تنظیم کننده پاناما از ممنوعیت میکسرهای کریپتو توسط بانک پیروی خواهد کرد

رگولاتور پاناما از ممنوعیت یک میکسر رمزنگاری خاص توسط بانک پیروی خواهد کرد. این در پاسخ به تصمیم اداره کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) برای مجازات تورنادو کش در اوایل این ماه بود، زمانی که Towerbank «بیت کوین (BTC) و رمزنگاری دوستدار» پاناما اعلام کرد که مشتریان خود را از استفاده از میکسرهای ارزهای دیجیتال منع می کند.

همانطور که قبلا گزارش شده بود، مقامات هلندی یک مظنون را بازداشت کردند توسعه دهنده Tornado Cash این هفته به اتهام "تسهیل پولشویی"، و OFAC از آن زمان سرویس اختلاط رمزنگاری مبتنی بر اتریوم (ETH) را به لیست اتباع ویژه تعیین شده خود اضافه کرده است.

رگولاتور پاناما آیا ممنوعیت بانک را دنبال خواهد کرد؟

احزاب در آمریکای لاتین نیز در حال واکنش هستند و بنا بر گزارش ها، تاوربانک در پاناما پیشتاز است. با این حال، به گفته کارشناسان، این امکان وجود دارد که تنظیم کننده مالی پاناما در پاسخ به این اقدام اقدام مشابهی انجام دهد.

با توجه به CriptoNoticias، مشتریان Towerbank که از تورنادو استفاده می کنند، تحریم هایی مانند تعلیق حساب یا اقدامات تنبیهی بیشتر را در معرض خطر قرار می دهند.

به گفته گابریل کامپا، رئیس تجارت ارزهای دیجیتال و بلاک چین، که توسط رسانه ها نقل شده است، میکسرهای رمزنگاری «مرتب برای فعالیت های غیرقانونی استفاده می شوند».

اگرچه او به طور ضمنی گفت که بانک از اقدام OFAC حمایت می کند، او همچنین گفت که این ممنوعیت ممکن است همیشه عطف به ماسبق نباشد.

کامپا گفت:

«اگر شما فردی هستید که سال‌ها پیش از میکسر استفاده کرده‌اید، باید [مورد شما] را تحلیل کنیم، زیرا ممکن است در آن زمان رفتار غیرقانونی نداشته باشد.»

Towerbank حساب‌های رمزنگاری تخصصی و کارت نقدی ویزا را ارائه می‌کند که به مشتریان امکان می‌دهد با دارایی‌های دیجیتالی خود عمل کنند تا خود را به عنوان بانک منتخب برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال معرفی کنند.

با این حال، کامپا این ایده را رد کرد که تاوربانک ممکن است صنعت ارزهای دیجیتال را ترک کند و گفت:

بیت کوین و ارزهای دیجیتال اینجا هستند تا بمانند، بنابراین بانک ما باید بخشی از آن باشد.

به گفته رودریگو ایکازا، مدیر اجرایی اتاق تجارت دیجیتال و بلاک چین پاناما، اقدام Towerbank احتمالاً تنظیم کننده بانکی، نظارت بر بانک های پاناما (SBP) را به اقدامات بیشتر وادار می کند.

ایکازا پیش‌بینی کرد که SBP تبر را در میکسرهای سکه می‌چرخاند و به جامعه ارزهای دیجیتال توصیه کرد برای جلب اعتماد صنعت بانکداری هوشیار باشند و عاقلانه عمل کنند.

او ادامه داد که جامعه بیت کوین باید "رسمی" شود و به جای تلاش برای اجتناب از آنها، باید با قوانین همکاری کند.

ایکازا از جامعه خواست تا با انتشار اطلاعات سالانه دارایی ها و درآمدهای ارزهای دیجیتال، خودپلیسی را اعمال کنند. به گفته او، این بانک ها را قادر می سازد تا پروفایل هایی از مصرف کنندگان بالقوه ارزهای دیجیتال ایجاد کنند و دارندگان ارزهای دیجیتال را قادر می سازد تا اعتماد افزایش یافته بانک ها را جلب کنند.