محاکمه Sam Bankman-Fried، بنیانگذار شرمنده FTX و میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال، آغاز شده است.
دادستان های فدرال او را به طراحی یکی از مهم ترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ ایالات متحده متهم می کنند. Bankman-Fried که زمانی به عنوان یک میلیاردر ارز دیجیتال شناخته می شد، گفته می شود که در زمان مدیرعاملی FTX مرتکب کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی شده است.
این پرونده توسط دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، به عنوان "یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ آمریکا" توصیف شده است. محاکمه بانکمن-فرید به طور بالقوه می تواند تا شش هفته طول بکشد.
این پست به طور منظم در طول دوره آزمایشی به روز می شود.
جمعه، اکتبر 27
SBF می گوید که او از کسی کلاهبرداری نکرده است 🙅♂️ (9:57 صبح به وقت شرقی)
سام بنکمن-فرید در دقایق ابتدایی شهادت خود - این بار در برابر هیئت منصفه - می گوید که از کسی کلاهبرداری نکرده است. با توجه به توییتهای متیو لی، خبرنگار Inner City Press، یکی از معدود روزنامهنگاریهایی که اجازه دسترسی به تلفن او را در دادگاه داده بود، سپس مدافعان از بانکمن-فرید درباره دلیل راهاندازی Alameda Research پرسیدند.
دلیل او: زیرا رمزارز در حال شروع به جذب عموم بود. و نام؟ چون تیم می خواست زیر رادار بماند.
کوهن: اینطوری شد؟ SBF: خیر. FTX اعلام ورشکستگی کرد بسیاری از مردم آسیب دیدند. کوهن: آیا از کسی کلاهبرداری کردی؟ SBF: نه.
سام بنکمن-فرید همانطور که انتظار می رفت امروز در جایگاه ایستاد - اما تنها پس از آن که قاضی منطقه ای ایالات متحده، لوئیس کاپلان، هیئت منصفه را به خانه فرستاد و به آنها قول داد که پایان در پیش است. هدف جلسه ویژه این بود که به کاپلان فرصتی داده شود تا آنچه را که بنکمن-فرید ممکن است بگوید پیشبینی کند - تا مشخص شود آیا واقعاً میتواند آنها را در دادگاه علنی بیان کند یا خیر.
کاپلان که از اظهارات پرحرف متهم ناامید شده بود، خاطرنشان کرد که بانکمن-فرید "روش جالبی برای پاسخ دادن به سوالات" دارد.
بدون مقدمه 👁️ (8:12 صبح به وقت شرقی)
در درام دادگاه در حال انجام پیرامون محاکمه جنایی سام بنکمن-فرید، بنیانگذار شرمنده FTX مصمم برای دفاع از خود در برابر اتهامات کلاهبرداری و توطئه.
انتظار می رود که سم بنکمن-فرید امروز شهادت دهد.
این بدان معناست که به دادستانهای فدرال این فرصت داده میشود که شواهدی را ارائه کنند که میتواند اعتبار SBF را تضعیف کند – کاری که اگر او سکوت میکرد، ممکن بود قادر به انجام آن نباشند. در طول بازجویی متقابل، SBF ممکن است ساعتها مورد بررسی دقیق قرار گیرد، زیرا دادستان تلاش میکند در نسخه او از رویدادها سوراخهایی ایجاد کند.
دفاعیات SBF در عین حال به حوزه های کلیدی که آنها قصد دارند در طول شهادت او کشف کنند اشاره کرده است. اینها عبارتند از a حرکت برای به دست آوردن شهادت در مورد دانش SBF از رویه های خاص صنعت، مانند "نیت ها و باورهای" او در روز سقوط FTX در نوامبر 2022.
امید در اینجا «رد استنباط از شهادت گری وانگ مبنی بر اینکه آقای بانکمن-فرید انتقال دارایی ها را به تنظیم کننده های باهامایی در آن تاریخ، به دلیل مخالفت های مشاور حقوقی داخلی و خارجی FTX، در تلاش برای حفظ کنترل، هدایت کرده است، رد کنیم. از FTX."
حوزه دیگر تحقیق حول آگاهی بانکمن-فرید از مشارکت وکلا در ساختاردهی و مستندسازی وام های داده شده از Alameda به مدیران FTX خواهد بود.
"آقای. آگاهی بانکمن-فرید مبنی بر اینکه وکلا در ساختار و مستندسازی وامها مشارکت داشتهاند، نشاندهنده حسن نیت او است که هیچ چیز نامناسبی در مورد وامها وجود ندارد.»
"او زنده زنده پوست کنده می شود"
با این حال، برخی از کارشناسان صنعت نسبت به شانس SBF برای متقاعد کردن دادگاه به بی گناهی خود تردید دارند.
آنتونی اسکاراموچی از Skybridge در یک پیام گفت: "او زنده پوست کنده می شود." مصاحبه با CNBC"آخرین تماس" در روز چهارشنبه.
هیچ راهی برای فرار وجود ندارد. او فکر میکند که دادستانها را روباه میکند، اما آنها در این زمینه بسیار تجربه دارند.» او گفت.
