تقلب رمزنگاری 1,200 کرور: آژانس کاوشگر هند دارایی های مرد کرالا را ضمیمه می کند

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بر اساس تکنولوژی Blockchain و غیرمتمرکز مالی هستند و تقریبا غیرقابل هک هستند. با این حال، بازیکنان مشکوک روش‌های هوشمندانه‌ای برای فریب سرمایه‌گذاران ساده پیدا می‌کنند.

NDTV فاش می کند که کلاهبرداری توسط یک کلاهبردار مستقر در جایی در غرب آسیا تکمیل شده است. با یک وب سایت، کلاهبردار توانست یک کلاهبرداری به ارزش 1,200 کرور روپیه انجام دهد.

کلاهبرداری فقط با یک وب سایت انجام می شود 

اداره اجرا پرونده ای را علیه Nishad K 31 ساله اهل مالاپورام به دلیل کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال به ارزش 1,200 کرور روپیه در کشور ثبت کرده است. اکثر قربانیان کرالیت‌های غیرمقیم (NRK) هستند که به آنها وعده بازگشت سرمایه‌گذاری هنگفت در یک ارز دیجیتال غیرمجاز به نام موریس کوین داده شده است. نیشاد فقط با یک وب سایت - morriscoin.com توانست فریب را انجام دهد

اداره اورژانس که در حال تحقیق در مورد این پرونده است، اموال نیشاد را که از ثروت به دست آمده از او به دست آمده است، ضمیمه کرده است. تحقیقات نشان داد که این صندوق در املاک و مستغلات در پروژه های تامیل نادو، کارناتاکا و کرالا سرمایه گذاری شده است. نیشاد که وب سایت را ایجاد کرده است، هیچ آدرس و شماره تلفنی نداد. با این حال، مردم او را باور کردند و با اطمینان از اینکه موریس کوین و سه درصد از مبلغ سرمایه گذاری شده را به عنوان بازده روزانه دریافت خواهند کرد، پول سرمایه گذاری کردند.

کینگ پین در سال 2020 دستگیر شد اما به وثیقه پرداخت

پلیس توانست هفت نفر را دستگیر کند. پادشاه اصلی، نیشاد، زیرزمینی شده است. او پیشتر در ارتباط با یک سکه موریس پرونده کلاهبرداری در 28 سپتامبر 2020 در ایستگاه پلیس Pookoottupadam در مالاپورام ثبت شد. به گفته Kannur ACP PP Sadanandan، با این حال، او موفق شد این لغزش را به پلیس بدهد.

PP Sadanandan نقش مهمی در کشف این تقلب داشت. در تحقیقات مشخص شد افراد دستگیر شده با استفاده از حساب های بانکی خود اقدام به دریافت پول از مردم می کردند. بیشتر حساب های بانکی در شعب روستایی بانک اوجیوان در کرالا برای جمع آوری پول از مردم بود. بازرسان از یافتن معاملاتی بین 90 تا 100 کرور روپیه از هر یک از دستگیرشدگان که به نیشاد در انجام کلاهبرداری کمک کرده بودند، شگفت زده شدند.

روش عمل درست مانند هر طرح پونزی دیگر بود. سرمایه‌گذاران ابتدا مبالغ کوچکی را سرمایه‌گذاری کردند و زمانی که سرمایه‌گذار مقادیر قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری کرد و قربانی تقلب شد، ایمان را با پرداخت‌های سریع به دست آورد.

سینجیت کی نانمیندا، مشاور ارزهای دیجیتال، گفت که ارز دیجیتال هنوز برای بسیاری یک منطقه خاکستری است. بیت کوین که کسری از ارزش امروزی آن ارزش داشت، اغلب به کلاهبرداران کمک می کند تا افراد ساده لوح را به دام بیاندازند. فریب دادن مردم به نام ارزهای دیجیتال آسان است. نیشاد هم همین کار را کرد و جاهلان گرفتار آن شدند.

پست تقلب رمزنگاری 1,200 کرور: آژانس کاوشگر هند دارایی های مرد کرالا را ضمیمه می کند به نظر می رسد برای اولین بار در کوین گپ.

منبع: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/