PNP به عموم می‌گوید: با نزدیک‌تر شدن فصل تعطیلات، در سرمایه‌گذاری‌های جعلی کریپتو محتاط باشید

ویرایش توسط ناتانیل کاجودی

به دنبال گزارش‌های اخیر مبنی بر فریب و کلاه‌برداری افراد توسط سرمایه‌گذاری‌های جعلی ارزهای دیجیتال، پلیس ملی فیلیپین - گروه مبارزه با جرایم سایبری (PNP-ACG) به مردم یادآوری کرد که در برخورد با پیشنهادات سرمایه‌گذاری محتاط باشند و خاطرنشان کردند که این طرح‌ها احتمالاً بیشتر خواهند بود. فعال در فصل تعطیلات

فقط در این ماه، حدود 1,000 نفر، که اغلب پس‌اندازهای زندگی خود را سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قربانی یک طرح سرمایه‌گذاری ادعایی شده‌اند که از طریق یک اپلیکیشن موبایل از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند. (بیشتر بخوانید: ادعای کلاهبرداری رمزارز 1,000 قربانی را فریب داد )

طبق PNP-ACG، نیروی پلیس گزارش‌هایی مبنی بر شیوه‌ای جدید در سرمایه‌گذاری‌های ارزهای دیجیتال دریافت کرده است که در آن کلاهبرداران فرضی از قربانیان می‌خواهند که یک برنامه رمزنگاری خاص را دانلود کنند. پس از نصب، این برنامه از سرمایه گذاران می خواهد که از کیف پول دیجیتال خود پول نقد کنند.

کارگروه مبارزه با جرایم سایبری همچنین اضافه کرد که با استفاده از این اپلیکیشن، دارندگان حساب قادر خواهند بود مقدار پولی را که سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همچنین سود بالایی را که ممکن است در طول زمان به دست آورند، مشاهده کنند.

"از آنجایی که سرمایه گذاران شروع به مشاهده علاقه فزاینده ای که پول آنها در مدت زمان کوتاهی ایجاد کرده است، شروع به سرمایه گذاری بیشتر و بیشتر می کنند. وقتی سرمایه گذاران شروع به برداشت پول خود می کنند، برنامه به آنها اجازه برداشت نمی دهد. اینگونه است که سرمایه گذاران متوجه می شوند که قربانی یک کلاهبرداری سرمایه گذاری رمزنگاری شده اند. ACG گفت.

علاوه بر این، سرهنگ دوم رابرت بونگایون، رئیس واحد جرایم مالی سایبری ACG، خاطرنشان کرد که برخی از کلاهبرداران تا آنجا پیش می روند که از مجوزهای جعلی وزارت تجارت و صنعت و گواهی های جعلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار استفاده می کنند تا مردم را متقاعد کنند که در آنها سرمایه گذاری کنند. .

در نتیجه، Bongayon تأکید کرد که مجوزهای اولیه و ثانویه کلاهبرداران با یکدیگر مطابقت ندارند.

طعمه سرمایه گذاری های جعلی در ارزهای دیجیتال نشوید. ACG به سرمایه گذاران بالقوه در حوزه ارزهای دیجیتال توصیه می کند برای جلوگیری از کلاهبرداری از وب سایت BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) برای لیست ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی تنظیم شده (VASP) بازدید کنند. سرتیپ ژنرال جوئل دوریا، مدیر ACG، گفت.

VASP ها نهادهای مالی هستند که تبادل بین دارایی های مجازی و ارزهای ثابت، مبادله بین دارایی های مجازی، انتقال دارایی های مجازی و نگهداری این دارایی ها را تسهیل می کنند. همانطور که در آخرین لیست منتشر شده توسط بانک مرکزی در 30 سپتامبر گذشته، در حال حاضر 18 ارائه دهنده تحت نظارت BSP در شهرستان وجود دارد. (بیشتر بخوانید: Novi دیگر در لیست BSP دارندگان مجوز VASP گنجانده نشده است)

اخیرا، فرماندار BSP، فیلیپه مدالا، خطرات سرمایه گذاری کورکورانه در ارزهای دیجیتال را تکرار کرد. او تاکید کرد که "دارایی‌های رمزنگاری بسیار پرخطر هستند و به کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند توصیه می‌شود فقط آنچه را که می‌توانند از دست بدهند سرمایه‌گذاری کنند." (بیشتر بخوانید: مدالا، فرماندار BSP تکرار می‌کند: کریپتو خطرناک است)

از سوی دیگر، سازمان بورس و اوراق بهادار در انتشار توصیه ها و یادآوری احتیاط عمومی در برخورد با نهادهای مالی و سرمایه گذاری فعال بوده است. در مشاوره ای که هفته گذشته منتشر شد، کمیسیون شرکتی را که قبلاً به عنوان یک طرح شناسایی شده بود، به عنوان یک موجودیت رمزنگاری متقلب با نام جدید علامت گذاری کرد.کریپتوژیکس".

بر این اساس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در اکتبر گذشته برای جشن گرفتن هفته جهانی سرمایه‌گذار تاکید کرد که آموزش و هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های مشروع ضروری است. (بیشتر بخوانید: SEC سرمایه گذاری های قانونی را برای هفته جهانی سرمایه گذار IOSCO برجسته می کند)

BSP و SEC همچنان به دنبال قانونی از کنگره برای تنظیم صحیح ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های دیجیتال هستند. 

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: PNP به عموم می‌گوید: با نزدیک‌تر شدن فصل تعطیلات، در سرمایه‌گذاری‌های جعلی کریپتو محتاط باشید

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.