سه شنبه، اکتبر 17
چشم شما را می بیند 👁️ (9:55 صبح به وقت شرقی)
در حالی که دادگاه SBF به هفته سوم خود می رسد، نیشاد سینگ، رئیس سابق مهندسی FTX و Alameda Research، توسط مارک کوهن، وکیل SBF مورد بازجویی قرار می گیرد. اما همانطور که در بیشتر جلسات محاکمه صادق بوده است، به نظر می رسد قاضی لوئیس کاپلان چنین کرده است کمی صبر برای راه رفتن کوهن
کوهن از SBF: دیروز شما در مورد شام Super Bowl در مایکل کیوز از K5 صحبت کردید [او آن را Key-vays تلفظ می کند] سینگ: بله و متاسفم برای تلفظ دیروزم. [توجه: به نظر می رسد کوهن چهره به اصطلاح GOP موکلش سلامه را نیز اشتباه تلفظ کرده است] pic.twitter.com/1OqFr08Z2I
وکلای Sam Bankman-Fried روز یکشنبه با ارسال پرونده ای به دادگاه از قاضی خواستند تا به مشتری خود اجازه دهد تا داروی Adderall اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) نسخه ای او را در ظهر هنگام حضور در دادگاه دریافت کند.
تیم حقوقی او استدلال کرد که دسترسی به نسخه او می تواند بر تصمیم او برای شهادت تأثیر بگذارد.
"آقای. Bankman-Fried در دو هفته گذشته تمام تلاش خود را انجام داده است تا در طول دوره آزمایشی متمرکز بماند، علیرغم اینکه دوز تجویز شده Adderall را در ساعات آزمایشی دریافت نکرده است. نامه خواندن. با این حال، با نزدیک شدن به پرونده دفاعی و تصمیم گیری مهم در مورد اینکه آیا آقای بنکمن-فرید شهادت خواهد داد یا خیر، دفاع نگرانی فزاینده ای دارد که به دلیل عدم دسترسی آقای بنکمن-فرید به آدرال، او نتوانسته است در این مورد تمرکز کند. سطحی که او معمولاً انجام می داد.»
جمعه، اکتبر 13
تمام دست روی عرشه 📼 (8:45 صبح به وقت شرقی)
در محاکمه جاری سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، معاون سابق او و مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، کارولین الیسون، روز پنجشنبه بار دیگر در جایگاه شاهد حضور یافتند.
او گفت که "به دلیل ترکیبی از عوامل" چندین بار در طول تصدی خود به استعفا از سمت خود فکر کرده بود، اما توسط بانکمن-فرید متقاعد شد که در این سمت بماند.
الیسون همچنین فاش کرد که او عشق جدیدی را در محل کار پیدا کرده است و دوست پسرش - که در Alameda و FTX نیز کار می کرد - در جریان جستجوی FBI از خانه والدینش در 16 نوامبر 2022 حضور داشت.
جلسات روز پنجشنبه همچنین شاهد شهادت کریستین درپی، مهندس سابق نرم افزار آلامدا بود.
درپی، که در می 2021 به Alameda پیوست، از کشف اینکه Alameda مخفیانه وجوه مشتریان FTX را برای بازپرداخت وامدهندگان و سرمایهگذاریهای سرمایهگذاری غیر نقدشونده هدایت میکرده، ابراز شوکه کرد.
علاوه بر این، کلیپهای صوتی از جلسه تمام دستی الیسون با کارمندان Alameda در 9 نوامبر 2022 در دادگاه پخش شد که در آن او به سوءاستفاده ادعایی از بودجه اعتراف کرد.
ضبط این جلسه مخفیانه توسط یک تاجر که سه روز قبل به Alameda ملحق شده بود، ساخته شد و بعداً با دراپی به اشتراک گذاشته شد.
خود درپی اعتراف کرد که «کاملاً شگفتزده» شده است و متوجه میشود که وجوه مشتریان FTX برای بازپرداخت وامدهندگان آلامدا استفاده میشود، که باعث شد او ظرف 24 ساعت از جلسه استعفا دهد.
این روز با شهادتی کوتاه از زک پرینس، موسس شرکت وامدهی رمزارز BlockFi، به پایان رسید. شرکت، در حال حاضر ورشکسته، صدها میلیون دلار وام به Alameda داده بود و ارزهای دیجیتال را در صرافی FTX نگه می داشت.
به گفته پرینس، BlockFi در نتیجه FTX و سقوط Alameda مجبور به ورشکستگی شد، و این شرکت تا زمان ورشکستگی آن 650 میلیون دلار به شرکت بدهکار بود - «موجودی معوقه ای که تا به امروز هنوز پرداخت نشده است».
پنجشنبه، اکتبر 12
YOLO 🙃 (4:30 بعد از ظهر به وقت شرقی)
کریستین درپی، مهندس نرم افزار سابق در آلامدا، به دنبال شاهد ستاره دولت، مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الیسون، برای شهادت فراخوانده شد. نوامبر گذشته، دراپی در هنگ کنگ حضور داشت، زمانی که الیسون به کارکنان Alameda گفت که میز معاملات را در طول یک جلسه همه جانبه تعطیل کنند. او گفت که به یاد میآورد که «کاملاً حیرتزده» شده است تا بفهمد وجوه مشتریان FTX برای بازپرداخت وامدهندگان Alameda استفاده میشود.
