SBF 400 میلیون دلار به صندوق رمزنگاری مبهم داد

افشاگری دیگری در حماسه FTX باعث می شود که فعالان بازار سؤالات بیشتری بپرسند - Modulo Capital چیست و چرا Bankman-Fried 400 میلیون دلار برای شرکت ارز دیجیتال کمتر شناخته شده ارسال کرد؟

چی شد: بر اساس یک گزارش، سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، اندکی قبل از فروپاشی امپراتوری رمزارز خود، 400 میلیون دلار به Modulo Capital فرستاد. گزارش از جانب مجله نیویورک تایمز. 

Modulo اکنون در مرکز تحقیقات فدرال در مورد معاملات Bankman-Fried قرار دارد و دادستان ها در حال بررسی احتمال استفاده او از سرمایه مشتریان FTX برای سرمایه گذاری در شرکت هستند.

ارتباط با SBF: سرمایه گذاری Bankman-Fried در Modulo یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری هایی بود که او تا به حال انجام داده بود، و قانونگذاران و ناظران را زیر سوال برد که چرا او چنین مبلغ زیادی را در شرکتی با حضور کم یا بدون حضور عمومی قرار می دهد.

با توجه به NYTیکی از بنیانگذاران Modulo، Duncan Rheingans-Yoo تنها دو سال از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. شریک تجاری Rheingans-yoo، Xiaoyun Zhang یا "Lily" یک تاجر سابق وال استریت بود که ظاهراً رابطه عاشقانه ای با Bankman-Fried داشت، چهار نفر با اطلاع از این موضوع گفتند. 

ژانگ همچنین در شرکت بازرگانی جین استریت تقریباً همزمان با Bankman-Fried کار می کرد. این اولین باری نیست که ما از درگیری عاشقانه ادعایی بانکمن-فرید با همکاران سابق که بعداً به شرکای تجاری تبدیل شدند می شنویم. کارولین الیسون مدیر عامل آلامدا که بود گفت: که با بنکمن-فرید رابطه داشته است، اکنون علیه او شهادت داده است.

الان پول کجاست؟ تعدادی از طرف های مرتبط به دنبال مطالبه وجوه ارسال شده به Modulo هستند - به ویژه انحلال دهندگان FTX که تراکنش Modulo را در ارائه 17 ژانویه به طلبکاران علامت گذاری کردند.

مقامات باهاما در زمان دستگیری بانکمن-فرید در سال گذشته این تراکنش را علامت گذاری کردند و ادعا کردند که دسترسی احتمالی وی به این وجوه خطر فرار را به همراه دارد و بنابراین نباید به او وثیقه اعطا شود. 

مشخص نیست که چه مقدار از این پول در زمان نگارش این مقاله هنوز نزد Modulo Capital باقی مانده است. افرادی که با فعالیت های این شرکت آشنا هستند می گویند که از آن زمان تمام فعالیت های این شرکت که اتفاقاً متوقف شد، متوقف شده است انجام شده از آلبانی - همان آپارتمان مجللی که بانکمن-فرید و حلقه نزدیکش در آن اقامت داشتند.

هیچ یک از بنیانگذاران Modulo به هیچ گونه تخلفی متهم نشده اند، اما آنها وکیل دفاع جنایی و مدیر سابق اجرای CFTC آیتان گولمن را برای وکالت استخدام کرده اند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/