هلند Apex Bank هشدار داد که Binance به صورت غیرقانونی فعالیت می کند

De Nederlandsche Bank (DNB)، بانک اوج در کشور اروپایی هلند، به همتایان خود در اتحادیه اروپا پیوسته تا نسبت به عملیات غیرقانونی Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، هشدار دهند. با توجه به الف اطلاعیه مطبوعاتی بایننس که امروز توسط DNB به اشتراک گذاشته شده است، به طور قانونی در آن ثبت نشده است، و به همین دلیل با قانون تعیین شده مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مطابقت ندارد.

به گفته بانک مرکزی، عملیات بایننس در ارائه معامله ارزهای دیجیتال در برابر فیات و همچنین خدمات نگهداری آن غیرقانونی است. این بانک همچنین هشدار داد که فعالیت‌های فعال صرافی ارزهای دیجیتال می‌تواند شهروندانش را مستعد تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی کند. 

حرکت از DNB این ترکیب را تحسین می کند فشار پایین نظارتی از رگولاتورهای مختلف در سراسر جهان. مقامات ژاپن، ایتالیا، کانادا، بریتانیا، آلمان و مالزی در میان دیگران موضعی سختگیرانه برای هشدار به شهروندان خود در مورد عواقب تجارت با Binance اتخاذ کرده اند. چالش‌های نظارتی مداوم پلتفرم معاملاتی به‌ویژه باعث می‌شود که این پلتفرم برخی از پیشنهادات یا خدمات خود را کاهش دهد، زیرا همچنان از نقاط مهم رمزنگاری در سراسر جهان ممنوعیت دریافت می‌کند.

اخطار DNB به طور قابل توجهی به Binance Holdings Limited و همچنین سایر نهادهای شناخته شده ای که بایننس خدمات خود را در هلند از طریق آنها ارائه می دهد، هدف قرار گرفت.

رشد بایننس هنوز تزلزل ناپذیر است

بر اساس اظهارات رسانه‌ای از مدیر اجرایی بایننس، چانگ‌پنگ ژائو، موانعی که با آن مواجه شده‌اند به دلیل تلاش‌های این شرکت برای تغییر چرخ دنده‌ها از یک مبتکر مالی به تبدیل شدن به یک فین‌تک ایجاد شده است. فین‌تک‌ها همگی تحت انطباق دقیق مقرراتی عمل می‌کنند، که به نظر می‌رسد بایننس در حال حاضر در حال تزلزل است.

صرف نظر از چالش‌هایی که امسال با رئیس جدید Binance.US، رئیس سابق OCC، برین بروکس، داشت. استعفا از طرف این شرکت، بایننس به رشد تجارت خود در همه زمینه ها ادامه داده است. به تازگی، پلت فرم معاملاتی امضا خدمات گرگ موناهان، بازپرس جنایی سابق دولت ایالات متحده که با سرویس درآمد داخلی (IRS) برای رهبری تلاش‌های گزارش پولشویی جهانی برای صرافی ارز دیجیتال کار می‌کرد.

در حالی که این شرکت مشتاقانه منتظر حفظ سلطه و تکامل خود در اکوسیستم ارزهای دیجیتال است، همچنین دستور کار بازگشت خود را به مسیر با تنظیم کننده ها دارد.

مشترک شدن در خبرنامه ما رایگان