اسناد تازه منتشر شده جزئیات قرار گرفتن تتر در معرض اوراق بهادار چینی

اسناد مالی منتشر شده توسط دادستان کل نیویورک نشان می دهد که تتر تا سال 2021 از استیبل کوین USDT خود تا حدی با اوراق تجاری چین حمایت می کرد.

این اسناد که با درخواست قانون آزادی اطلاعات توسط CoinDesk و Bloomberg به دست آمده است، جزئیاتی در مورد شرکای بانکی Tether و یک برنامه وام 5.1 میلیارد دلاری نیز ارائه می دهد.

اطلاعات افشا شده به درک ترکیب ذخایر پشتوانه بزرگترین استیبل کوین جهان کمک می کند. نگرانی ها مبنی بر اینکه USDT، که با 1 دلار در برابر دلار تعیین شده است، به طور کامل مورد حمایت قرار نگرفته است، مدت هاست که در تتر مطرح شده است. در فوریه 2021 تتر به توافقی با NY AG بر سر ادعاهایی مبنی بر اینکه ذخایر کافی برای حمایت از USDT در یک به یک ندارد، دست یافت، در حالی که اظهار داشت که این کار را انجام داده است، مالی خود را به عنوان بخشی از این تسویه گزارش داد.

تتر مخالفت اولیه خود را با درخواست FOIL سازمان های خبری کنار گذاشت.

تحقیقات توسط بلومبرگ و CoinDesk دریافت که ذخایر تتر در سال 2021 شامل اوراق بهادار صادر شده توسط دویچه بانک، بانک بارکلیز و چندین شرکت برجسته دولتی چینی، از جمله China Construction Bank Corp. و Agricultural Bank of China Ltd. همچنین میلیاردها بیت کوین و دلار در صرافی خواهر خود Bitfinex نگهداری می کند. و در سردخانه

این اسناد همچنین نشان می دهد که تتر از 5.1 مارس 31 یک برنامه وام 2021 میلیارد دلاری USDT را اجرا کرده است.

موقعیت متفاوت

این شرکت در یک پست وبلاگی گفت: "Tether در موقعیت کاملاً متفاوتی نسبت به 2 سال قبل قرار دارد." این شرکت در طول بزرگ‌ترین رویدادهای قو سیاه در سال‌های 2020 و 2022 نشان داد که ذخایر آن بسیار مایع، با کیفیت بالا و آماده در دسترس قرار گرفتن برای حمایت از هر اندازه‌ای از رستگاری است.

تتر همچنین گفت کاهش یافته است کاغذ تجاری از ذخایر خود در اواسط سال 2022، و سبد وام های تضمین شده خود را کاهش داد. این شرکت اعلام کرد که قصد دارد وام ها را در ماه های آینده از ترازنامه خود حذف کند و اوراق تجاری آن همیشه دارای رتبه حداقل A2 هستند.

این شرکت اضافه کرد که گزارش تصدیق از سه ماهه گذشته رکورد سود خالص 1.5 میلیارد دلاری را نشان داد ذخایر مازاد 2.4 میلیارد دلار در این گزارش همچنین آمده است که 53 میلیارد دلار یا 64 درصد از ذخایر آن متعلق به خزانه داری ایالات متحده در پایان سه ماهه اول 1 است.

تتر پس زمینه

تتر در نوامبر 2014 پس از تغییر نام تجاری از Realcoin که چهار ماه قبل راه اندازی شده بود، ظاهر شد.

Realcoin در ابتدا توسط براک پیرس راه اندازی شد، اما Giancarlo Devasini و JL Van Der Velde، به ترتیب مدیر مالی و مدیر عامل صرافی متمرکز Bitfinex، به عنوان مدیران Tether Limited در ماه سپتامبر انتخاب شدند. ب

itfinex پس از از دست دادن 72 میلیون دلار بیت کوین به دست هکرها در سال 2016 و به اشتراک گذاشتن ضررهای اجتماعی به شکل کوتاه کردن موی 36 درصدی برای تمام موجودی کاربر، درگیر بحث و جدل شد. Bitfinex توکن‌های BFX را منتشر کرد که نشان‌دهنده تعادل ضرر کاربران بود، که Bitfinex به تدریج در بازه‌های زمانی تصادفی به دلار آمریکا بازپرداخت می‌کرد.

در سال 2017، Bitfinex که در آن زمان پیشرو صرافی ارزهای دیجیتال از نظر حجم مبادلات تجاری بود، پس از آن از شرکای بانکی خود در ایالات متحده قطع شد. ولز فارگو پردازش نقل و انتقالات از شرکای تایوانی به نمایندگی از صرافی را متوقف کرد. این وقایع باعث شد که Bitfinex و Tether به دنبال شرکای بانکی باشند که بنا به گزارش ها با بانک های کوچک در اروپا و پاناما کار می کنند.

در آوریل 2018، رسانه های محلی گزارش که مجری قانون لهستان 400 میلیون یورو از یک بانک کوچک ضبط کرد مرتبط است با بیت فینکس این وجوه از Crypto Capital، یک شرکت مرموز که خدمات بانکداری در سایه را به چندین صرافی متمرکز از جمله Bitfinex، Binance و QuadrigaCX ارائه می‌کند، ضبط شد.

بیت‌فینکس در سال‌های 2018 و 2019 از مشکلات نقدینگی مداوم رنج می‌برد و مشکلات خود را به سوء مدیریت کریپتو کپیتال با وجوه خود نسبت می‌داد.

در آوریل 2019، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، یک مدرک دریافت کرد حکم دادگاه در برابر آی فاینکس، شرکت مادر Bitfinex و Tether. در این دستور آمده بود که Bitfinex تتر و دارایی‌های آن را برای پوشش کسری ۸۵۰ میلیون دلاری ناشی از مسدود کردن دارایی‌های Crypto Capital توسط مجری قانون ترکیب کرده است.