بیش از 6 میلیارد دلار تنها به دلیل دو کلاهبرداری رمزنگاری از دست رفته است

کلاهبرداری ها یکی از دلایل اصلی مرگ و میر ارزهای دیجیتال بوده و تاکنون بیش از 500 سکه محکوم به فنا بوده است.

این یافته در آخرین گزارش Traders of Crypto است که بیش از 2,300 ارز رمزنگاری «مرده» را تجزیه و تحلیل کرد تا بفهمد چه چیزی باعث نابودی بسیاری از پروژه‌ها شده است.

گشتی در قبرستان کریپتو

از ژانویه 2022، صنعت کریپتو رسماً تقریباً 2,400 ارز دیجیتال را دفن کرده است. تحقیقات Traders of Crypto نشان داده است که حدود 1,000 نفر از آنها تنها در دو سال گذشته جان خود را از دست داده اند.

این افزایش 71 درصدی در تعداد سکه‌های مرده را می‌توان حداقل تا حدی به محیط بی‌نظیر تابستان DeFi در سال 2020 نسبت داد که شاهد نابودی صدها پروژه بود.

بر اساس این گزارش، یک هزار و 1,596 قطعه سکه به دلیل رها شدن یا کم حجم بودن مرده اعلام شده است. این به این معنی است که حجم معاملات آنها برای سه ماه متوالی زیر 1,000 دلار باقی مانده است یا اینکه وب سایت های آنها یا بسته شده یا توسط توسعه دهندگان رها شده است.

سرعت توسعه سریع صنعت کریپتو برای پروژه‌هایی که موفق نمی‌شوند همدردی نمی‌کند، بنابراین تعداد زیادی از توکن‌هایی که به این دلیل از بین رفته‌اند جای تعجب ندارد.

چیزی که مایه تعجب است، تعداد توکن هایی است که در نتیجه آن مرده اند کلاهبرداری.

این گزارش 528 ارز رمزنگاری شده کلاهبرداری را شناسایی کرد که از طرح‌های پیچیده میلیارد دلاری Ponzi تا پمپ‌ها و تخلیه‌های کم حجم را شامل می‌شود. این دسته همچنین شامل سکه هایی می شود که در نتیجه هک و سرقت مرده اند، اگرچه این تعداد به طور قابل توجهی کمتر از کلاهبرداری های بنیانگذار است.

کلاهبرداری - پرسودترین تجارت رمزنگاری

تا ژانویه 2022، بیش از 7.1 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال از دست رفته است. از این 7.1 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار فقط به خاطر دو کلاهبرداری از دست رفت - OneCoin و BitConnect.

OneCoin تا کنون بزرگترین کلاهبرداری است که صنعت کریپتو تا به حال دیده است. اسناد رسمی FBI مبلغی را که OneCoin از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است، حدود 4 میلیارد دلار نشان می دهد که هیچ یک از آنها به سرمایه گذاران بازنگشته است.

با توجه به تعداد افرادی که در طرح کلاسیک Ponzi سرمایه گذاری کرده اند، OneCoin را می توان بزرگترین کلاهبرداری در جهان دانست. طبق داده‌های OneCoin، به اصطلاح «قاتل بیت‌کوین» بیش از یک میلیون سرمایه‌گذار در یک مقطع داشت.

این کلاهبرداری بین سال‌های 2014 تا 2016 اتفاق افتاد و این مزیت را داشت که اولین نفر در بازار بود. با توجه به اینکه ارزهای رمزنگاری شده هنوز یک طبقه دارایی خاص هستند، بازاریابی گزاف وان کوین و وعده های بازدهی عجیب و غریب چشم تعداد باورنکردنی از سرمایه گذاران خرد را به خود جلب کرد.

OneCoin وعده پرداخت سریع و آسان و زیرساخت بسیار قابل دسترس تر از بیت کوین را داد. به سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند این فرصت را داشته باشند، چندین «بسته» مختلف از توکن‌ها ارائه می‌شد که می‌توانستند آن‌ها را فقط با پول نقد خریداری کنند. این توکن‌ها سپس OneCoins بیشتری را برای صاحبان خود تولید می‌کنند—هرچه بسته گران‌تر باشد، بازده بیشتری خواهد داشت. این شرکت همچنین برای پنهان کردن سازمان بسیار واضح MLM خود کاری انجام نداد، زیرا افرادی که کاربران جدیدی را به OneCoin وارد می‌کردند با هر خریدی که انجام می‌دادند درآمد کسب می‌کردند.

زمانی که زمان راه‌اندازی صرافی OneCoin، تنها راه نقدینگی OneCoin فرا رسید، شرکت تعطیل شد و موسس آن روژا ایگناتووا به طور مرموزی ناپدید شد و در حالی که چندین مدیر عالی رتبه دیگر OneCoin بودند بازداشت شد ایگناتوا و برادرش که به اتهام کلاهبرداری محکوم شده اند، در کنار 4 میلیارد دلار همچنان مفقود هستند.

از خرابه های OneCoin پدیدار شد BitConnect، دومین کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال. BitConnect که در سال 2016 به عنوان یک پروتکل وام تأسیس شد، به کاربران پرداخت سود روزانه را که توسط یک "ربات تجاری" بحث برانگیز محاسبه می شد، ارائه داد. اگر مالک توکن BCC خریداران بیشتری را جذب کند، این پرداخت‌ها افزایش می‌یابد - در یک نقطه، BitConnect سود مرکب روزانه 1% ارائه می‌دهد.

توکن BCC به سرعت به بهترین عملکرد در بازار تبدیل شد و از قیمت 0.17 دلار پس از ICO به بیش از 500 دلار رسید. با این حال، با شروع بیشتر تنظیم کننده ها ترک خوردن در BitConnect و صدور اخطار برای عملیات غیرقانونی، وب سایت رسمی بسته شد و قیمت توکن به زمین کشیده شد و همه توکن های BCC قفل شدند. و در حالی که بسیاری سرمایه گذاران در نهایت BCC خود را پس گرفتند، ارزش آنها به نزدیک صفر سقوط کرد و سرمایه گذاری آنها را بی ارزش کرد.

با این حال، بنیان‌گذاران BitConnect قبل از تعطیل کردن پروژه، بیت‌کوین به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار را خارج کردند. سال گذشته، ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect و گلن آرکارو، برترین تبلیغ کننده آن دستگیر شدند و متهم با کلاهبرداری - آرکارو گناهکار خود را پذیرفت، در حالی که محل اختفای کومبانی هنوز مشخص نیست.

پست بیش از 6 میلیارد دلار تنها به دلیل دو کلاهبرداری رمزنگاری از دست رفته است به نظر می رسد برای اولین بار در CryptoSlate.

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://cryptoslate.com/over-6-billion-has-been-lost-to-just-two-crypto-scams/