اکنون که بیت کوین در بریتانیا ملک تلقی می شود، بازپس گیری دارایی های باج گرفته ارسال شده به صرافی ها بسیار آسان تر است.

این یک سرمقاله نظری است توسط متیو گرین و برایان موندو، همکاران مجله بیت کوین.

با وجود تمام ارزهای دیجیتال موجود، از جمله بایت کوین، مونرو و زی کش طراحی شده با ناشناس، مهاجمان باج افزار همچنان به تقاضای بیت کوین ادامه می دهند و برخی گزارش ها نشان می دهد که بازارهای تاریک نت توسط تراکنش های بیت کوین تقویت می شوند (به صفحات 54 و 109 مراجعه کنید. گزارش Crypto Crime Chainalysis 2022). به نظر می رسد، بیت کوین با توجه به ثبات نسبی، قیمت و ارتباط آن، یکی از با ارزش ترین دارایی ها برای مجرمانی است که از فناوری بلاک چین استفاده می کنند.

به طور مشابه، در بسیاری از موارد، جایی که سایر ارزهای دیجیتال به سرقت رفته، مبهم یا به عنوان بخشی از یک کلاهبرداری پرداخت شده اند، وجوه به بیت کوین منتقل می شود و سپس به عنوان فیات استخراج می شود. در آگوست 2021، تبادل مایع اعلام کرد 67 توکن مختلف ERC-20، همراه با مقادیر زیادی اتر و بیت کوین، توسط حزبی که به نمایندگی از جمهوری دموکراتیک خلق کره کار می‌کرد، جابه‌جا شده بود. مهاجم توکن‌های متعددی از جمله توکن‌های ERC-20 را به اتر و سپس بیت‌کوین مبادله کرد. در نتیجه، تقریباً 91.35 میلیون دلار شسته شد. نقل و انتقالات مشابهی در این کشور انجام شد هک پروتکل اسپارتان در ماه می 2021، مهاجم توانست حدود 30 میلیون دلار از پروژه سرقت کند.

در حالی که حملات در مقیاس بزرگ به ارزش صدها میلیون دلار توسط نهادهای دولتی که برای مبارزه با فعالیت های مجرمانه طراحی شده اند مورد بررسی قرار می گیرند، ارزش های مشابه بیت کوین هر روز از مردم و مشاغل استخراج می شود. اکنون سیستم‌هایی وجود دارد که به افراد خصوصی، از جمله نهادهای شرکتی اجازه می‌دهد تا دارایی‌های خود (و عواید آنها) را ردیابی کنند و از سیستم دادگاه برای کامل کردن آنها استفاده کنند.

این رویکرد به‌طور معمول در سیستم دادگاه‌های انگلیس اعمال می‌شود و در سایر حوزه‌های قضایی حقوق معمولی که برای تطبیق قربانیان با وجوه خود به سوابق متکی هستند، رو به افزایش است. در زیر خلاصه ای از سفر قانونی و عملی چگونگی به وجود آمدن این امر آورده شده است.

زمانی که بیت کوین به ملکیت تبدیل شد

در انگلستان، قبل از دسامبر 2019، این سؤال که آیا ارزهای رمزپایه طبق قانون دارایی هستند یا خیر، هنوز مشخص نشده بود. قانون عرفی حکم می کند که دارایی یا چیزی است که می تواند در اختیار داشته باشد یا توسط یک عمل (مانند بدهی) اجرا شود، و قانون در دسته بندی بیت کوین به این روش مشکل داشت. آ "بیانیه حقوقی در مورد دارایی های رمزنگاری و قراردادهای هوشمندتنها یک ماه قبل توسط گروه ویژه قضایی بریتانیا (UKJT) تهیه شد و اشاره کرد که «دارایی‌های رمزنگاری همه شاخص‌های دارایی را دارند»، اولین نشانه شناسایی بیت‌کوین به عنوان دارایی.

این سؤال سرانجام در دسامبر 2019 در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت (نگاه کنید به: AA v Persons Unknown & Ors, Re Bitcoin). یک بیمارستان کانادایی قربانی یک حمله بدافزار شد، باج به بیت کوین درخواست شد و به بیمه گر لندن پرداخت شد. پرداخت باج منجر به بازیابی اطلاعات بیمارستان و دسترسی به سیستم های آن شد. با این حال، بیمه‌گر به دنبال ردیابی و بازیابی این باج با توجه به جریان تراکنش‌ها بود که می‌توان آن را در زنجیره بلوکی مشاهده کرد. سپس بیمه‌گر به یک شرکت تحلیل بلاک چین دستور داد تا به ردیابی درآمدهای باج کمک کند، که به Bitfinex، یک صرافی فهرست شده در جزایر ویرجین بریتانیا ختم شد.

