اداره رفتار مالی (FCA) در حال بررسی است
Revolut برای ادعاهایی مبنی بر اینکه اجازه برداشت وجوه از حسابها را داده است
که توسط آژانس ملی جرم و جنایت (NCA) به عنوان مشکوک علامت گذاری شده بود. این
این حرکت بخشی از تلاش های مداوم FCA برای اطمینان از یکپارچگی است
موسسات مالی و حفاظت در برابر فعالیت های پولشویی.
با توجه به گزارش های فایننشال تایمز، بین ژوئیه
و اوت، حدود 1.7 میلیون پوند از حساب هایی که قبلاً منتشر شده بود، آزاد شد
توسط NCA پرچم گذاری شده است. در پاسخ، Revolut FCA را در مورد این موضوع مطلع کرد.
اگرچه ادعا می کند که تنها 500,000 پوند از حساب های مورد نظر آزاد شده است.
Finance Magnates برای نظر دادن با Revolut تماس گرفت، اما تا آن زمان
انتشار، این شرکت پاسخی ارائه نکرده بود.
این بررسی به چالشهای نظارتی Revolut میافزاید
از آنجایی که این شرکت همچنان به پیش بینی مجوز بانکی در بریتانیا که اعمال کرده است، ادامه می دهد
برای ژانویه 2021. روند طولانی سوالاتی را در مورد این موضوع ایجاد کرده است
نگرانی FCA در مورد حسابرسی، انطباق و فرهنگ شرکتی در داخل
انقلاب
Revolut که دفتر مرکزی آن در لندن است، به عنوان پرداخت عمل می کند
موسسه در انگلستان در بیشتر کشورهای اروپا، خدمات را تحت یک بانکداری ارائه می دهد
مجوز دریافت شده در لیتوانی بازوی استرالیایی Revolut در حال بررسی است بدست آوردن
مجوز بانکداری محلی اما هنوز درخواست رسمی را آغاز نکرده است
روند.
Revolut با ارائه خدمات در سال 2020 وارد بازار ایالات متحده شد
مانند انتقال پول و کارت های نقدی. با گذشت زمان، عرضه های خود را گسترش داد
شامل یک مشاور رباتیک برای پرتفوی های سرمایه گذاری خودکار. با این حال، آن را
اخیرا تصمیم گرفت خدمات ارز دیجیتال خود را متوقف کند در ایالات متحده به دلیل
چالش های نظارتی در کشور
برنامه مجوز بانکداری ایالات متحده Revolut
تلاش Revolut برای دریافت مجوز بانکداری ایالات متحده همچنان ادامه دارد
تاخیرها دو سال پس از مستقر در بریتانیا fintech شرکت برنامه های خود را برای ارسال فاش کرد
پیش نویس درخواست برای منشور بانکی ایالات متحده، این شرکت است نه
هنوز درخواست کامل را ثبت کرده است، به عنوان گزارش شده توسط Tech.eu.
نه شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و نه
دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) دارد
دریافت یک برنامه از Revolut را تایید کرد. دفتر بازرس
ارز (OCC)، یکی دیگر از مقامات نظارتی ایالات متحده، نیز هیچ معلقی را نشان نمی دهد
برنامه از شرکت فین تک
در پاسخ به سوالات در مورد وضعیت آنها
یک سخنگوی Revolut به برنامه گفت دارایی
بزرگواران ماه گذشته: "ما در مورد مجوز خود اظهار نظر نمی کنیم
برنامه های کاربردی." پیش از این، Revolut اعلام کرده بود که یک پیش نویس ارائه کرده است
برنامه برای FDIC و DFPI. در همین حال، Apron، استارت آپی که توسط رهبر سابق محصولات Revolut، Bogdan Uzbekov تأسیس شد، ماه گذشته 15 میلیون دلار جمع آوری کرد.
اداره رفتار مالی (FCA) در حال بررسی است
Revolut برای ادعاهایی مبنی بر اینکه اجازه برداشت وجوه از حسابها را داده است
که توسط آژانس ملی جرم و جنایت (NCA) به عنوان مشکوک علامت گذاری شده بود. این
این حرکت بخشی از تلاش های مداوم FCA برای اطمینان از یکپارچگی است
موسسات مالی و حفاظت در برابر فعالیت های پولشویی.
با توجه به گزارش های فایننشال تایمز، بین ژوئیه
و اوت، حدود 1.7 میلیون پوند از حساب هایی که قبلاً منتشر شده بود، آزاد شد
توسط NCA پرچم گذاری شده است. در پاسخ، Revolut FCA را در مورد این موضوع مطلع کرد.
اگرچه ادعا می کند که تنها 500,000 پوند از حساب های مورد نظر آزاد شده است.
Finance Magnates برای نظر دادن با Revolut تماس گرفت، اما تا آن زمان
انتشار، این شرکت پاسخی ارائه نکرده بود.
این بررسی به چالشهای نظارتی Revolut میافزاید
از آنجایی که این شرکت همچنان به پیش بینی مجوز بانکی در بریتانیا که اعمال کرده است، ادامه می دهد
برای ژانویه 2021. روند طولانی سوالاتی را در مورد این موضوع ایجاد کرده است
نگرانی FCA در مورد حسابرسی، انطباق و فرهنگ شرکتی در داخل
انقلاب
Revolut که دفتر مرکزی آن در لندن است، به عنوان پرداخت عمل می کند
موسسه در انگلستان در بیشتر کشورهای اروپا، خدمات را تحت یک بانکداری ارائه می دهد
مجوز دریافت شده در لیتوانی بازوی استرالیایی Revolut در حال بررسی است بدست آوردن
مجوز بانکداری محلی اما هنوز درخواست رسمی را آغاز نکرده است
روند.
