که نیاز به بررسی دارد.

علاوه بر این، آژانس توضیح داد که نقص‌های احتمالی در «روش‌های شناسایی مشتری»، «بررسی مداوم مشتری» و «انطباق با بخش A برنامه مشترک AML/CTF» است.

تحقیقات در اختیار تیم اجرایی سازمان قرار گرفته است. با این حال، هیچ تصمیمی برای اقدامات اجرایی بعدی گرفته نشده است مجازات های مدنی روی وام دهنده

آژانس هفته گذشته در نامه ای که به وام دهنده ارسال کرده بود ، نوشت: "نگرانی های AUSTRAC ناشی از ارزیابی انطباق تاریخی و معاصر است." "به طور خاص ، اهمیت موضوعات خودافشایی ارائه شده به AUSTRAC طی یک دوره طولانی همراه با نرخ تعطیلی همراه نگران کننده است."

وام دهندگان باید مطابقت داشته باشند

آژانس استرالیایی نسبت به موسسات مالی محلی هوشیار بوده است. سیلی زد جریمه 2 میلیارد AUD (حدود 1.5 میلیارد دلار) در Commonwealth Bank و Westpac Banking Corp در چند سال گذشته به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی.

تأثیر آخرین تحقیقات را می توان در بازارها مشاهده کرد ، زیرا قیمت سهام NAD ، که سومین وام دهنده بزرگ کشور با سرمایه گذاری در بازار است ، در ساعت های معاملاتی روز دوشنبه 3.16 کاهش یافت.

راس مک ایوان، مدیر اجرایی بانک، در بیانیه ای که صبح روز دوشنبه منتشر شد، گفت: «NAB تعهدات جرایم مالی خود را جدی می گیرد.

"ما بسیار آگاه هستیم که باید عملکرد خود را در رابطه با این موارد بیشتر ارتقا دهیم. ما برای بهبود کار کرده ایم و به وضوح کارهای بیشتری باید انجام دهیم. "

به گفته تحلیلگران JPMorgan گرچه تنظیم کننده هنوز مجازات های مالی را در نظر نگرفته است ، اما تحقیقات می تواند منجر به افزایش هزینه های انطباق شود.