با دانستن این موضوع، بیمه‌گر سپس به دادگاه عالی انگلستان درخواست داد تا برای مسدود کردن وجوه، مسدود کردن دارایی‌های جهانی افرادی که آدرس سپرده‌گذاری را در Bitfinex کنترل می‌کردند و دستورات افشاگری را دریافت کند. هیچ ارزشی ندارد که هویت فردی که آدرس مربوطه را کنترل می کند مشخص نیست، بنابراین قبل از ادامه کار بیمه گر به اطلاعات بیشتری نیاز بود.

برای به دست آوردن این تخفیف‌ها، دادگاه باید مشخص می‌کرد که آیا بیت‌کوین دارایی است یا خیر، و قاضی در این حکم خاطرنشان کرد: «به منظور صدور دستور موقت در قالب یک دستور موقت مالکیت، راضی هستم که ارزهای دیجیتال یک شکلی از دارایی که می تواند موضوع حکم مالکیت باشد.»

در نتیجه، بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده به طور کلی می‌توانند مانند هر دارایی دیگری به‌عنوان «دارایی واقعی» در نظر گرفته شوند، و (از لحاظ نظری) منجمد، منتقل شوند و مانند سایر دارایی‌ها مانند خودرو، خانه یا پول واقعی با آن‌ها برخورد شود.

چرا این مهم است؟

La پرونده «AA v Persons Unknown» اولین حکم انحصاری بیت کوین را داشت. این بدان معنی است که بیت کوین پرداخت شده - یا عواید قابل ردیابی آن، در این مثال آنهایی که در Bitfinex یافت می شوند - مسدود شده و مشمول تصمیم دادگاه عالی انگلیس هستند. شرکت بیمه اکنون بیت کوین خود را محصور کرده بود. بنابراین، درخواست بیمه‌گر منجر به مسدود شدن آن وجوه، هویت، از جمله مدارک مربوط به مشتری شما توسط Bitfinex شخصی که آدرس سپرده‌گذاری را کنترل می‌کرد، و حکم مسدود کردن دارایی‌های آنها در سراسر جهان را به همراه داشت.

اکنون سابقه ای برای ردیابی، مسدود کردن و بازیابی بیت کوین وجود داشت که در دسترس افراد خصوصی بود که می توانستند از دادگاه برای استفاده از حقوق خود به عنوان قربانی کلاهبرداری استفاده کنند. نکته مهم این است که هدف ردیابی و تعقیب وجوه است، نه لزوماً طرفی که در وهله اول مرتکب کلاهبرداری شده است، اگرچه دارنده نشانی سپرده‌گذار و مجرمان اولیه معمولاً به هم مرتبط هستند، که توسط تجزیه و تحلیل بلاک چین، اطلاعات منبع باز یا اجرای قانون ثابت شده است. . همواره شایسته است هر جنایتی که در هر رویدادی مرتکب شده است به مقامات اطلاع داده شود.

در حال حاضر مجموعه‌ای از موارد در انگلیس، ایالات متحده و سنگاپور وجود دارد که در آن بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای کمک به بازیابی مسدود شده‌اند، از جمله اجرای حکم‌های بدهی شخص ثالث، که صرافی را مجبور می‌کند وجه را از آدرسی به قربانی منتقل کند.

چالش هایی که باید در نظر گرفته شوند

علیرغم افزایش تعداد بهبودی ها، ارزش آن را دارد که به موانع خاصی روی آوریم.

اول، ملاحظات تجاری وجود دارد، مانند اینکه چقدر از دست رفته است و آیا ارزش آموزش دادن به بازرسان و وکلا را دارد. کارشناسان همیشه ارزان نیستند و اگر مبلغ از دست رفته اسمی باشد، ممکن است ارزش پیگیری نداشته باشد. دوم، کدام حوزه قضایی مربوط است؟ با در نظر گرفتن انگلستان به عنوان مثال، اگر قربانی در آنجا اقامت داشته باشد، کلاهبردار مرتبط بوده است یا اگر کلاهبرداری در انگلستان رخ داده است، معمولاً دادگاه های انگلیس صلاحیت رسیدگی به این موارد را خواهند داشت. بدون یکی از این موارد، قربانی ممکن است مجبور شود پرونده خود را در قلمرو مرتبط‌تر دیگری پیگیری کند.

