کلاهبرداری PlusToken: بزرگترین کلاهبرداری رمزنگاری در تاریخ

همانطور که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان روی ارزهای رمزپایه سرمایه‌گذاری می‌کنند، دیگر افراد دیگری که به دنبال استفاده از آنها هستند نیز کم نیست.

در چند سال گذشته کلاهبرداری‌ها و رسوایی‌های متعددی رخ داده است که میلیاردها دلار ارز دیجیتال ناپدید شده است. گاهی اوقات وجوه از دست رفته بازیابی می شود و صاحبان آنها بازپرداخت می شوند. اغلب آنها نیستند. داستان های احتیاطی فراوان است.

زمینه

همانطور که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان روی ارزهای رمزپایه سرمایه‌گذاری می‌کنند، دیگر افراد دیگری که به دنبال استفاده از آنها هستند نیز کم نیست. در چند سال گذشته کلاهبرداری‌ها و رسوایی‌های متعددی رخ داده است که میلیاردها دلار ارز دیجیتال ناپدید شده است. گاهی اوقات وجوه از دست رفته بازیابی می شود و صاحبان آنها بازپرداخت می شوند. اغلب آنها نیستند. داستان های احتیاطی فراوان است.

در سال 2014 کوه Gox مبادله سقوط کردبه دنبال هک شدن 844,408 بیت کوین (بیش از 9 میلیارد دلار به قیمت امروز) از دست رفت. در سال 2019 دو اسرائیلی دستگیر شدند برای سرقت بیش از 100 میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق طرح های فیشینگ و هک بیت فینکس.

La رسوایی QuadrigaCX یک داستان مبهم از فریب و دسیسه است که شاهد ناپدید شدن 190 میلیون دلار از دارایی های کریپتو همراه با بنیانگذار صرافی است. اینها سه مورد از بزرگترین و شناخته شده‌ترین شکست‌ها هستند که دنیای ارزهای دیجیتال را تکان داده‌اند، اما موارد دیگری نیز وجود دارد. هر بار که این اتفاق می افتد، زندگی ها زیر و رو می شود، پس انداز زندگی از بین می رود و افراد بی گناه رنج می برند.

یک رسوایی اخیر هنوز در جریان است، که به اندازه موارد بالا، حداقل در غرب، توجه زیادی را به خود جلب نکرده است. اعداد درگیر آنقدر زیاد است که سال گذشته تصور می شد قیمت بیت کوین تحت تأثیر کلاهبردارانی است که سودهای غیرقانونی خود را به بازارها ریخته اند.

این PlusToken بود - یک کیف پول رمزنگاری که منشا آن چین بود و به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی تا 30 درصد می‌داد، اما مشخص شد که یک طرح پونزی است. تخمین زده می شود که نزدیک به 6 میلیارد دلار گم شده باشد و همین دیروز بازداشت های بیشتری صورت گرفت توسط پلیس چین ساخته شده است رسیدگی به پرونده

اما قبل از اینکه نگاه دقیق‌تری به خود PlusToken بیندازیم، ارزش آن را دارد که با جزئیات بیشتری بررسی کنیم که دقیقاً طرح‌های Ponzi چیست و چگونه کار می‌کنند.

وعده های دروغین و کاهش بازده

طرح های پونزی از آن زمان به مدت یک قرن وجود داشته است چارلز پونزییک ایتالیایی که به آمریکا نقل مکان کرد، یکی از خدمات پستی ایالات متحده را در سال 1919 راه اندازی کرد. تصور می شود که این مفهوم مربوط به قبل از او باشد، اما دامنه عملیات او به اندازه ای بود که نام او را برای همیشه با چنین کلاهبرداری هایی گره بزند.

