بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که علیه فعالیت‌های «مشکوک» ارزهای دیجیتال اقدام خواهد کرد.

بر اساس گزارش های محلی، بانک مرکزی روسیه در حال برنامه ریزی است قدم بردار برای خنثی کردن افزایش فعالیت معاملات ارزهای دیجیتال در کشور، از جمله مسدود کردن برخی از خرید ارزهای دیجیتال، در تلاش برای مقابله با فعالیت های مشکوک. بانک روسیه همکاری نزدیک با بانک‌های محلی را برای شناسایی پرداخت‌های رمزنگاری مشکوک بالقوه آغاز کرده است و به آنها دستور داده است که پرداخت‌های ارسالی به صرافی‌های ارز دیجیتال را متوقف کنند تا از خرید «احساسی» بیت‌کوین جلوگیری کنند. 

تدابیر جدید برای ارائه حمایت بیشتر از سرمایه گذاران بی خبر طراحی شده است. 

معاون اول رئیس بانک روسیه، سرگئی شوتسوف، گفت که این اقدامات برای ارائه حمایت بیشتر از سرمایه گذاران نامطمئن طراحی شده است، و خطرات «سقوط به صفر» بازار ارزهای دیجیتال و تأثیری که می تواند بر سرمایه گذاران داشته باشد را برجسته می کند. این امر به دنبال دستورالعمل قبلی بانک مرکزی مبنی بر توجه بیشتر بانک‌ها به انواع خاصی از تراکنش‌ها، از جمله تراکنش‌های مربوط به مبادلات رمزنگاری و سایر خدمات دارایی‌های دیجیتال، صادر شده است. را بانک مرکزی از بانک های محلی خواسته است تا حساب برخی از مشتریان را مسدود کرده و کارت های اعتباری و کیف پول های الکترونیکی مشکوک به دست داشتن در تراکنش های مشکوک را مسدود کنند. 

پیشنهادهای جدید برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از کریپتو ارائه شده است.

بیش از ده گیرنده مختلف در روز یا بیشتر از 50 پرداخت کننده در ماه باید تحت بررسی دقیق قرار گیرند. معیارهای دیگر شامل این است که افراد با میانگین موجودی کمتر از 10 درصد از حجم تراکنش های روزانه آنها باید به مدت یک هفته علامت گذاری شوند. پیشنهادهای جدید برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال ارائه شده است، و بانک روسیه آن را به عنوان یک مشکل رو به رشد در داخل روسیه شناسایی می کند. به ویژه، استفاده از کارت های بانکی و کیف پول های الکترونیکی صادر شده برای شناسنامه های اغلب جعلی مظنون به دست داشتن در تعدادی از جرایم مالی و دیگر جرایم در داخل کشور است.