دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد که در مجموع شش نفر از مدیران طرح پولزی رمزارز AirBit Club به خاطر نقش خود در یک سری اتهامات کلاهبرداری و پولشویی هماهنگ بین المللی اعتراف کرده اند.
در طی یک دوره پنج ساله، اپراتورهای AirBit Club ظاهراً حدود 100 میلیون دلار درآمد داشته اند. این شامل بنیانگذاران پابلو رناتو رودریگز و گوتمبرگ دوس سانتوس، وکیل آنها اسکات هیوز و مروجین AirBit سسیلیا میلان، کارینا چایرز و جکی آگیلار است که به اتهاماتی از جمله توطئه کلاهبرداری با سیم، توطئه کلاهبرداری بانکی و توطئه پولشویی اعتراف کرده اند. اتهامات
پونزی دیگه
در یک بیانیهدامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت که شش مدیر اجرایی از هیاهوی فزاینده در سراسر طبقه دارایی برای فریب قربانیان ناآگاه در سراسر جهان از میلیون ها دلار با وعده های دروغین مبنی بر اینکه پول آنها در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری شده است، استفاده کردند.
متهمان به جای انجام هرگونه معامله یا استخراج ارز دیجیتال از طرف سرمایه گذاران، یک طرح پونزی ساختند و پول قربانیان را به جیب خود بردند. این اعترافات مجرمانه پیام روشنی را ارسال می کند که ما به دنبال همه کسانی هستیم که به دنبال سوء استفاده از ارزهای دیجیتال برای ارتکاب کلاهبرداری هستند.
بر اساس یافتههای مجری قانون، رودریگز، دوس سانتوس، هیوز، چایرز و میلان از قربانیان درخواست کردهاند تا با استفاده از واسطههای شخص ثالث ارزهای دیجیتال، عضویت را به صورت نقدی خریداری کنند. درآمدهای غیرقانونی طرح کلاب AirBit سپس از طریق چندین حساب بانکی داخلی و خارجی، از جمله یک حساب امانی وکیل تحت مدیریت هیوز، شسته شد.
با استفاده از این حساب، وکیل وجوهی را به هزینه های شخصی بنیانگذاران و مروجین و همچنین خود اختصاص داد. این بودجه همچنین برای رویدادهای تبلیغاتی و حمایت های مالی طراحی شده برای ترویج بیشتر طرح کلاب AirBit استفاده شد.
تبلیغات
هزینه در نمایشگاه های مجلل، خانه های لوکس
همه متهمان که اول بودند متهم در آگوست 2020، به سراسر ایالات متحده و آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی سفر کرد، و میزبان نمایشگاههای مجلل و ارائههای اجتماعی کوچکی بود که هدفشان متقاعد کردن قربانیان برای خرید عضویت در باشگاه AirBit بود.
دادستان ها همچنین اظهار داشتند که قربانیان می توانستند "سود" را که در پورتال آنلاین خود انباشته شده بود مشاهده کنند. با این حال، هیچ استخراج یا معامله واقعی بیت کوین از جانب قربانیان صورت نگرفت. در عوض، اپراتورهای پروژه کلاهبرداری «خود را غنی کردند» و پول را برای اتومبیل، جواهرات و خانه های لوکس خرج کردند و برای جمع آوری قربانیان بیشتر، نمایشگاه های عجیب و غریب بیشتری را تأمین کردند.
100 دلار رایگان بایننس (انحصاری): از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و دریافت 100 دلار هزینه رایگان و 10 درصد تخفیف در ماه اول Binance Futures (قوانین و مقررات).
پیشنهاد ویژه PrimeXBT: از این لینک استفاده کنید برای ثبت نام و وارد کردن کد POTATO50 تا سقف 7,000 دلار در سپرده های خود دریافت کنید.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptopotato.com/operators-of-airbit-plead-guilty-to-100m-crypto-ponzi-scheme/
- 100 میلیون دلار
- $UP
- 000
- 1
- 2020
- 7
- a
- قادر
- حساب
- حساب ها
- جمع آوری شده
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- پس از
- AI
- معرفی
- ادعا شده
- امریکا
- و
- اعلام کرد
- تقریبا
- هستند
- دور و بر
- AS
- آسیا
- دارایی
- کلاس دارایی
- At
- وکیل
- اوت
- زمینه
- بانک
- حساب های بانکی
- پرچم
- بودن
- بنیان
- آینده Binance
- بیت کوین
- استخراج بیت کوین
- مرز
- کارگزاران
- ساخته
- by
- اتومبیل
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- بار
- کلاس
- واضح
- باشگاه
- بنیانگذاران
- رمز
- رنگ
- آینده
- مرتکب شدن
- انجمن
- توطئه
- محتوا
- هماهنگ
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- طرح رمزنگاری پونزی
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- معاملات معکوس ارز
- دامیان ویلیامز
- متهمان
- سپرده
- طراحی
- ناحیه
- عمل
- دلار
- داخلی
- داس
- شرقی
- اروپای شرقی
- لذت بردن
- وارد
- اروپا
- حوادث
- انحصاری
- مدیران
- مخارج
- بهره برداری
- خارجی
- هزینه
- نام خانوادگی
- برای
- خارجی
- تقلب
- رایگان
- بودجه
- بودجه
- بیشتر
- آینده
- در حال رشد
- گناهکار
- آیا
- خانه
- میزبانی وب
- اما
- HTTPS
- هیپ
- قاچاق
- in
- شامل
- از جمله
- در عوض
- داخلی
- بین المللی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- JPG
- عدالت
- لاتین
- لاتین امریکا
- شسته شده است
- لباسشویی
- سخاوتمند
- قانون
- پسندیدن
- لاین
- لوکس
- اداره می شود
- حاشیه
- عضویت
- پیام
- قدرت
- میلیون
- میلیون ها نفر
- استخراج معدن
- پول
- پول شویی
- بیش
- جدید
- نیویورک
- of
- ارائه
- on
- آنلاین
- اپراتور
- خود
- دوره
- شخصی
- محل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لابه کردن
- جیب
- پونزو
- طرح پونزی
- پورتال
- ارایهها در همایشهای علمی
- درآمد حاصل
- پروژه
- وعده
- ترویج
- مروج
- تبلیغاتی
- دادستان ها
- خرید
- مطالعه
- گرفتن
- ثبت نام
- نقش
- سعید
- کلاهبرداری
- طرح
- به دنبال
- سلسله
- چند
- اشتراک گذاری
- شش
- کوچک
- جامد
- جنوبی
- منطقه جنوبی نیویورک
- ویژه
- صرف
- حمایت مالی
- اظهار داشت:
- ایالات
- که
- La
- قانون
- جهان
- شان
- اینها
- شخص ثالث
- سراسر
- به
- جمع
- تجارت
- سفرکرده
- اعتماد
- متحد
- ایالات متحده
- us
- وكالت آمریكا
- از طريق
- قربانیان
- چشم انداز
- خوب
- WHO
- سیم
- تقلب سیم
- با
- جهان
- سال
- شما
- زفیرنت