او در طول جلسه از او پرسید: "مطمئنم که این فقط یک چیز YOLO نبود."
در مجموع کمتر از یک ساعت در جایگاه سپری کرد. با این حال، شهادت او بینشی از آخرین لحظات الیسون با برخی از کارمندان Alameda ارائه داد. درپی گفت که کمتر از یک روز بعد از این شرکت تجاری استعفا داد.
قابل ذکر است که مکالمه بین الیسون و کارمندان توسط تاجری به نام ریچارد بست ضبط شده است که سه روز قبل به آلامدا ملحق شده بود.
دولت تنها چند دقیقه فرصت داشت تا با زک پرینس، بنیانگذار و مدیر عامل پلتفرم وام دهی کریپتو BlockFi، قبل از تعویق روز، صحبت کند. پرینس گفت که آلامدا 650 میلیون دلار به BlockFi بدهکار بوده است که این شرکت بازرگانی «هنوز پرداخت نشده است».
"آیا می توانیم نزدیک شویم؟" 👨⚖️ (11:00 صبح به وقت شرقی)
دفاعیات بانکمن-فرید از قاضی کاپلان خواسته شد که سه بار جداگانه در نوار کناری صحبت کند، و قاضی کاپلان به طرز آشکاری ناامید و ناامید شد. رمزگشایی کنیدآندره بگانسکی گزارش می دهد.
قاضی گفت: "بیایید سعی کنیم این نوارهای فرعی را کاهش دهیم."
ناظران حقوقی اشاره کرده اند که دفاع SBF شروع سختی داشته است، اما ممکن است اینطور باشد انجام یک بازی طولانی. بیشتر در مورد آنچه که این استراتژی قانونی ممکن است به دنبال داشته باشد را در زیر بخوانید
کارولین در مورد سولانا نزولی بود 🐻 (9:49 صبح به وقت شرقی)
کوهن از SBF: فکر کردی FTX ایده بدی است، درست است؟ الیسون: درست است کوهن: سولانا چی بود؟ الیسون: یک بلاک چین کوهن: و شما با اشتیاق سم در مورد آن شریک نبودید؟ الیسون: من این کار را نکردم کوهن: شما و سم روش های متفاوتی برای واکنش به استرس داشتید؟ ج: ما انجام دادیم
انتظار میرود که کارولین الیسون - شاهد ستاره دولت در محاکمهاش علیه سام بنکمن-فرید - روز پنجشنبه بار دیگر در موضعگیری قرار گیرد.
از روز سهشنبه، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ جزئیاتی از مشارکت خود در یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری ارائه کرده است که دادستانها ادعا میکنند توسط بانکمن-فرید در صرافی ارزهای دیجیتال منحلشده FTX سازماندهی شده است.
در دومین روز شهادتش علیه بنکمن-فرید، الیسون شرح داده شده چگونه ترازنامه های آلامدا را دستکاری کردند، درباره رشوه های احتمالی به مقامات چینی و حتی بحث کردند نشان داد که FTX با استفاده از حسابهای ثبت شده برای کارگران جنسی تایلندی تلاش کرد وجوه مسدود شده را از Alameda Research بازیابی کند.
الیسون، که قبلاً به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کرده بود، همچنین فاش کرد که پس از دستور SBF به او برای ارائه «راههای جایگزین» برای ارائه اطلاعاتی که باید با شرکت وامدهنده ارزهای دیجیتال به اشتراک گذاشته میشد، تغییراتی را در ترازنامه آلامدا ایجاد کرد. روایت آفرینش در انجیل.
من نمیخواستم [پیدایش] بقیه وامهای ما را به خاطر بیاورد. الیسون روز چهارشنبه گفت، من همچنین نگران بودم که آنها اطلاعات را با افراد دیگر در بازارهای رمزنگاری به اشتراک بگذارند و این ممکن است باعث نگرانی گسترده تر در مورد Alameda شود و حتی باعث شود مردم شروع به برداشت پول خود از FTX کنند.
وکیل SBF، مارک کوهن، روز چهارشنبه قبل از پایان روز به طور خلاصه از الیسون بازجویی کرد و انتظار میرود که به بازجویی متقابل مدیر عامل سابق Alameda Research ادامه دهد.
"FTT افزایش خواهد یافت" (3:12 صبح به وقت شرقی)
با ادامه محاکمه، دادستان های فدرال اسکرین شات های بیشتری از مکالمات داخلی FTX از روزهای منتهی به ثبت ورشکستگی صرافی ارزهای دیجیتال را ارائه کرده اند. در این آخرین، کارولین الیسون اعلام کرد که در صورت ارسال توییتی مبنی بر خرید مخفیگاه بایننس به قیمت 22 دلار به ازای هر توکن، FTT توکن صرافی "بالا خواهد رفت".
چهارشنبه، اکتبر 11
"وضعیت دائمی ترس" 😱 (3:56 بعد از ظهر به وقت شرقی)
شاهد ستاره، کارولین الیسون، هنگامی که در مورد وضعیت روحی خود شهادت می داد، با از کار افتادن FTX و Alameda Research غرق احساسات شد. او به دادگاه گفت که خیالش راحت شده است که "دیگر لازم نیست نگران این باشد که چه اتفاقی برای افرادی می افتد که آسیب می بینند." در یک تاپیک متنی که در دادگاه خوانده شد، او به سام بانکمن-فرید، مدیر عامل شرکت FTX که رسوا شده بود، گفت که در مدت زمان طولانی در "بهترین خلق و خوی" بوده است. "وای ... اوه ... تبریک ... چون هذیان آور است؟" بانکمن-فرید پاسخ داد.
