لهستان به عنوان رهبر باند مرتبط با برجام Crypto Capital ارتباط برقرار کرد

Shalom Lior A، مغز متفکر مظنون یک گروه جنایتکار پولشویی هفته گذشته برای کارتل های مواد مخدر که با یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری ارتباط دارند، از هلند به لهستان آورده شد.

بر اساس گزارش های متعدد رسانه های محلی، این شهروند اسرائیلی حدود 1.4 میلیارد PLN (بیش از 380.6 میلیون دلار) برای کارتل های مواد مخدر کلمبیا پولشویی کرده است. این بزرگترین مبلغ از این نوع است که توسط دادستان لهستان متوقف شده است.

مشتاقانه منتظر ملاقات با شما در iFX EXPO دبی می 2021 هستیم - اتفاق می افتد!

مقامات لهستانی در بیانیه مطبوعاتی خود گفتند: «در 20 مه، با استفاده از تدابیر امنیتی فوق‌العاده، رئیس یک گروه جنایی سازمان‌یافته از هلند به لهستان آورده شد که 1.4 میلیارد زلوتی را از قاچاق مواد مخدر حذف کرد. ).

پیوندهای سرمایه رمزگذاری شده

لیور اکتبر گذشته در آمستردام با حکم بازداشت بین المللی دستگیر شد. وی پس از صدور حکم دادگاه هلندی به لهستان تحویل داده شد.

علاوه بر این، پرونده پولشویی توجه بین المللی را به خود جلب کرد زیرا Crypto Capital، شرکت پردازش پرداختی که به صرافی رمزارز Bitfinex و QuadrigaCX منحل شده خدمات می دهد، در مرکز آن قرار داشت.

دارایی های توقیف شده توسط مقامات لهستانی شامل 850 میلیون دلار Bitfinex است که صرافی ارز دیجیتال آن را به پردازنده پرداخت سپرده است. صرافی با دادستان های نیویورک به مشکل برخورد کرد زیرا مجبور شد یک خط اعتباری با شرکت خواهر خود Teher باز کند و زیان های خود را پنهان کند. هر دو شرکت کریپتو پرونده را برای جریمه خاتمه داد.

لیور تنها یکی از پنج مظنون پرونده پولشویی است. پلیس لهستان دارد ایوان مانوئل مولینا لی، رئیس Crypto Capital که قبلاً دستگیر شده بود در رابطه با این پرونده در سال 2019.

دادستان لهستان اکنون لیور را به اتهام رهبری یک گروه جنایت سازمان یافته، پولشویی و قاچاق مواد مخدر با ارزش حداقل 3.4 میلیارد PLN متهم کرده است. او به حداکثر 12 سال زندان نگاه می کند.