سابقه: پلیس بریتانیا نزدیک به 250 میلیون دلار ارزهای دیجیتال را کشف و ضبط کرد

پلیس بریتانیا 180 میلیون پوند یا حدود 250 میلیون دلار دارایی دیجیتال را به عنوان بخشی از تحقیقات کامل برای پولشویی مصادره کرد. این عملیات به عنوان بزرگترین توقیف انجام شده در بریتانیا شناخته شد.

شکستن رکورد

به گزارش رویترز اخیر گزارشفرماندهی جرایم اقتصادی Met's یکی از بزرگترین توقیفات جهانی ارزهای دیجیتال - نزدیک به 250 میلیون دلار از دارایی های دیجیتال مختلف را انجام داد. این عملیات، که بخشی از تحقیقات در حال انجام برای پولشویی بین المللی بود، توسط کارآگاه پاسبان جو رایان رهبری شد:

توقیف امروز یکی دیگر از نقاط عطف مهم در این تحقیقات است که برای ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت، زیرا ما در مرکز این عملیات مشکوک پولشویی قرار دارند.»

شایان ذکر است که این اقدام در زمان پلیس بریتانیا رکورد قبلی را شکست کشف و ضبط حدود 160 میلیون دلار دارایی مجازی در پایان ژوئن. در آن زمان یک زن 39 ساله به ظن جرایم پولشویی دستگیر و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. با کمال تعجب، مقامات بریتانیا با احتیاط با همان زن در مورد آخرین ضبط رکورد مصاحبه کردند.

گراهام مک‌نالتی، معاون دستیار کمیسر، خاطرنشان کرد که امروزه مجرمان بیشتری از ارزهای دیجیتال در تلاش‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند. با این حال، وی تصریح کرد که مقامات بریتانیایی برای مقابله با این بازیگران بد آماده هستند:

در حالی که پول نقد همچنان در دنیای جنایتکار پادشاه باقی می ماند، با توسعه پلتفرم های دیجیتال، به طور فزاینده ای شاهد استفاده مجرمان سازمان یافته از ارزهای دیجیتال برای شستن پول های کثیف خود هستیم.

در حالی که چند سال پیش این منطقه نسبتاً ناشناخته بود، ما اکنون افسران آموزش دیده و واحدهای تخصصی داریم که سخت در این فضا کار می کنند تا یک قدم جلوتر از کسانی که از آن برای منافع غیرقانونی استفاده می کنند باقی بمانیم.

تشنج های قبلی بریتانیا

همانطور که مقامات تاکید کردند، تشنج های فوق ممکن است بزرگترین تشنج در بریتانیا باشد، اما موارد دیگری نیز در گذشته وجود داشته است. cryptopotato گزارش مورد دیگری که در ابتدای سال رخ داد.

در ژانویه، سرویس پلیس متروپولیتن بریتانیا (MPS) یک زن 35 ساله را دستگیر کرد و بیش از 150,000 دلار بیت کوین را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد درخواست های تقلبی برای وام های مورد حمایت دولت برای کسب و کارهایی که تحت تاثیر همه گیری کووید-19 قرار گرفته بودند، ضبط کرد.

بر اساس این بیانیه، این زن چندین حساب بانکی برای دریافت درآمدهای «وام برگشتی» ایجاد کرده بود. این وام ها بخشی از برنامه ای است که توسط دولت بریتانیا برای کمک به مشاغل کوچکی که از پیامدهای بحران COVID-19 رنج می برند، راه اندازی شده است.

تحقیقات نشان داد که زن پس از دریافت وجوه در حساب‌های بانکی مال، از آن برای خرید بیت‌کوین استفاده کرده است. گروهبان کارآگاه یان بارت، که مسئول عملیات بود، اظهار داشت:

استفاده مردم از حمایت دولت در دسترس کسانی که واقعاً به آن نیاز دارند در این زمان‌های بی‌سابقه، وحشتناک است.»