هنگامی که شهادت در مورد جریان های صندوق آلامدا در میان علف های هرز گم شد، قاضی لوئیس کاپلان آن را یک روز حدود نیم ساعت زودتر نامید. دادگاه فردا از سر گرفته می شود.
تصاحب تایلند 🧊 (11:56 صبح به وقت شرقی)
ادعایی که قبلاً انفجاری بود که سم بنکمن-فرید به مقامات چینی رشوه داده است زمانی که کارولین الیسون گفت که یکی از راههایی که تیمهای تحقیقاتی Alameda و FTX برای بازیابی وجوه خود تلاش کردند، افتتاح حسابهایی به نام فاحشههای تایلندی بود، داشتن یک میلیارد دلار در صرافیهای کریپتو OKX و Huobi تحریککنندهتر شد.
اما اول، مستقیم 🤖 (9:41 صبح به وقت شرقی)
رقیب OpenAI آنتروپیک همچنان در طول دوره آزمایشی Bankman-Fried ظاهر می شود. در ابتدا، دادستان به دنبال حذف هرگونه اشاره به سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری بانکمن-فرید در شرکت هوش مصنوعی بود، و نشان می داد که اشاره به این سرمایه گذاری - و نشانه هایی که نشان می دهد سرمایه گذاری از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است - می تواند "کاملا بی ربط” به پرونده.
نکته مهم این است که کارولین الیسون، که دیروز به شکلی دراماتیک در این موضع حضور داشت، نیز سهامی در آنتروپیک به دست آورد و علاقه بیشتری را به ارزیابی سرمایهگذاریهای این دو جلب کرد.
طبق دیروز تشکیل پرونده، دفاع ادعا کرد که بازجویی از الیسون در مورد سرمایه گذاری Anthropic منعکس کننده "زمینه مهم" است که حول "تحلیل های ارزش مورد انتظار او" می چرخد.
یکی دیگر از بایگانیهای اواخر روز سهشنبه همچنین رویههای داخلی ادعایی را نشان میدهد که در آن بانکمن-فرید، از طریق مشاور حقوقی، سیاستهای حذف خودکار را در سیگنال و اسلک ایجاد کرده است.
سه شنبه، اکتبر 10
بحث بالش: POTUS 🇺🇸 (2:09 بعد از ظهر به وقت شرقی)
کارولین الیسون، یکی از همکاران سابق شرکت تحقیقاتی Alameda گفت که در حالی که او و SBF در تابستان 2020 با هم قرار میگذاشتند، او به او اعتماد کرد که آرزو دارد رئیسجمهور ایالات متحده شود. کمی زمینه را به او اضافه می کند اشتیاق برای لابی گری در دی سی، داشتن یک دفتر نزدیک کاخ سفید، و میلیون ها در کمک های کمپین.
الیسون: ما شروع به خوابیدن با هم در تابستان 2020 کردیم. با هم قرار گذاشتیم و از هم جدا شدیم. AUSA: متهم در مورد جاه طلبی های خود به شما چه گفت؟ الیسون: اینکه او رئیس جمهور شود. اوسا: از چی؟ الیسون: ایالات متحده
الیسون: آلامدا چندین میلیارد دلار از مشتریان FTX گرفت 💰
کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، در حضور کوتاه 15 دقیقه ای خود قبل از پایان دادگاه برای ناهار در روز سه شنبه گفت: "او به من دستور داد تا این جنایات را انجام دهم." او گفت: «آلامدا چندین میلیارد دلار از مشتریان FTX گرفت و از آن برای سرمایه گذاری استفاده کرد.
او ادامه داد که Alameda ابزاری به ارزش 14 میلیارد دلار از وجوه مشتریان FTX دارد و از 10 میلیارد دلار پول برای بازپرداخت وام دهندگان خود استفاده می کند. الیسون گفت که این شرکت قادر به بازپرداخت بخشی از وجوهی است که از FTX گرفته است.
به سبد خرید اضافه شود؟ 👗 (11:53 صبح به وقت شرقی)
یک کاربر چشم عقاب توییتر لباس دادگاه کارولین الیسون را خراب می کند.
دویدن در بانک؟ 4️⃣ (10:45 صبح به وقت شرقی)
در ادامه بازجویی متقابل دفاعی از بنیانگذار FTX گری وانگ، کریستین اوردل، وکیل SBF پرسید که آیا توییتی از مدیر عامل بایننس، چانگپنگ ژائو، باعث "فرار از بانک در FTX" شده است؟ یا حداقل سعی میکرد اینگونه شخصیتپردازی کند. قاضی لوئیس کاپلان به دادستان اجازه اعتراض داد و اوردل را مجبور کرد که مراحل خود را دوباره دنبال کند.
