هلند چند روز پس از تحریم‌های آمریکا مظنون به تورنادو را دستگیر کرد

آژانس جرایم مالی هلندی FIOD روز چهارشنبه یک توسعه دهنده 29 ساله را در آمستردام به اتهام دست داشتن در پولشویی از طریق میکسر رمزنگاری Tornado Cash دستگیر کرد.

FIOD گفت که یک تیم در ژوئن شروع به بررسی تورنادو کش کرد. این تحقیقات توسط دادستانی اداره می شود.

سرویس اطلاعات مالی و تحقیقات در این باره گفت: «دستگیری های متعدد منتفی نیست بیانیهوی افزود: مظنون مرد به قاضی معرفی شد.

اوایل این هفته، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده Tornado Cash به اتهامات شستن دارایی های دیجیتالی به ارزش 7 میلیارد دلار از زمان راه اندازی آن در سال 2019 رسیدگی می کند. این رقم مطابق با ارزش کل وجوه ارسال شده از طریق Tornado Cash از زمان راه اندازی آن در فوریه سال گذشته است. داشبورد.

پس از اینکه Infura ارائه‌دهنده اصلی گره اتریوم این پلتفرم را قطع کرد، رابط وب این پلتفرم به سرعت تیره شد و وب‌سایت آن اکنون آفلاین است. مخزن کد GitHub همچنین حساب Tornado Cash را بسته است. توکن بومی تورنادو کش، TORN، از زمان افشای تحریم ها 40 درصد سقوط کرده است. coingecko.

FIOD گفت: «سرویس آنلاین [Tornado Cash] مخفی کردن مبدا یا مقصد ارزهای دیجیتال را ممکن می‌سازد. منشاء (جنایی) ارزهای رمزنگاری شده اغلب توسط چنین سرویس‌های ترکیبی بررسی نمی‌شود یا به سختی بررسی می‌شود. کاربران یک سرویس میکس عمدتاً این کار را برای افزایش ناشناس بودن خود انجام می دهند.

Circle تحریم‌های Tornado Cash را اجرا می‌کند و DeFi را افشا می‌کند

پروتکل Tornado Cash و رابط کاربری آن منبع باز هستند، به این معنی که هر کسی می تواند در کد آن مشارکت داشته باشد. پروژه اتریوم خود را به عنوان حفظ حریم خصوصی معرفی می کند و به کاربران امکان می دهد ارزهای دیجیتال را در قراردادهای هوشمند ترکیب کنند.

زمانی که دارایی‌های دیجیتال از Tornado Cash برداشته می‌شوند - بسته به مدت زمانی که در استخر اختلاط گذرانده‌اند - منشأ مالی آن‌ها باید برای تماشاگران برای ردیابی بسیار مبهم باشد.

موارد استفاده خوش خیم برای تورنادو کش وجود دارد. پس از تحریم های ایالات متحده، ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم، که در روسیه متولد شد، توییت او از آن برای اهدای خصوصی به لباس های طرفدار اوکراین استفاده کرده بود.

مقامات ایالات متحده، در کنار واحدهای تجزیه و تحلیل بلاک چین مانند Chainalysis، معتقدند که این پروتکل مورد علاقه واحد هکر کره شمالی Lazarus Group است، که گفته می شود از آن برای شستشوی انبارهای رمزنگاری سرقت شده در حوادث مختلف هک مانند Axie Infinite و Harmony استفاده کرده است. حملات.

اما اجرای تحریم های تورنادو نقدی ایالات متحده ممکن است چالش برانگیز باشد. اخیراً یکی از کاربران ناشناس در اقدامی آشکار از سرپیچی فرستاده مقادیر کمی اتر از طریق پروتکل برای افراد مشهور با آدرس های بلاک چین شناخته شده، از جمله شکیل اونیل و جیمی فالون.

به گفته تراویس هویت، مدیر ارشد فناوری NetSPI، ممنوع کردن کیف پول ها و مخازن منبع باز ممکن است یک سیگنال ارسال کند، اما این قابلیت را از بین نمی برد. او بر این باور است که راه حل های ضد گلوله بیشتری می تواند ظاهر شود.

«تحریم‌ها همچنین نشان می‌دهند که میزان اجرای این امر به دلیل گستردگی قوانین ایالات متحده محدود است و با توجه به ماهیت جهانی و غیرمتمرکز فضای ارزهای دیجیتال، ممکن است هنوز راه‌های بیشتری برای مجرمان وجود داشته باشد تا اهداف خود را دنبال کنند. هویت گفت که دور از دسترس هستند.

برنامه‌های DeFi، همگام با شرکت‌های Web2 مانند GitHub، قرار گرفتن در معرض تحریم‌های Tornado Cash را بررسی کرده‌اند، به‌ویژه در رابطه با استیبل کوین‌های متمرکز مانند کوین USD Circle (USDC).

بیشتر آدرس‌های تازه ممنوع شده، قراردادهای USDC بودند که به Tornado Cash مرتبط بودند. Circle با قرار دادن بیش از 35 آدرس اتریوم در لیست سیاه تقریباً بلافاصله از تحریم ها تبعیت کرد و 70,000 دلار USDC را مسدود کرد.

این اقدام وزارت خزانه داری همچنین راه را برای تحریم بیشتر پروتکل ها باز کرده است. مطابق به رون کریستنسن، بنیانگذار MakerDAO، که در کنار چندین نماینده MakerDAO، شناور تنوع وجوه خزانه داری با پشتوانه استیبل کوین DAI خود را به طور کلی از USDC دور می کند.

میکا هونکاسالو، محقق کریپتو و شخصیت MakerDAO اوایل این هفته به Blockworks گفت که این نگرانی فراتر از MakerDAO است. هر پروتکل DeFi با قرار گرفتن در معرض USDC، مانند بازار پول خودکار Aave، از نظر فنی در برابر همان رفتار آسیب‌پذیر است.

دیوید کانلیس در تهیه گزارش مشارکت داشت.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.