در مرحله بعد باید گزارش ردیابی را در نظر بگیرید که جریان وجوه را از زمانی که قربانی یا حساب مربوطه را ترک کرده تا جایی که اکنون هستند را نشان می دهد. در نظر بگیرید که وجوه کجا رفته است، آیا در این مرحله به یک مبادله رسیده است (ردیابی زنده معمولاً در دسترس است) و اگر چنین است، کدام صرافی. از تجربه، و استفاده مجدد از انگلستان به عنوان مثال، صرافی‌ها می‌خواهند با پیروی از دستورات دادگاه انگلیسی، کار درستی را انجام دهند و خطر نقض آنها و مطبوعات منفی بعدی یک عامل قوی است. از این نظر، برای به دست آوردن اطلاعات کلیدی از صرافی ها، برنامه های کاربردی علیه آن صرافی ها ضروری است و در نظر گرفتن اینکه کدامیک باید دنبال شود، مهم است.

پس از مسدود شدن دارایی ها، مراحل بعدی بستگی به این دارد که چه کسی آدرس وجوه را کنترل می کند. آنها ممکن است خواهان یک معامله سریع باشند، ممکن است اصلاً پاسخ ندهند یا بخواهند دعوی کنند، اگرچه معمولاً افرادی که به فعالیت های مجرمانه مرتبط هستند نمی خواهند تجارت آنها در اسناد دادگاه جاودانه شود.

در صورتی که دادگاه موافقت کند که دارایی ها قربانی هستند و دستور انتقال آن ها را صادر کند، قربانیان باید اجرای آن را در نظر بگیرند، یعنی اینکه چگونه وجوه خود را پس می گیرند. دستور بدهی شخص ثالث، صرافی ها را مجبور به انتقال دارایی می کند، اما در جایی که این امکان وجود ندارد، تاکتیک های دیگر وارد عمل می شوند و بسته به شرایط متفاوت هستند. ممکن است افرادی باشند که به عنوان دارندگان آدرس دیگر، افسران ادعایی شرکت کلاهبردار یا موارد دیگر شناسایی شده‌اند، و ممکن است علیه آن‌ها دادرسی ورشکستگی انجام شود، به‌خصوص در مواردی که توطئه و مسئولیت تضامنی در دسترس است. با این حال، تسویه حساب، بر اساس اینکه آنها پاسخ داده اند، همیشه بر همه طرف های درگیر ارجحیت دارد.

بازیابی در زمینه های مختلف

در حالی که داستان‌های هک صرافی غیرمتمرکز صدها میلیون دلار سرفصل‌ها هستند، باید به خاطر داشت که افرادی که قربانی کلاهبرداری‌های عاشقانه می‌شوند، بیمه‌گرانی که باج می‌پردازند، قربانیان کلاهبرداری به طور کلی و مراحل ورشکستگی مربوط به وجوه دیجیتال، راه‌هایی برای بررسی و بازیابی بیت‌کوین وجود دارد. و سایر دارایی های مبتنی بر بلاک چین.

مهمتر از همه، جایی که قربانیان می توانند برای ایجاد یک گروه مناسب برای یک دعوای حقوقی دسته جمعی گرد هم آیند، ممکن است بودجه دعوی قضایی در دسترس باشد و هزینه فرآیند به اشتراک گذاشته شود. همچنین ممکن است منجر به بهبودی انبوه شود و به کسانی که فقط اندکی از دست داده اند کمک کند.

به طور جداگانه، بیمه‌گرانی که همچنان از طرف مشتریان خود به پرداخت باج به بیت‌کوین ادامه می‌دهند، ممکن است بتوانند این باج‌ها را بازیابی کنند و چرخه پرداخت را بشکنند که به ادامه صنعت باج‌افزار کمک می‌کند. بیمه گذاران می توانند با اجرای قرارداد خود با مشتری خود و محروم کردن مجرمان از باج خود، راه حل باشند.

برنامه‌های بی‌پایانی برای بازیابی وجود دارد، از جمله بیت‌کوین در صورت لزوم، و همانطور که سوابق قانون عرفی همچنان در حال افزایش هستند، اقدامات بهترین عملکرد همچنان توسعه خواهند یافت. بریتانیا به تشخیص ارزش راه‌حل‌های بازیابی سریع و مؤثر دارایی‌ها ادامه می‌دهد و در 22 آوریل 2021، UKJT این مقاله را منتشر کرد.قوانین حل اختلاف دیجیتال"، که به دنبال تسهیل حل سریع و مقرون به صرفه اختلافات تجاری دارایی های دیجیتال و بلاک چین است. در مجموع، بریتانیا اختلافات مربوط به بلاک چین را جدی می‌گیرد و انعطاف‌پذیری ذاتی حوزه‌های قضایی قانون عرفی همچنان بر کمک به قربانیان و بازیابی دستاوردهای غیرقانونی تمرکز دارد.

این یک پست مهمان توسط متیو گرین و برایان موندو است. نظرات بیان شده کاملاً متعلق به خود آنها است و لزوماً نظرات BTC Inc. یا مجله Bitcoin را منعکس نمی کند.