به نظر می رسد که اوردل به ژائو اشاره می کند که گفته است بایننس کل موقعیت توکن تبادل FTT خود را در یک توییتی که اکنون بدنام است در ماه نوامبر 6
Everdell: بنابراین توییت CZ باعث شد تا بانک در FTX به یکباره برخورد کند؟ AUSA: اعتراض! قاضی کاپلان: پایدار. Everdell: توییت CZ تأثیر داشت؟ وانگ: مطمئن نیستم که این بوده یا اطلاعات مالی فاش شده. Everdell: در 6 نوامبر چقدر برداشت شد؟ قاضی: چی میپرسی؟
پس از مکث کوتاه دیروز، جلسه امروز کارولین الیسون را به غرفه خواهد آورد.
الیسون، دوست دختر سابق بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق صندوق سرمایه گذاری خواهر در صرافی از بین رفته Alameda Research بود و انتظار می رود بینش کلیدی در مورد نحوه اداره هر دو سازمان ارائه دهد.
او نیز مانند گری وانگ، بنیانگذار FTX، این کار را کرده است مدتهاست همکاری می کند با مقامات از دسامبر سال گذشته.
بازجویی متقابل الیسون، روایتهای دفاع و تعقیب را از نقش دقیق او در آلامدا مشاهده خواهد کرد. تان رن، دستیار وکیل دادگستری ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، در سخنرانی افتتاحیه محاکمه گفت که او "یک جبهه" برای بنکمن-فرید بود و در واقع "او هنوز هم به سمت آلامدا شلیک می کرد."
لازم به ذکر است که قبل از تأسیس صرافی FTX، Bankman-Fried همچنین Alameda را تأسیس کرد و پس از اعلام عقب نشینی از رهبری، همچنان سهام بزرگی را در این شرکت در اختیار داشت.
در مورد مارک کوهن، دفاع بنکمن-فرید، او تصویر بسیار متفاوتی از الیسون ترسیم می کند، تصویری که در آن بنکمن-فرید «به او تکیه کرد و به او اعتماد کرد تا به عنوان مدیرعامل عمل کند و مدیریت روزانه مدیریت معاملات را مدیریت کند. تهیه اسناد مالی، رسیدگی به روابط وام دهندگان، و او مانند مالکان درگیر بود.»
دوشنبه، اکتبر 9
زوج شانس و پایان از شهادت وانگ در روز جمعه و تشکیل پرونده در دادگاه در روز یکشنبه، 8 اکتبر.
بخش قبلی اخبار حول محور صندوق بیمه FTX، یا بهتر است بگوییم، چگونگی ارقام مربوط به آن می چرخد صندوق ایجاد شد.
طبق گزارش ها، وانگ توضیح داد که یک بیت کد ساده در صرافی وجود دارد که حجم معاملات روز FTX را در 7,500 ضرب می کند و سپس آن رقم را بر یک میلیارد تقسیم می کند. هنگامی که دادستان پرسید که آیا این یک شماره جعلی است، یکی از بنیانگذاران FTX گفت "بله".
تشکیل دادگاه یکشنبه مشخص شده درخواست دادستان برای حذف هرگونه شواهدی مبنی بر سرمایه گذاری بانکمن-فرید در شرکت پرهیاهو هوش مصنوعی Anthropic. سرمایه گذاری کردن 500 میلیون دلار در آوریل 2022با توجه به افزایش ارزش آنتروپیک، این رقم ممکن است تا حدودی افزایش یافته باشد.
در نتیجه، این می تواند منجر به افزایش بالقوه بازیابی برای مشتریان FTX و سایر طلبکاران درگیر در ورشکستگی FTX شود.
با این حال، به گفته وزارت دادگستری، "هیچ هدف مرتبطی برای پذیرش شواهدی در مورد ارزش فعلی سرمایه گذاری Anthropic وجود ندارد".
جمعه، اکتبر 6
بعدی: اطلاعات بیشتر از گری وانگ، سپس مدیر عامل BlockFi (9:41 صبح به وقت شرقی)
هیئت منصفه نشسته است. روز را با شهادت بیشتر از FTX و یکی از بنیانگذاران Alameda Research، گری وانگ، که دیروز شهادت خود را با اعلام اینکه او، Bankman-Fried و حلقه درونی آنها مرتکب کلاهبرداری شدند با اجازه دادن به Alameda شروع کرد.برداشت نامحدود وجوه"
در همین حال، ما همچنین نگاههای بیشتری به نحوه زندگی در آپارتمانی که مدیران FTX در باهاما به اشتراک میگذاشتهایم.
دادستان ها دیروز گفتند که پس از پایان شهادت وانگ، قصد دارند زک پرینس، مدیر عامل سابق BlockFi را در غرفه قرار دهند. شاهزاده الف را پذیرفت خط اعتباری نجات از Alameda Research پس از اینکه وام دهنده رمزارز به شدت تحت تأثیر سقوط صندوق تامینی Three Arrows Capital و شبکه سلسیوس قرار گرفت. از زمانی که BlockFi اعلام ورشکستگی کرد، در اسناد دادگاه فاش شد که پرینس به مدیریت گفت:راحت باشبا اینکه ترازنامه آلامدا چقدر متزلزل بود.