فرض ساده است: مبتکر این طرح، سرمایه گذاران را با وعده بازدهی بالا و منظم، با ریسک کم یا بدون ریسک جذب می کند. خود استراتژی سرمایه‌گذاری اغلب به‌عنوان مخفی یا بسیار پیچیده به تصویر کشیده می‌شود که هر کسی جز خود برنامه‌ریزان آن را درک نمی‌کند. تمام تلاش‌های این طرح بر جذب سرمایه‌گذاران جدید متمرکز است، که پول آن‌ها برای پاداش دادن به کسانی که زودتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند استفاده می‌شود.

هسته‌ای از «مشتریان راضی» به جذب سرمایه‌گذاران بیشتر برای حمایت از طرح و جاری نگه داشتن پرداخت‌ها کمک می‌کند. البته بیشتر پول به افرادی که در بالای هرم هستند تعلق می گیرد و تنها کسری به آنهایی که پایین تر هستند پرداخت می شود.

این طرح تنها تا زمانی می‌تواند دوام بیاورد که سرمایه‌گذاران جدید پیدا شوند و پول آنها برای ارائه شواهدی مبنی بر بازده استخراج شود. هنگامی که جریان سرمایه گذاران جدید خشک می شود، این طرح از بین می رود و مبتکران - همراه با بیشتر پول سرمایه گذاری شده - هیچ جا پیدا نمی شوند. طرح های پونزی بسیار شبیه به طرح های هرمی هستند، اگرچه وجود دارند برخی از تفاوت های ظریف

چارلز پونزی

طرح اولیه پونزی شامل آربیتریت کوپن های پاسخ بین المللی (IRC) بود. این کوپن ها در نامه های ارسال شده به خارج از کشور برای پوشش هزینه پاسخ گیرنده گنجانده شده است. پونزی متوجه شد که IRC ها را می توان ارزان در جاهایی مانند ایتالیا خرید و سپس در ایالات متحده با تمبرهای پستی با ارزش بالاتر مبادله کرد. سپس این تمبرها می توانند با سود فروخته شوند.

هیچ چیز غیرقانونی در انجام این کار وجود نداشت و پونزی شروع به جستجوی سرمایه گذار برای طرح خود کرد. او وعده نرخ‌های بازده چشم‌گیر را داد: 50 درصد سود سرمایه‌گذاری در 45 روز، افزایش به 100 درصد در 90 روز.

مطمئناً، پول شروع به سرازیر شدن کرد و پونزی به اندازه حرفش در مورد این بازگشت ها خوب بود. مشکل این بود که پولی که پرداخت می شد از فروش مجدد IRC ها (که تدارکات آن به زودی غیرممکن شد) بلکه از سرمایه گذاران بعدی می آمد. خود پونزی میلیون ها دلار به جیب می زد و زندگی بالایی داشت.

آنقدر پول در طرح پونزی ریخته شد که احتمالاً سؤالاتی را ایجاد می کرد. را بوستون پست شروع به تحقیق کرد و پونزی در نهایت به عنوان یک کلاهبردار مشخص شد. تخمین زده شد که طرح او حدود 20 میلیون دلار (تقریباً 200 میلیون دلار امروز) برای سرمایه گذاران هزینه داشته است. بسیاری از آنها همه چیز خود را از دست دادند، زیرا خانه های خود را برای سرمایه گذاری رهن کردند. پونزی در زندان مجروح شد و در نهایت در سال 1949 در ریودوژانیرو درگذشت - شکست خورده و پشیمان نشد.

میراث پونزی

این رقم 20 میلیون دلاری نمی تواند به اندازه کافی بدبختی را که پونزی پس از خود به جا گذاشت، تعیین کند. با این حال، با وجود این، دیگران تاکتیک‌های مشابهی را در طول سال‌ها اتخاذ می‌کنند، اغلب با سطوح موفقیت بیشتر.

