استرداد سام بنکمن-فرید: بازگشت به ایالات متحده

سام بنکمن-فرید، موسس FTX، قرار است از باهاما به ایالات متحده مسترد شود. این این خبر پس از یک معکوس منتشر شد به تصمیم بنکمن-فرید پس از چهار روز حبس در زندان باهامیان.

یک منبع آگاه به CNBC گفت که مدیر عامل سابق FTX با وجود مخالفت اولیه، درخواست استرداد را تسلیم کرد.

شایعات حاکی از آن است که سم بنکمن-فرید برای زندگی در زندان محلی تلاش کرده است. او در حال حاضر در زندان فاکس هیل است که به خاطر شرایط سختش مشهور است.

از ساحل تا شکسته

در 12 دسامبر، پلیس باهاما به درخواست مقامات ایالات متحده، سام بنکمن-فرید را دستگیر کرد. ایالات متحده در یک توافقنامه استرداد با باهاما به دنبال آن بود که او را به دست عدالت بسپارد.

بانکمن-فرید پس از دستگیری به دادگاه عالی باهاما درخواست وثیقه داد و گفت که قصدی برای فرار از باهاما ندارد. اما این درخواست توسط قاضی عالی جوی آن فرگوسن پرات رد شد. امتناع از وثیقه او را به زندان بازگرداند.

مشخص نیست که چه چیزی باعث شد که میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال ذهن خود را تغییر دهد، اما در نتیجه این تصمیم، او می‌تواند در دادگاه‌های ایالات متحده حضور یابد تا با هشت اتهام جنایی روبرو شود که برخی از آنها شامل کلاهبرداری در اوراق بهادار، پولشویی و تخلف می‌شود. مقررات مالی

اگر او به جرمی محکوم شود، بنیانگذار FTX می تواند بقیه عمر خود را پشت میله های زندان بگذراند. روند استرداد بین دو کشور از چند ماه تا چندین سال به طول خواهد انجامید.

وکیل مدافع Zachary Margulis-Ohnuma ادعا می کند که پس از ورود به ایالات متحده، او به طور قطع به بازداشتگاه متروپولیتن در منطقه بروکلین فرستاده خواهد شد.

سام بنکمن-فرید ملزم به ارائه دفاعیه و تصمیم در مورد وثیقه توسط قاضی خواهد بود. این جلسه باید ظرف 48 ساعت پس از ورود او به ایالات متحده برگزار شود.

میلیاردر سقوط کرده سام بنکمن-فرید قبلاً به دلیل مدیریت ضعیف ابراز گناه کرده بود اما ادعا کرد که از نظر قانونی مسئول فروپاشی این امپراتوری نیست.

سوالاتی درباره وجوه گمشده

به همان اندازه که مردم خواهان مجازات قانونی برای Bankman-Fried هستند، آنها همچنین به دنبال عدالت برای کسانی هستند که در نتیجه از بین رفتن FTX آسیب دیده اند. بخشی از این شامل قابلیت ردیابی وجوه گمشده مشتریان FTX است.

Sam Bankman-Fried قبل از سقوط ناگهانی در سال جاری، با ایجاد FTX در یکی از بزرگترین صرافی های جهان، بیش از 20 میلیارد دلار ثروت به دست آورد.

به گفته دامیان ویلیامز، دادستان ارشد فدرال در منهتن، ورشکستگی FTX یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا بود.

وجوه درگیر در فاجعه FTX ظاهراً قابل توجه است و مکان یابی آن وجوه همچنان یک راز بزرگ است. پیتر اسمیت، خالق و مدیر عامل Blockchain.com، اخیراً در مصاحبه ای با Fox Business نظرات خود را در مورد این نگرانی ها بیان کرده است.

به گفته اسمیت، بخشی از وجوه از دست رفته تا زمانی که در اکوسیستم کریپتو هستند با استفاده از داده های زنجیره ای قابل ردیابی است.

اما، چالش‌برانگیزترین چیز برای شرکت‌های [تحلیل‌کننده بلاک‌چین] که امروزه روی این موضوع کار می‌کنند، زمانی است که پول از زنجیره خارج می‌شود و به سیستم بانکی می‌رود، زیرا دیگر قادر به ردیابی آن نیستند.» اسمیت افزود.

مری کیلیا، مدیر مالی جدید FTX، ادعا کرد که این صرافی در حال حاضر بیش از یک میلیارد دلار دارایی دارد که شامل 1 میلیون دلار پول نقد به موسسات مختلف است.

Cilia همچنین ادعا کرد که FTX هنوز حدود 130 میلیون دلار پول نقد در ژاپن دارد، جایی که شرکت تابعه FTX، FTX Japan، اعلام کرده است که تمام سرمایه گذاران را بازپرداخت می کند. 423 میلیون دلار اضافی در یک دلال ثبت نشده در بازداشت است، اما کیلیا از افشای هویت خود خودداری کرده است.

پس از اعلام ورشکستگی، FTX هک شد و بیش از 500 میلیون دلار ضرر داشت. برای کاهش تاثیر تراکنش های غیرقانونی، صرافی مجبور شد تمام دارایی های رمزنگاری شده را به کیف پول های سرد منتقل کند.

بسیاری از کاربران این سوال را مطرح کردند که آیا جریان نقدی صرافی توسط یکی از اعضای تیم سام بانکمن داخلی فرید انجام شده است یا خیر.