شام خانوادگی 🍽️ (9:39 صبح به وقت شرقی)
پنجشنبه، اکتبر 5
گری وانگ شهادت می دهد 🗣️ SBF آگاهانه مرتکب جنایات شده است (3:50 بعد از ظهر به وقت شرقی)
بنیانگذار FTX و Alameda Research گری وانگ شهادت داد امروز آن هم بنیانگذار و دوست دوران کودکی سام بنکمن-فرید به میز معاملات ارزهای دیجیتال اجازه داد تا "وجوه نامحدود" را از FTX برداشت کند. Alameda در مرکز جنجال FTX قرار دارد. دادستان ها ادعا می کنند که Alameda به سپرده های مشتریان FTX دسترسی داشته و میلیاردها دلار از مشتریان صرافی پول دریافت کرده است.
وانگ دارد متهم به گناه به کلاهبرداری و سه اتهام توطئه- کلاهبرداری سیم، اوراق بهادار و کالاها - و موافقت کرد که با بازرسان فدرال همکاری کند.
اشکال 8 میلیارد دلاری 🐛 (11:40 صبح به وقت شرقی)
آدام یدیدیا روز پنجشنبه در دادگاه گفت که یک اشکال در کد FTX منجر به 8 میلیارد دلار بزرگنمایی پولی شد که Alameda Research به مشتریان FTX بدهکار بود.
بر اساس شهادت یدیدا، در ژوئن 2022، او به تازگی وظیفه رفع اشکالی را بر عهده داشته است که علت بدهی آلامدا 16 میلیارد دلار بوده است. اما پس از رفع مشکل، به طور دقیق نشان داد که آلامدا هنوز 8 میلیارد دلار بدهکار است. وزارت دادگستری او را تحت فشار قرار داد تا جزئیات گفتگوی او با SBF در مورد آن را دریافت کند.
یدیدا پس از گفتن نگرانی بانکمن-فرید گفت که بنیانگذار FTX عصبی به نظر می رسد زیرا او گفت که شش ماه تا سه سال طول می کشد تا شرکت دوباره "ضد گلوله" شود.
اوسا: و کجا بودی؟ یدیدیا: در آن کلبه کوچک بین دو بارگاه. ["کلبه" دیوار ندارد] یدیدیا: پرسیدم تا کی دوباره ضد گلوله هستیم؟ اوسا: او چه گفت؟ یدیدیا: شش ماه تا سه سال. عصبی به نظر می رسید.
نمایشگاه DOJ: بار مرطوب SBF باهاما 🍹 (10 صبح به وقت شرقی)
با شروع دادگاه در روز سوم، دادستان شهادت آدام یدیدیا، دوست نزدیک SBF را از سر می گیرد. این دو در دوره کارشناسی در MIT با هم آشنا شدند. او بعداً به عنوان یک معامله گر در Alameda Research فعالیت کرد و سپس در FTX در سال 3 به عنوان یک توسعه دهنده نرم افزار کار کرد. اما دوام نیاورد.
یدیدیا روز گذشته در جایگاه شاهد گفت: "من نگران بودم که به عنوان یک توسعه دهنده در FTX ممکن است ناخواسته کدی نوشته باشم که به ارتکاب یک جنایت کمک کرده است." او در نوامبر 2022 از شرکت استعفا داد و در ازای شهادتش از سوی وزارت دادگستری مصونیت اعطا شد.
امروز او به دادستان ها کمک می کند تا توصیف کنند که کار در شرکتی در باهاما چگونه بود و برای مدتی هم اتاقی سام بنکمن-فرید بود. یکی از شواهد آنها عکسی است که یک بار خیس را در آپارتمان 35 میلیون دلاری باهاما نشان می دهد که SBF با هشت دوست و کارمند FTX در آن زندگی می کرد.
هواپیماها، هواپیماها ✈️
یک پرونده دیرهنگام دادگاه در روز چهارشنبه صبح روز پنجشنبه منتشر شد که نشان می دهد وزارت دادگستری به دنبال توقیف است. دو جت شخصی استفاده شده توسط Sam Bankman-Fried.
این دو هواپیما با نام های Bombadier Global 500 یا Bombadier Global Express و Embraer Legacy 600 شناسایی شده اند.
در این پرونده آمده است: «دولت این موضع را اتخاذ کرده است که هر دو هواپیما به عنوان اموال خریداری شده با عواید کلاهبرداری مشمول توقیف می شوند.
چهارشنبه، اکتبر 4
در همین حال، خارج از دادگاه (2:18 بعد از ظهر به وقت شرقی)
در حالی که دادگاه برای ناهار در تعطیلات بود، اینفلوئنسر کریپتو تیفانی فونگ و به اصطلاح "برادر داروسازی" مارتین شکلی یک سلفی گرفت و مشغول ترولینگ در سطح نخبگان شد.
فونگ یکی از اولین روزنامهنگارانی بود که طولانیتر را منتشر کرد مصاحبه تلفنی با SBF پس از سقوط FTX، زمانی که او در بازداشت خانگی بود دوباره با او ارتباط برقرار کرد و در نهایت او را ملاقات کرد در خانه پدر و مادرش در پالو آلتو. نارضایتی در مورد سطح دسترسی او در حالی که به یک نشریه خبری جریان اصلی وابسته نیست منجر به این امر می شود نیویورک پست و ایمیل روزانه به این نتیجه رسید که او باید با SBF خوابیده باشد.