بدنام ترین آنها بدون شک است برنی مادوف، سرمایه دار نیویورکی که از طریق طرح گسترده و پیچیده Ponzi خود از سرمایه گذاران بین 18 تا 65 میلیارد دلار کلاهبرداری کرد. مدوف به خاطر جنایات خود به ۱۵۰ سال زندان محکوم شد و در کارولینای شمالی زندانی است. تاکنون کمتر از یک میلیارد دلار به قربانیان وی بازگردانده شده است.

چیزی که پونزی، مدوف و دیگران مانند آنها نشان داده اند این است که سرمایه گذاران ساده لوح را می توان با مبالغ باورنکردنی دوشید. مردم می توانند با وعده های بازدهی بالا و ریسک کم، با عدم وجود جزئیات قابل توجهی که از طریق توضیح ارائه می شود، از پول خود خلاص شوند. این موضوع در حوزه کریپتو مانند هر جای دیگر و شاید تا حدی بیشتر صادق است.

رونق و رکود

روند صعودی Crypto در سال 2017 هنوز در حافظه باقی مانده است و بسیاری هنوز با آن همراه هستند بیت کوین, Ethereum و همه آلت کوین های دیگر با سودهای دیوانه کننده و پول آسان. سخت است که مردم را به خاطر این حس خوش بینی سرزنش کنیم، هرچند در بسیاری از موارد نابجا باشد.

دستمزدها راکد است، نرخ بهره نزدیک به صفر است، جهان وارد رکود دیگری می شود و بسیاری از جوانان با این واقعیت روبرو هستند که ممکن است هرگز نتوانند صاحب خانه خود شوند. ترس، عدم اطمینان و شک در افق معلق است. برای بسیاری از مردم، به نظر نمی رسد امید زیادی به بهره مندی از مزایای مشابهی که والدینشان داشتند، وجود داشته باشد.

همه اینها کریپتو را به یکی از معدود فرصت‌ها برای بسیاری از افراد برای افزایش درآمد تبدیل می‌کند. احتمالا همه ما کسی را می شناسیم یا می شناسیم of افرادی که در سال 2017 به پول نقد پرداختند. آن دسته از افرادی که سه بیت کوین را به قیمت 50 دلار در هر پاپ خریدند، در برابر تمایل به خرج کردن آنها در وب تاریک مقاومت کردند و متعاقباً پول کافی برای سپرده گذاری در یک آپارتمان برای خود پیدا کردند.

بله، برخی از ما هستند که خطرات مربوط به کریپتو را می‌دانیم و مراقب هستیم که در چه سکه‌ها و پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنیم. همانطور که در زمان پونزی وجود داشت و برای همیشه خواهد بود.

کریپتو پونزیس

چندین کلاهبرداری مبتنی بر رمزنگاری وجود داشته است که منجر به زیان های خیره کننده در دو سال گذشته شده است. وجود داشت BitConnect Ponzi طرحی در سال 2018 که بیش از 2 میلیارد دلار ضرر داشت. سپس، همین سال گذشته، بنیانگذاران شبکه BitClub کیفرخواست صادر شد برای کلاهبرداری که شامل استخرهای استخراج کریپتو بود. تخمین زده می شود که سرمایه گذاران 722 میلیون دلار ضرر کرده اند.

هر دوی اینها در مقایسه با مقیاس کلاهبرداری PlusToken کم رنگ است. هدف‌ها عمدتاً سرمایه‌گذاران در چین و کره جنوبی بودند، اگرچه سایرین در سراسر آسیای شرقی تحت تأثیر قرار گرفتند و گزارش‌هایی از قربانیان از مناطق دورتر مانند آلمان و کانادا وجود داشت. سرمایه‌گذاران با وعده‌های بازدهی 9 تا 18 درصدی در صورت خرید توکن‌های PLUS با استفاده از BTC یا ETH جذب شدند.

