در تحقیقات Terra: Yonhap، دادستان ها به صرافی های رمزنگاری کره جنوبی یورش بردند

دادستان های کره جنوبی روز چهارشنبه به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد آزمایشگاه های Terraform و یکی از بنیانگذاران آن، Do Kwon، خبرگزاری محلی، یورش به هفت صرافی ارزهای دیجیتال محلی را آغاز کردند. Yonhap گزارش شده است. 

بازرسان دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول سوابق معاملاتی را از صرافی هایی از جمله Upbit، Bithumb، Coinone، Korbit و Gopax حدود ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت محلی ضبط کردند. مقامات همچنین در منازل و دفاتر افرادی که ادعا می شود در این پرونده دخیل بودند، به دنبال شواهدی بودند. 

YTN خبرگزاری به طور جداگانه گزارش داد که تیم تحقیقاتی همچنین به صرافی محلی Dunamu and Partners، یک شرکت سرمایه گذاری تحت Upbit حمله کردند. طبق گزارش‌ها، Dunamu 20 میلیون توکن لونا Terraform Labs را در مراحل اولیه شبکه Terra در سال 2018 خریداری کرد. 

آزمایشگاه Terraform و بنیانگذاران کوون و دانیل شین موضوع چندین پرونده قضایی و تحقیقات در کره جنوبی و خارج از کشور پس از سقوط سکه های دیجیتال TerraUSD و luna این شرکت در ماه می. سرمایه گذاران در هر دو کوین از شرکت و هر دو یکی از بنیانگذاران به دلیل اتهامات کلاهبرداری به دلیل از دست دادن میلیاردها وون در طول سقوط شکایت کرد.

یک تیم تحقیقاتی مشترک جرایم مالی همچنین در حال تحقیق در آزمایشگاه Terraform برای فرار مالیاتی احتمالی حدود 78 میلیون دلار است. یونهاپ گزارش داد که بازرسان سوابق کوون را از مقامات مالیاتی به عنوان بخشی از تحقیقات فرار مالیاتی در ماه گذشته محافظت کردند. Kwon قبلاً اظهار داشت که Terraform Labs هیچ کدام ندارد بدهی های مالیاتی در کره جنوبی 

به عنوان بخشی از تحقیقات، دادستان های کره ای انجام داده اند ممنوع توسعه دهندگان Terraform Labs و توسعه دهندگان سابق از کشور خارج می شوند. 

© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.