دادستان کل نیویورک علیه Gemini، Genesis، DCG به اتهام کلاهبرداری میلیارد دلاری شکایت کرد.

دادستان کل نیویورک علیه Gemini، Genesis، DCG به اتهام کلاهبرداری میلیارد دلاری شکایت کرد.

تمبر زمان: 21 اکتبر 2023، 2:24 بعد از ظهر

دایره در دعوای SEC علیه بایننس مداخله می کند و مدعی است که استیبل کوین ها اوراق بهادار نیستند

تبلیغات    

دفتر دادستان کل نیویورک اوایل امروز علیه صرافی رمزنگاری Gemini متعلق به Winklevoss، شرکت وام دهنده ارزهای دیجیتال جنسیس و شرکت سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال DCG شکایت کرد. 

این شکایت همچنین شامل اتهاماتی علیه سوئیچیرو مایکل مورو، مدیر عامل سابق جنسیس، و بری ای. سیلبرت، بنیانگذار و مدیر عامل DCG است.

دعوای New York AG

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، شرکت‌های ارزهای دیجیتال Gemini Trust، Genesis Global Capital و Digital Currency Group (DCG) را رها کرده است.

NYAG شکایت ادعا می کند که این سه نهاد از 232,000 سرمایه گذار، از جمله حداقل 29,000،1 شهروند نیویورک، بیش از یک میلیارد دلار کلاهبرداری کرده اند.

ظاهراً این کار از طریق "دو طرح متمایز متقلبانه" انجام شده است که در سراسر دادخواست با عنوان "طرح جمینی" و "طرح DCG" برچسب گذاری شده است.

تبلیغات    

طرح جمینی، یادداشت های شکایت، دید که Gemini در مورد برنامه سرمایه گذاری Gemini Earn خود که با مشارکت جنسیس اجرا می کرد، به سرمایه گذاران دروغ گفته است. ادعا می‌کند، در حالی که جمینی به سرمایه‌گذاران اطمینان داده بود که این برنامه سرمایه‌گذاری کم‌ریسکی است، تحقیقات نشان می‌دهد که وضعیت مالی جنسیس "خطرناک" است:

این دادخواست ادعا می‌کند که جمینی می‌دانست که وام‌های جنسیس فاقد وثیقه هستند و در یک نقطه به شدت در یک نهاد، سم بانکمن-فرید، آلامدا متمرکز شده‌اند، اما این اطلاعات را برای سرمایه‌گذاران فاش نکرد.

شکایت ادامه داد: جمینی و جنسیس "به دروغ ادعا کردند" مجوزهای لازم را از دولت داشتند در حالی که در واقع باید طبق قوانین اوراق بهادار نیویورک ثبت نام می کردند.

پیدایش واصل برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 در ژانویه. جوزا گرفت اقدام قانونی علیه DCG و Silbert در ماه ژوئیه، ادعاهایی را مطرح کردند که DCG آن را "افترا آمیز" و "شلک تبلیغاتی" خواند.

پوشاندن سوراخ 1.1 میلیارد دلاری

طرح DCG ظاهراً پس از آن که جنسیس به دنبال مخفی کردن یک "حفره ساختاری" در جنسیس کپیتال بیش از 1.1 میلیارد دلار زیان پس از انقراض صندوق تامینی Three Arrows Capital در سنگاپور بود، از مشتریان خود کلاهبرداری کرد. جنسیس، همراه با مدیرعامل سابق خود، سوئیچیرو مورو، شرکت مادر DCG و مدیر عامل آن، بری سیلبرت، ظاهراً وضعیت مالی جنسیس را نادرست معرفی کردند.

بر اساس این شکایت، آن‌ها زیان‌ها را از طریق «یک کمپین چند ماهه تحریف‌ها، حذفیات و پنهان‌کاری» از طریق یک سفته پنهان کردند.

شکایت جیمز مدعی است که مدیر مالی Genesis به کارمندان گفته است که سفته را در اختیار جمینی قرار ندهند و این شرکت اطلاعاتی را که می‌تواند اسکناس یا ضررهای سنگین را فاش کند، مخفی کرده است. سیلبرت به طور مشخص در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ به جنسیس اجازه داد تا سفته را تنها دو هفته قبل از تعلیق برداشت‌های شرکت جمینی فاش کند.

موضع سخت NYAG در مورد مقررات رمزنگاری

دادستان کل نیویورک به دنبال ممنوعیت فعالیت Gemini، Genesis، DCG و مدیران آنها در صنعت سرمایه گذاری مالی در نیویورک است. او همچنین به دنبال جبران سرمایه‌گذاران فریب‌خورده و بازگرداندن عواید غیرقانونی است.

بیانیه دادستان کل جیمز بر ضررهای متحمل شده توسط "سرمایه گذاران طبقه متوسط" تاکید کرد:

این شرکت‌های ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران دروغ گفتند و سعی کردند بیش از یک میلیارد دلار ضرر را پنهان کنند و این سرمایه‌گذاران طبقه متوسط ​​بودند که در نتیجه آسیب دیدند. این کلاهبرداری نمونه دیگری از بازیگران بدی است که باعث آسیب رساندن به صنعت ارزهای دیجیتال تحت نظارت نشده اند.»

پیدایش و جمینی بودند با کت و شلوار سیلی خورد از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در ژانویه به اتهام ارائه اوراق بهادار ثبت نشده از طریق برنامه Earn.

تمبر زمان:

بیشتر از ZyCrypto