در همین حال، شکرلی نیمی از زوج مورد بررسی در سال 2020 بود ال ویژگی ها: روزنامه نگار و برادر داروسازی" به این دلیل که در جولای 2018 خبری بلومبرگ خبرنگار کریستی اسمیت شغل خود را در پوشش جرایم یقه سفید رها کرد، از آپارتمانش نقل مکان کرد، از شوهرش طلاق گرفت و شروع به دوستی با شکرلی کرد - همه اینها در حالی که او هنوز در حال گذراندن حکم 7 سال زندان خود بود. او بود زودتر آزاد شد سال گذشته، اما یک نقل قول کلیدی از اسمایث از نمایه ماند: "شاید من توسط یک دستکاری چیره دست مجذوب شدم."
شایعه شده است که او از طریق وکلایش از او جدا شده است، پس از اینکه او در مورد رابطه آنها در همان نمایه ای که در آن فکر می کرد ممکن است او را دستکاری کرده باشد، علنی شد.
اکنون، مشخص شده است که آزمایش SBF فرصت مناسبی را برای فونگ و شکرلی فراهم کرده است تا در تمام این موارد به بینی خود دست بزنند.
وزارت دادگستری می گوید SBF میلیاردها دلار دزدیده است. دفاع می گوید نقل و انتقالات به آلامدا قرضی بوده است (1:30 بعد از ظهر به وقت شرقی)
در بیانیه افتتاحیه خود به دادگاه، وزارت دادگستری مدعی شد که سام بنکمن-فرید میدانست که میلیاردها دلار از مشتریان میدزدد، علناً دروغ میگفت تا ردپای خود را پنهان کند، و به حلقه نزدیک خود - که انتظار میرود بسیاری از آنها شهادت دهند - در مورد این کار محرمانه گفت. بنابراین.
در همین حال، وکلای مدافع SBF استدلال کردند که وام های داده شده به Alameda Research به صورت مخفیانه انجام نشده است، او با حسن نیت عمل کرده است، و اینکه توییت های Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس در مورد توکن FTT، حمله ای بود که باعث سقوط FTX شد.
هیئت داوران انتخاب شده است (11:30 صبح به وقت شرقی)
قاضی لوئیس کاپلان پس از بیان اینکه امیدوار است امروز صبح انتخاب هیئت منصفه را به پایان برساند، با تایید 12 هیئت منصفه که در مورد سرنوشت SBF تصمیم خواهند گرفت، این کار را انجام داد.
طرح دادگاه (10 صبح به وقت شرقی)
SBF توضیح داد که انگار شما پنج ساله هستید
سم بنکمن-فرید 110 ساله در صورتی که مجرم شناخته شود، 31 سال زندان خواهد داشت. در اینجا خلاصه ای بسیار ساده از چگونگی اتفاق افتادن همه چیز از زمانی که او Alameda Research در سال 2017 را تاسیس کرد تا دلایلی که اکنون در حال محاکمه است، آمده است.
و برای اعتبار بیشتر: یک توکن مبادله، مانند FTT، در سقوط FTX بسیار مهم بود. FTX تنها صرافی رمزنگاری نیست که آنها را صادر کرده است. در اینجا آنچه شما باید در مورد چگونگی و چرایی استفاده از آنها بدانید آورده شده است.
وزارت دادگستری میگوید بدون قانون بهانهای نیست (1 بامداد ET)
اوایل صبح روز چهارشنبه، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) درخواستی را ارائه کرد نامه رسمی به قاضی لوئیس کاپلان، تا توضیح دهد که فقدان مقررات شفاف ارزهای دیجیتال در ایالات متحده دفاع قابل قبولی برای اتهامات علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX نیست. SBF استدلال کرده است که از زمانی که FTX در ایالات متحده اداره نمی شود، به مقررات پایبند بوده است - هر چند پراکنده یا نامشخص
در این نامه تاکید شده است که فقدان مقررات خاص، ادعای سوء استفاده از بودجه را توجیه نمی کند. وزارت دادگستری می نویسد: «این وجوه در واقع اختلاس شد.
با پایان یافتن انتخاب هیئت منصفه و هر دو طرف بحث آغازین خود را در منطقه جنوبی نیویورک در منهتن، این پرونده همچنان آشکار می شود.
سه شنبه، اکتبر 3
تفسیر محاکمه آخر شب - و تور کتاب
مایکل لوئیس نویسنده شب گذشته طی مصاحبه ای در All In با کریس هیز اتهامات علیه بانکمن-فرید را مورد هدف قرار داد. جای تعجب بزرگی وجود ندارد.
نویسنده مایکل لوئیس می پیوندد @chrislhayes برای بحث در مورد "Going Infinite"، کتابی جدید درباره سام بانکمن-فرید، مدیر عامل ارزهای دیجیتال متهم به اتهام.