Revolut با ارائه خدمات در سال 2020 وارد بازار ایالات متحده شد
مانند انتقال پول و کارت های نقدی. با گذشت زمان، عرضه های خود را گسترش داد
شامل یک مشاور رباتیک برای پرتفوی های سرمایه گذاری خودکار. با این حال، آن را
اخیرا تصمیم گرفت خدمات ارز دیجیتال خود را متوقف کند در ایالات متحده به دلیل
چالش های نظارتی در کشور
برنامه مجوز بانکداری ایالات متحده Revolut
تلاش Revolut برای دریافت مجوز بانکداری ایالات متحده همچنان ادامه دارد
تاخیرها دو سال پس از مستقر در بریتانیا fintech شرکت برنامه های خود را برای ارسال فاش کرد
پیش نویس درخواست برای منشور بانکی ایالات متحده، این شرکت است نه
هنوز درخواست کامل را ثبت کرده است، به عنوان گزارش شده توسط Tech.eu.
نه شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و نه
دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) دارد
دریافت یک برنامه از Revolut را تایید کرد. دفتر بازرس
ارز (OCC)، یکی دیگر از مقامات نظارتی ایالات متحده، نیز هیچ معلقی را نشان نمی دهد
برنامه از شرکت فین تک
در پاسخ به سوالات در مورد وضعیت آنها
یک سخنگوی Revolut به برنامه گفت دارایی
بزرگواران ماه گذشته: "ما در مورد مجوز خود اظهار نظر نمی کنیم
برنامه های کاربردی." پیش از این، Revolut اعلام کرده بود که یک پیش نویس ارائه کرده است
برنامه برای FDIC و DFPI. در همین حال، Apron، استارت آپی که توسط رهبر سابق محصولات Revolut، Bogdan Uzbekov تأسیس شد، ماه گذشته 15 میلیون دلار جمع آوری کرد.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- : دارد
- :است
- :نه
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- درباره ما
- حساب ها
- فعالیت ها
- می افزاید:
- پس از
- در برابر
- نمایندگی
- اتهامات
- همچنین
- an
- و
- دیگر
- سبقت جستن
- کاربرد
- برنامه های کاربردی
- اعمال می شود
- ARM
- AS
- شرکت کنندگان
- حسابرسی
- اوت
- استرالیا
- قدرت
- خودکار
- در انتظار
- بانکداری
- BE
- بوده
- میان
- هر دو
- اما
- by
- کالیفرنیا
- کارت ها
- چالش ها
- ادعای
- توضیح
- شرکت
- کامل
- نگرانی ها
- رفتار
- تایید شده
- با توجه به
- ادامه
- شرکت
- شرکت
- کشور
- جرم
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- فرهنگ
- واحد پول
- لبه برش
- بدهی
- دبیت کارتها
- مصمم
- تاخیر
- بخش
- دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری
- سپرده
- بیمه سپرده
- DFPI
- دان
- پیش نویس
- دو
- تلاش
- اطمینان حاصل شود
- وارد
- برآورد
- اروپا
- غرفه داران
- منبسط
- کارشناس
- بینش تخصصی
- چهره
- چهره ها
- FCA
- fdic
- فدرال
- شرکت بیمه سپرده فدرال
- واصل
- سرمایه گذاری
- Magnates مالی
- مالی
- رفتار مالی
- مقام مسئول امور مالی
- موسسات مالی
- حفاظت مالی
- fintech
- شرکت
- پرچم گذاری شده
- برای
- رسمی
- سابق
- تاسیس
- از جانب
- بودجه
- بود
- اما
- HTTPS
- in
- شامل
- اطلاع
- آغاز
- ابداع
- نوآوری
- سوالات
- بینش
- موسسه
- موسسات
- بیمه
- تمامیت
- تحقیق
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- موضوع
- IT
- ITS
- ژانویه
- ژانویه 2021
- JPG
- جولای
- نام
- لباسشویی
- رهبری
- مجوز
- لیتوانی
- محلی
- لندن
- بازار
- در ضمن
- میلیون
- پول
- پول شویی
- نقل و انتقال پول
- ماه
- اکثر
- حرکت
- ملی
- NCA
- شبکه
- نه
- به دست آمده
- OCC
- of
- ارائه
- پیشنهادات
- دفتر
- on
- مداوم
- فقط
- عمل می کند
- ما
- خارج
- روی
- بخش
- پرداخت
- انتظار
- برنامه
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- اوراق بهادار
- نخست وزیر
- قبلا
- روند
- محصول
- حفاظت
- ارائه
- فراهم می کند
- انتشار
- جستجو
- سوال
- سوالات
- مطرح شده
- رسیده
- دریافت
- تازه
- ثبت نام
- تنظیم کننده
- منتشر شد
- گزارش
- گزارش
- پاسخ
- Revolut
- s
- بررسی موشکافانه
- خدمات
- نشان می دهد
- سخنرانان
- سخنگوی
- شروع
- اظهار داشت:
- وضعیت
- ارسال
- ارسال
- چنین
- مشکوک
- که
- La
- انگلستان
- شان
- این
- اگر چه؟
- زمان
- به
- گفته شده
- نقل و انتقالات
- دو
- Uk
- زیر
- بی همتا
- us
- بود
- we
- در داخل
- سال
- هنوز
- شما
- زفیرنت