مرد اورنج کانتی به دلیل پردازش غیرقانونی 25 میلیون دلار ارزش بیت کوین به زندان فرستاده شد

کیس محمد - ساکن اورنج کانتی - به دلیل اجرای یک سرویس غیرقانونی ATM BTC، 24 ماه آینده را در زندان فدرال سپری خواهد کرد. مقامات آمریکایی گفتند که این مرد تا سقف 25 میلیون دلار را با برخی از آن به نمایندگی از مظنونان جنایی پردازش کرده است.

پشت میله های زندان

در سال 2020، کیس محمد، که با نام «سوپرمن 29» نیز شناخته می‌شود، به اتهامات وارده به او در زمینه فعالیت‌های تجاری انتقال غیرمجاز پول، پولشویی، و ناتوانی در حفظ یک برنامه مؤثر ضد پولشویی اعتراف کرد.

قاضی جوزفین استاتون از ناحیه مرکزی کالیفرنیا این مرد 39 ساله را به گذراندن دو سال آینده در زندان محکوم کرد. گزارش.

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، محمد از دسامبر 2014 تا نوامبر 2019 مسئول تجارت غیرقانونی خدمات پول ارزهای دیجیتال - Herocoin - بوده است. درصد - به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ معمول بازار است.

تحقیقات اضافه کرد که محمد خدمات Herocoin را به صورت آنلاین تبلیغ می‌کند و ادعا می‌کند که می‌تواند تا ۲۵۰۰۰ دلار ارز دیجیتال اصلی را مبادله کند. متعاقباً، تحت نام مستعار "سوپرمن 25,000"، برای ارائه خدمات با مشتریان خود - برخی از آنها مجرم - به صورت خصوصی ملاقات می کرد، اما هرگز منبع سرمایه آنها را زیر سوال نمی برد.

مقامات ایالات متحده اذعان کردند که آنها مأموران مخفی را وارد عمل کردند که برای خدمات او با قانون شکن تماس گرفتند. آنها به او گفتند که پول آنها از فحشا، قاچاق انسان و فعالیت های وب تاریک می آید، اما محمد همچنان با آنها تجارت می کرد و ارز دیجیتال را مبادله می کرد.

سوپرمن 29 علاوه بر دو سالی که باید پشت میله های زندان سپری کند، همچنین موافقت کرد که بیش از 17 دستگاه خودپرداز بیت کوین، 18.5 بیت کوین، 222.5 اتریوم و 22,820 دلار پول نقد به مقامات بدهد.

مجازات های دیگر برای کلاهبرداری های رمزنگاری

قیس محمد مذکور تنها فردی نیست که سلول زندان را از درون می بیند.

یکی از بدنام ترین رسوایی های امسال، محل معاملات ترکیه Thodex بود. به گفته مقامات، مدیر عامل صرافی رمزارز ظاهراً از کاربران آن کلاهبرداری کرده و با بخش قابل توجهی از سرمایه آنها از کشور فرار کرده است.

با این حال، مقامات در ترکیه فرستاده به زندان شش عضو متهم به انجام امور جنایی. جالب اینجاست که دو نفر از مظنونان برادر و خواهر فاروق فاتح اوزر - بنیانگذار و مدیر اجرایی پلتفرم هستند.

افراد فوق اولین افرادی هستند که پس از آزادی بسیاری دیگر در هفته های گذشته به دلیل فقدان شواهد، زندانی شدند. با این وجود، دولت ترکیه اطمینان داد که تلاش زیادی برای دستگیری رئیس پلاتفرم جنایتکاران - اوزر - در حالی که آنها در چهار کشور مختلف به دنبال او هستند، انجام می دهند:

زمانی که او با اعلان قرمز گرفتار می شود، ما با بخش بزرگی از این کشورها ترتیبات استرداد را داریم. انشاءالله او را بگیرند و برگردانند.»