انتظار می رود شرکت حقوقی نیویورک که پرونده ورشکستگی FTX را مدیریت می کند به ناظر مستقل بایننس تبدیل شود

انتظار می رود که شرکت حقوقی سالیوان و کرامول مستقر در نیویورک که در حال حاضر پرونده ورشکستگی FTX را مدیریت می کند، به عنوان ناظر مستقل بایننس هولدینگ منصوب شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که بایننس به توافقی چند میلیارد دلاری با دولت آمریکا دست یافت.

به عنوان بخشی از فرآیند انتخاب، شارون کوهن لوین، دادستان فدرال سابق و شریک شرکت، قرار است تیم نظارتی را رهبری کند.

طبق گزارش بلومبرگ، در حالی که این انتصاب به طور رسمی تایید نشده است، سالیوان و کرامول در حال حاضر در صدر فهرست قرار دارند و وزارت دادگستری در حال نزدیک شدن به تایید شرکت برای این نقش است.

وزارت دادگستری نظارت بر بایننس را تحمیل کرد

وزارت دادگستری (DOJ) و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری، نظارت بر بایننس را به عنوان بخشی از اعتراف خود به اتهامات ضد پولشویی و تحریم اعمال کردند.

در همین رابطه: سالیوان و کرامول به مانیتور مستقل بایننس تبدیل می شوند

این نظارت ها به ترتیب سه و پنج سال طول می کشد.

مسئولیت اصلی ناظر اطمینان از تبعیت بایننس با مفاد موافقت نامه خود و تلاش هایش برای رفع نواقص در برنامه های ضد پولشویی و تحریم است.

مانیتور به داده های مختلف شرکت از جمله سوابق، امکانات و کارمندان دسترسی خواهد داشت.

آنها از این اطلاعات برای انجام بررسی ها و ارائه گزارش های دوره ای به دولت استفاده خواهند کرد.

با توجه به حجم کاری گسترده مرتبط با نظارت بر سازمان بزرگ و پیچیده ای مانند بایننس، به دست آوردن نظارت برای شرکت های درگیر بسیار سودآور است.

طی چند ماه گذشته، شرکت‌های مشاوره و حقوقی متعددی برای این فرصت به رقابت پرداخته‌اند.

بایننس در تلاش است تا سازگار بماند

بایننس وظیفه مهمی در رساندن برنامه انطباق خود به استانداردهای لازم دارد.

این شامل شناسایی و گزارش هزاران تراکنش مشکوک است که ادعای وزارت خزانه داری در گذشته آگاهانه نادیده گرفته شده است.

موسس بایننس، چانگ پنگ ژائو، نیز به نقض قوانین بانکی اعتراف کرده است و قرار است در ماه آوریل محکوم شود.

سالیوان و کرامول سال گذشته به دلیل مدیریت روند ورشکستگی FTX، که قبلاً یکی از رقبای برتر بایننس قبل از سقوط در اواخر سال 2022 بود، مورد توجه قرار گرفتند.

سام بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران FTX، در ماه نوامبر به دلیل هفت فقره جنایی، از جمله کلاهبرداری و توطئه مربوط به سوء استفاده از وجوه مشتریان، محکوم شد.

شارون کوهن لوین که به دلیل تخصصش در مبارزه با پولشویی و تحریم ها شهرت دارد، قبلاً واحد پولشویی و ضبط دارایی ها را در دفتر دادستانی منهتن ایالات متحده رهبری می کرد.

در همین رابطه: Jambo و Aptos از گوشی هوشمند بلاک چین سازگار با بودجه "Jambophone" برای دسترسی جهانی رونمایی کردند

قبل از پیوستن به وکیل مدافع، او همچنین نماینده گلدمن ساکس در رسوایی 1MDB بود.

هفته گذشته، بایننس فاش کرد که اقدامات خاصی را برای تقویت تلاش‌های جهانی امنیت سایبری از طریق همکاری با اینترپل انجام داده است.

بایننس در یک جلسه مجازی نیم روزه اخیر که بر موضوعات ضروری مربوط به تحقیقات ارزهای دیجیتال و پلیس سایبری در فضای به سرعت در حال تکامل Web3 متمرکز بود، میزبان بیش از 30 افسر از اینترپل بود.

تبادل ارائه بینش در مورد استراتژی ها و تکنیک های موثر برای مبارزه با تهدیدات سایبری.

# بنیاد اخیراً یک جلسه اشتراک گذاری اجرای قانون برای بیش از 30 افسر اینترپل برگزار شد.

ما تحقیقات ارزهای رمزنگاری شده، پلیس سایبری و موارد دیگر را در ماموریت مداوم خود برای تقویت تلاش‌های جهانی برای سرکوب جرایم سایبری پوشش دادیم.

بیشتر بخوانید https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (binance) فوریه 9، 2024

جدای از اقدامات اجرایی که توسط وزارت دادگستری انجام شده است، بایننس همچنین با نظارت نظارتی دیگر تنظیم کننده ها مواجه شده است.

در ماه ژوئن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) یک اقدام اجرایی علیه بورس به اتهام فروش اوراق بهادار ثبت نشده آغاز کرد.

#Binance #WRITE2EARN