به آنها گفته شد که ارزش این توکن‌های PLUS تا 350 دلار افزایش می‌یابد و این طرح سود خود را از عملیات استخراج کریپتو، برنامه‌های وابسته و سود مبادله به دست می‌آورد. کیف پول Mooted PlusToken نیز به عنوان یک تغییر بالقوه بازی در فضا مورد تبلیغ قرار گرفت. تخمین زده می شود که این پروژه نزدیک به 6 میلیارد دلار ارز دیجیتال شامل 180,000 BTC، نزدیک به 800,000 ETH و 26 میلیون EOS جذب کرده است.

بسیاری از این هرگز بازیابی نشده است. PlusToken یک کلاهبرداری است که شایسته مدوف یا خود پونزی است. سرمایه‌گذاران اولیه بازدهی را مشاهده می‌کردند، اما سرمایه‌گذاران دیگری که پشت سرشان صف می‌کشیدند، تأمین مالی می‌شدند. به نظر می رسد که مغز متفکران این طرح یک دسته متفکر بودند.

آنها سرمایه گذاران را از طریق رسانه های اجتماعی، به ویژه وی چت، جذب کردند، اما برای برگزاری سالن ها و کارگاه های عمومی که در آن به سرمایه گذاران آموزش داده شد که چگونه افراد بیشتری را برای این پلتفرم جذب کنند، تلاش کردند. تبلیغات همچنین بر روی بیلبوردها و در فروشگاه های مواد غذایی ظاهر می شد. این اقدامات عمومی به پروژه مشروعیت بخشیده بود که به نظر می‌رسد تردید بسیاری از بدبینان را مخدوش کرد.

سپس اپلیکیشن PlusToken وجود داشت، یک پلتفرم ظاهراً پیچیده که کاربران می‌توانستند یوان چین را واریز کنند و سپس آن را به طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال تبدیل کنند. جوایز در توکن‌های PLUS پرداخت می‌شد و توسعه‌دهندگان با اختصاص دادن آن‌ها به یکی از چهار سطح بسته به اندازه سرمایه‌گذاری‌شان، از غرور کاربران استفاده کردند.

معلوم شد که این توکن‌های PLUS بی‌ارزش هستند و آن‌هایی که به اندازه‌ی کافی سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا شرایط «پسر بزرگ» یا «خدای بزرگ» را داشته باشند، احساس می‌کنند که چیزی جز بزرگ یا خداگونه احساس می‌کنند. تخمین زده می شود که PlusToken زمانی بین سه تا چهار میلیون کاربر جذب کرده بود.

"ببخشید، ما فرار کردیم"

در ژوئن 2019، کاربران PlusToken شروع به گزارش مشکلاتی در خارج کردن وجوه خود از پلتفرم کردند و صحبت ها در مورد کلاهبرداری خروج شروع به افزایش کردند. کارکنان PlusToken شایعاتی را منتشر کردند مبنی بر اینکه یک هک رخ داده است تا کاربران را از عطر دور کند، در حالی که در همان زمان شروع به خارج کردن وجوه از دسترس خارج می کند. به عنوان یک سیلی مضاعف برای سرمایه گذاران وحشت زده، برخی از تراکنش ها یادداشت هایی داشتند که روی آن نوشته شده بود: «متأسفیم، اجرا شدیم». PlusToken در حال باز شدن بود.

گستردگی و دامنه کلاهبرداری توجه مجریان قانون چین و شش مظنون دستگیر شدند در اواخر ژوئن 2019 در جزیره وانواتو اقیانوس آرام. تصور می‌شود که آنها این طرح را از آدرسی در پایتخت جزیره، پورت ویلا، اجرا می‌کردند. این شش نفر (تصویر زیر) سپس به سرزمین اصلی چین تحویل داده شدند، جایی که در حال حاضر در انتظار محاکمه هستند.

