به گفته کارآگاه زنجیره ای ZachXBT، یک پروژه رمزنگاری به نام Fintoch، که ادعا می کرد توسط شرکت بانکداری سرمایه گذاری مورگان استنلی حمایت می شود، به نظر می رسد با تقریباً 32 میلیون دلار از سرمایه کاربران خود شروع به کار کرده است.
در یک موضوع، کارگزار رمزارز نموداری را نشان داد که حرکت وجوه را به تفصیل نشان میداد. کارآگاه زنجیره ای ادعا کرد که این پروژه احتمالاً کلاهبرداری خروجی انجام داده است.
به نظر می رسد تیم پشت پونزی است @DFintoch به احتمال زیاد با 31.6 میلیون USDT در BSC پس از پل زدن وجوه به چندین آدرس در Tron/Ethereum و
مردم گزارش دادند که قادر به عقب نشینی نیستندفینتوچ 1% بازگشت سرمایه روزانه را تبلیغ می کرد و ادعا می کرد که متعلق به مورگان استنلی است pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) ممکن است 23، 2023
این صندوق وعده سود روزانه 1% برای سرمایه گذاری کاربران را داده است. با این حال، کاربران پلت فرم شروع به گزارش که آنها اکنون قادر به برداشت وجوه خود از فینتوچ نیستند.
علاوه بر این، در حالی که پروژه ادعا می کند که متعلق به مورگان استنلی، شرکت بانکداری سرمایه گذاری است، تکذیب کرد هرگونه ارتباط با پروژه از طریق بیانیه این شرکت گفت که فینتوچ بدون هیچ مجوزی از علائم تجاری خود استفاده کرده و گفت که آنها هیچ مسئولیتی در قبال معاملات با این شرکت ندارند.
مقام پولی سنگاپور (MAS) نیز صادر شده هشداری علیه فینتوچ در اوایل ماه مه. به گفته MAS، این شرکت "ممکن است به اشتباه تصور شود که دارای مجوز یا به هر طریق دیگری مجاز یا تنظیم شده توسط MAS است."
جدای از اینها، گزارش ها در ماه مارس باز می گردد نشان می دهد که تصویر استفاده شده برای مدیر عامل شرکت به نام بابی لمبرت در واقع متعلق به یک بازیگر پولی است که نام اصلی او مایک پروونزانو است.
مرتبط: 3 میلیون دلار وجوه مشتری از طریق قالیچه Swaprum DEX ادعایی تلف شده است
در اخبار دیگر، اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) اعلام کرده است اخطار داد با توجه به افزایش اخیر در آگهیهای شغلی کریپتوهای تقلبی. در 23 مه، FBI به شهروندان ایالات متحده و افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند یا در حال سفر هستند توصیه کرد که محتاط باشند، زیرا این تبلیغات فریبنده اغلب با قاچاق نیروی کار مرتبط است.
در ماه آوریل، فضای کریپتو افزایش مستمری را در سوء استفادههای رمزنگاری، کلاهبرداریهای خروج و حملات فلش وام تجربه کرد. به گفته شرکت امنیتی بلاک چین Certik، بیش از 103 میلیون دلار سرمایه دارد از پروژه های مختلف رمزنگاری به سرقت رفته است و سرمایه گذاران در ماه
مجله: سازمان های اجرایی ایالات متحده در حال افزایش داغ جرایم مرتبط با رمزنگاری هستند
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
- خرید و فروش سهام در شرکت های PRE-IPO با PREIPO®. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam
- : دارد
- :است
- :نه
- $UP
- 23
- 7
- a
- مطابق
- واقعا
- اضافه
- آدرس
- آگهی
- پس از
- در برابر
- سازمان
- هوشیار
- ادعا شده است
- همچنین
- an
- و
- هر
- ظاهر می شود
- آوریل
- هستند
- AS
- مرتبط است
- حمله
- قدرت
- مجوز
- مجاز
- به عقب
- حمایت کرد
- بانکداری
- BE
- بوده
- پشت سر
- بودن
- متعلق
- بلاکچین
- امنیت بلوچین
- پلیس
- پل
- BSC
- دفتر
- by
- نام
- محتاط
- مدیر عامل شرکت
- CertiK
- شهروندان
- ادعا کرد که
- ادعای
- Cointelegraph
- شرکت
- انجام
- ادامه داد:
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- فضای رمزنگاری
- مشتری
- وجوه مشتریان
- روزانه
- دقیق
- دگزامتازون
- do
- پیش از آن
- اجرای
- خروج
- از کلاهبرداری خارج شوید
- با تجربه
- سوء استفاده
- اف بی آی
- فدرال
- دفتر تحقیقات فدرال
- شرکت
- فلاش
- برای
- جعلی
- از جانب
- صندوق
- بودجه
- بود
- آیا
- اما
- HTTPS
- تصویر
- in
- افراد
- علاقه
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- بانکداری سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- ITS
- کار
- JPG
- کار
- مجاز
- احتمالا
- وام
- مارس
- بیشتر
- ممکن است..
- مخفف کلمه میکروفون
- میلیون
- پولی
- قدرت پولی
- مقامات مالی سنگاپور
- سازمان پول سنگاپور (MAS)
- ماه
- مورگان
- مورگان استنلی
- جنبش
- چندگانه
- نام
- اخبار
- اکنون
- of
- خاموش
- غالبا
- on
- روی زنجیره
- or
- دیگر
- روی
- متعلق به
- پرداخت
- ادراک شده
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- پونزو
- پروژه
- وعده داده شده
- واقعی
- اخیر
- با توجه
- تنظیم
- ماندن
- گزارش
- گزارش ها
- مسئوليت
- ROI
- سعید
- کلاهبرداری
- کلاهبرداری
- تیم امنیت لاتاری
- به نظر می رسد
- نشان داد
- سنگاپور
- کارآگاه
- فضا
- استنلی
- آغاز شده
- بیانیه
- ایالات
- به سرقت رفته
- افزایش
- صورت گرفته
- طول می کشد
- تیم
- که
- La
- شان
- اینها
- آنها
- این
- از طریق
- روابط
- به
- علائم تجاری
- معاملات
- سفر
- عطف
- توییتر
- ناتوان
- متحد
- ایالات متحده
- USDT
- استفاده
- کاربران
- مختلف
- از طريق
- مسیر..
- بود
- که
- در حین
- که
- با
- برداشت
- بدون
- با ارزش
- Zachxbt
- زفیرنت