دادگاه عالی نیجریه دستور داد Binance با درخواست داده های EFCC در میان نگرانی های مربوط به پولشویی مطابقت کند.

دادگاه عالی نیجریه دستوری به Binance Holdings، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات، صادر کرده است تا سوابق دقیق تراکنش‌های کاربران نیجریه‌ای را به کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) ارائه کند. این دستورالعمل پاسخی به اتهامات مربوط به فعالیت های مجرمانه و پولشویی است که از طریق پلتفرم بایننس تسهیل شده است، ادعایی که صرافی در چندین حوزه قضایی با آن مخالفت کرده است.

EFCC به قوانین موجود اشاره کرده است که مؤسسات مالی، از جمله صرافی های رمزنگاری، را موظف می کند تا در پیشگیری از جرایم مالی کمک کنند. عدم انطباق با این دستورالعمل می‌تواند منجر به جریمه‌های قابل توجهی برای Binance شود که در سطح جهانی تلاش کرده است تا اقدامات انطباق خود را در میان افزایش نظارت نظارتی افزایش دهد.

این وضعیت بی‌سابقه نیست، زیرا سایر صرافی‌های ارزهای دیجیتال با درخواست‌های مشابهی از سوی نهادهای نظارتی در سراسر جهان مواجه شده‌اند. درخواست برای داده‌های کاربر با روند گسترده‌تری به سمت شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر در بخش رمزنگاری، که به دلیل پتانسیل آن برای فعال کردن جریان‌های مالی غیرقانونی مورد انتقاد قرار گرفته است، هماهنگ است.

بایننس که روابط پیچیده ای با نهادهای نظارتی مختلف داشته است، معتقد است که متعهد به رعایت تمام مقررات محلی است و تمایل خود را برای مشارکت در گفتگو با مقامات نیجریه ابراز کرده است. این صرافی بر اهمیت وضوح و همکاری نظارتی برای اطمینان از یک رویکرد متعادل که از نوآوری حمایت می کند و در عین حال از مصرف کنندگان و یکپارچگی سیستم مالی حمایت می کند، تاکید کرده است.

نگرانی های مطرح شده توسط EFCC همچنین تنش بین بازار رو به رشد کریپتو و ثبات ارزهای فیات محلی مانند نایرا نیجریه را برجسته می کند. پذیرش سریع ارزهای دیجیتال در نیجریه تا حدودی به کاهش ارزش نایرا و تلاش شهروندان برای داشتن اشکال پایدارتر و قابل دسترس تر نسبت داده شده است. این تغییر، بحث‌هایی را در میان قانون‌گذاران و سهامداران در مورد تأثیر بالقوه ارزهای دیجیتال بر ثبات مالی و سیاست‌های پولی برانگیخته است.

دولت نیجریه، مانند بسیاری دیگر، به دنبال راهی برای تنظیم موثر صنعت کریپتو است. این اقدام دادگاه عالی ممکن است به عنوان سابقه ای برای سایر کشورهای آفریقایی باشد که با مسائل مشابه دست و پنجه نرم می کنند و به طور بالقوه می تواند به یک چارچوب قانونی استانداردتر در سراسر قاره منجر شود.

با آشکار شدن وضعیت، پاسخ بایننس و گفتگوی متعاقب آن با مقامات نیجریه می تواند پیامدهای مهمی برای آینده صنعت کریپتو در بزرگترین اقتصاد آفریقا و فراتر از آن داشته باشد. این لحظه ای است که تعادل ظریف بین نوآوری، مقررات و حفاظت از سیستم های مالی ملی را برجسته می کند.

منبع تصویر: Shutterstock