مشکلات تحقیق Alameda Sam Bankman-Fried قبل از FTX: Report

گزارش‌های جدید درباره Sam Bankman-Fried و صرافی‌های فروپاشیده او نشان می‌دهد که Alameda Research، شرکت تجارت ارزهای دیجیتال که اکنون ورشکسته شده، تقریباً در سال ۲۰۱۸ سقوط کرده است، حتی قبل از اینکه FTX در تصویر باشد.

A گزارش منتشر شده در وال استریت ژورنال به نقل از کارمندان سابق نشان داد که Alameda متحمل خسارات سنگینی از الگوریتم معاملاتی خود شده است. این الگوریتم برای انجام تعداد زیادی معاملات خودکار و سریع طراحی شده است. با این حال، این شرکت با حدس زدن راه اشتباه در مورد حرکات قیمت، ضرر می کرد.

در سال 2018، Alameda نزدیک به دو سوم از دارایی های خود را به دلیل سقوط قیمت توکن XRP از دست داد و در یک لحظه سقوط کرد. با این حال، بنا به گزارش ها، Bankman-Fried با جمع آوری وجوه از وام دهندگان و سرمایه گذاران با وعده بازدهی تا 20 درصد از سرمایه گذاری آنها، توانست این شرکت تجاری را نجات دهد.

طبق این گزارش، در ژانویه 2019، آلامدا از کنفرانس افتتاحیه هفته بلاک چین بایننس حمایت کرد و SBF از این رویداد برای برقراری ارتباط با سرمایه گذاران برای دریافت بودجه برای شرکت تجاری ورشکسته خود استفاده کرد.

بعداً در آوریل 2019، FTX با وعده ارائه یک پناهگاه امن برای سرمایه گذاران نهادی راه اندازی شد. با راه اندازی FTX، Bankman Fried از Alameda برای تقویت رشد خود استفاده کرد زیرا این شرکت تجاری به بازارساز اصلی این صرافی تبدیل شد. همیشه برای معامله گران دیگر برای خرید و فروش از آن باز بود. افرادی که با تاکتیک‌های Alameda آشنا هستند ادعا می‌کنند که صرافی گهگاه طرف بازنده معامله را برای جذب مشتری اتخاذ می‌کند.

مرتبط: قانونگذاران ایالات متحده تحت فشار پس از سقوط FTX: گزارش

در حالی که بانکمن فرید قبلاً ادعا کرده بود که Alameda و FTX همیشه مستقل عمل می کنند، شکایت اخیر توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) خلاف این را نشان می دهد.

این دادخواست نشان داد که بانکمن فرید دستور ایجاد یک قطعه کد را داده است یک مزیت ناعادلانه به دست آورید. این کد به Alameda اجازه می‌دهد بدون توجه به میزان وثیقه‌ای که در صرافی قرار داده است، تراز منفی را در FTX حفظ کند. Bankman-Fried همچنین تضمین کرد که وثیقه FTX Alameda در صورت کاهش ارزش آن به زیر یک آستانه خاص، فوراً فروخته نخواهد شد.

گزارش اخیر نشان می دهد که آلامدا از روزهای اولیه خود یک کشتی در حال غرق شدن بود. با این حال، Bankman Fried نه تنها آن را در سال 2018 با وجوه قرض گرفته شده نجات داد، بلکه بعداً از آن برای ایجاد صرافی رمزنگاری FTX که اکنون در حال سقوط است استفاده کرد و به رشد آن کمک کرد.