ریختن غنائم

حمله وانواتو ممکن است شش بازیکن بزرگ PlusToken را به ثمر رسانده باشد، اما تعداد بیشتری از آنها آزاد مانده اند. سپس آنها شروع به نقد کردن احتکار BTC در صرافی های مختلف کردند. برخی تصور می‌کنند که این حرکت باعث کاهش شدید قیمت‌های کریپتو در آن زمان می‌شود: گواهی بر این است که پلاس توکن تا چه حد توانسته است وارد شود. برخی تخمین‌ها می‌گویند که بین یک تا دو درصد از کل عرضه بیت‌کوین در گردش است. ممکن است درگیر شده باشد

منابع ETH و EOS گروه تا سال جاری باقی ماندند، زیرا بسیاری از آدرس‌های کیف پول که در آن نگهداری می‌شدند شناسایی شده بودند. تحلیلگران همچنان این کیف پول ها را به دقت بررسی می کنند و سعی می کنند دیگران را شناسایی کنند، اما فعالیت های اخیر نشان می دهد که کارکنان PlusToken ممکن است همچنان در تلاش برای انحلال وجوه باشند. به نظر می رسد در بسیاری از موارد آنها توانسته اند رویه های KYC مبادلات را دور بزنند و وجوه دزدیده شده را در بازار آزاد معامله کنند.

آخرین دور دستگیری ها تصور می شود که بیش از 100 نفر را به دست آورده است و بنابراین جالب است که ببینیم اکنون که تعداد زیادی از آنها در بازداشت هستند چه اتفاقی برای وجوه باقی مانده می افتد.

سرمایه گذاران باید امیدوار باشند که بتوانند بخشی از زیان خود را جبران کنند و این واقعیت که آدرس های کیف پول زیادی شناسایی شده است ممکن است این امکان را فراهم کند. تاریخ نشان می دهد که این ممکن است بعید باشد. Ponzi، Madoff و کلاهبرداران PlusToken همگی یک چیز مشترک دارند: توانایی به دست آوردن پول در هوای رقیق.

نتیجه

از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق قربانیان PlusToken از چین و کره جنوبی هستند، این داستان در غرب به اندازه شرق آسیا توجه زیادی را به خود جلب نکرده است. همچنین دیدگاه های متناقضی در مورد مقصد وجوه از دست رفته و تأثیر منفی آنها بر قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد.

شرکت آمریکایی تجزیه و تحلیل بلاک چین CipherTrace این تصور را که کارکنان PlusToken بیت کوین را در صرافی ها ریخته اند و بر قیمت آن تأثیر می گذارد، رد می کند. این در تضاد مستقیم با ادعاهای شرکت چینی PeckShield است.

در حوزه کریپتو نیز نگرانی وجود دارد که این نوع رسوایی به راحتی ممکن است دوباره اتفاق بیفتد. گمان می‌رود که کلاهبرداری‌های دیگری در کمین هستند و این نگرانی وجود دارد که سرمایه‌گذاران در چین نسبت به همتایان غربی خود در برابر طرح‌هایی که بازدهی بالا را وعده می‌دهند، مستعدتر هستند.

شکاف بین چین و غرب در حال افزایش است و بحران همه گیر هیچ کمکی به وضعیت نکرده است. با این حال، حوزه کریپتو فرصت هایی را برای تقویت وحدت ارائه می دهد که ممکن است در جای دیگر وجود نداشته باشد.

یکی از این فرصت ها باید عزم برای همکاری در حذف طرح هایی مانند PlusToken و تقلید کنندگان آینده آن باشد. به هر حال، طرح‌های پونزی و داستان‌های سرمایه‌گذاران ورشکسته فقط به وجهه کریپتو آسیب می‌زند و از پذیرش انبوه آن جلوگیری می‌کند.

جامعه جهانی کریپتو باید در مورد چنین کلاهبرداری‌هایی به عنوان یکی از اعضای جامعه عمل کند: هر کجا که این کلاهبرداری‌ها روی می‌دهند و روی هر کسی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند، باید با هم کار کنیم تا آنها را از بین ببریم.

تصویر ویژه از طریق Shutterstock

منبع: https://www.coinbureau.com/analysis/plustoken-scam/