- All In with Chris Hayes (allinwithchris) اکتبر 4، 2023
نویسنده آمریکایی ("The Big Short"، "Moneyball" و "Flash Boys") 6 ماه را با SBF در آماده سازی کتاب جدید خود در مورد غول رمزارز تحقیر شده: "Going Infinite" گذراند. نظرات دیشب با آنچه که او قبلاً توسط جامعه ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته بود، دنبال میشود. اوایل این هفته، طی مصاحبه ای با 60 دقیقه CBS، او گفت که FTX یک "تجارت واقعی عالی"
اعضای هیئت منصفه بالقوه ای که در رمزارز پول از دست داده بودند آزاد شدند
چند نفر بودند از هیئت منصفه بالقوه اخراج شد بعد از صدای وحشتناک پرسشها نشان داد که آنها روی ارزهای دیجیتال سرمایهگذاری کردهاند و در نهایت پول خود را از دست دادهاند. این استخر همچنین شامل افرادی بود که برای بانکها (از جمله بانک سیلورگیت که دارای رمزنگاری درهمتنیده بود)، تنظیمکنندههای مالی و شرکتهای سرمایهگذاری کار میکردند. قاضی لوئیس کاپلان حتی از برخی از کاندیداها سوال کرد که آیا اپیزود یکشنبه 60 دقیقه را از شبکه سیبیاس تماشا کردهاند، که نگاهی مثبت به سم بنکمن-فرید داشت یا خیر.
یکی از اعضای هیئت منصفه سعی کرد بگوید که ارز دیجیتال را نمیفهمد. قاضی کاپلان به او گفت: "شما احتمالاً در این دادگاه شرکت زیادی دارید."
دادگاه به تعویق افتاد، هیئت منصفه انتخاب نشد
دادگاه برای این روز به تعویق افتاده است و در حالی که هیئت منصفه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، هیئت منصفه نهایی هنوز انتخاب نشده است. روند انتخاب فردا ادامه خواهد داشت و احتمالاً قبل از تعطیلات نیمه روز به پایان می رسد.
در میان سؤالاتی برای هیئت منصفه برای سنجش بی طرفی یا سوگیری های احتمالی خود، دادستان ها امروز اسامی بازیگران نامبرده و در عین حال مهم درام FTX را فاش کردند که ممکن است برای شهادت فراخوانده شوند یا در دادگاه نام برده شوند. در میان آنها سابق بودند سام ترابوکو مدیر عامل آلامدا، که از زمانی که از شرکت کناره گیری کرده است، هیچ خبری از او به صورت عمومی منتشر نشده است اوت 2022.
SBF از شرکت بیمه FTX شکایت کرد
دیروز، قبل از شروع محاکمه او، وکلای SBF ثبت دادخواست علیه شرکت تلفات قاره ای (CNA)، یک بیمه گر مازاد بر اساس بیمه نامه مدیران و افسران شرکت Paper Bird و شرکت های مرتبط - که شامل FTX می شود. این سیاست صراحتاً CNA را ملزم به پرداخت هزینه های دفاعی بیمه شده از جمله Bankman-Fried می کند.
Bankman-Fried در دادخواست خود ادعا می کند که CNA علیرغم درخواست های متعدد، از اجرای تعهدات قراردادی خود برای پرداخت هزینه های دفاعی خود امتناع کرده است. اکنون که پوشش 5 میلیون دلاری تمام شده است، شرکت تا سقف 10 میلیون دلار از هزینه های قانونی او را متعهد است.
خود این سیاست در آگوست 2022، چند ماه قبل از کناره گیری موسس FTX و اعلام ورشکستگی شرکت، امضا و اجرایی شد.
قاضی لوئیس کاپلان به اعضای بالقوه منصفه می پردازد
درست بعد از ساعت 11 صبح قاضی ET، لوئیس کاپلان، از هیئت منصفه احتمالی پرسید که آیا چیزی در مورد ماهیت پرونده بانکمن-فرید وجود دارد که عادلانه بودن را برای آنها دشوار کند. حداقل 10 نفر دست خود را بالا بردند و معذور شدند. رمزگشایی کنیدآندره بگانکسی گزارش می دهد.
یکی از اعضای هیئت منصفه اظهار داشت که نام Bankman-Fried را از پادکست جو روگان شنیده است.
SBF در دادگاه است، هیچ توافقی روی میز نیست
اعضای هیئت منصفه درست بعد از ساعت 9 صبح به وقت شرقی وارد اتاق شدند. دادستانی اظهار داشت که هیچ پیشنهادی به بانکمن-فرید ارائه نشده است، که سپس وکیل بنیانگذار FTX آن را تأیید کرد.
منبع:
نیک روس، دستیار دادستان ایالات متحده: اگر باید بحث هایی در مورد ادعا وجود داشته باشد، این موضوع را زودتر مطرح کردیم. پاسخ منفی بود، بنابراین هیچ پیشنهاد درخواستی وجود نداشته است قاضی کاپلان: آیا این دقیق است، آقای کوهن؟ کوهن وکیل SBF: بله، جناب شما. قاضی کاپلان: سوال من تایپ شده است
اگرچه هنوز در دادگاه مورد بحث قرار نگرفته است تشکیل پرونده در صبح زود تیم SBF به دنبال این است که وزارت دادگستری را از فراخوانی مشتریان FTX به عنوان شاهد در زمان مدیر عامل سابق صرافی رمزارز که اکنون منحل شده است، باز دارد. وکلای Bankman-Fried استدلال می کنند که قربانیانی که در هنگام اعلام ورشکستگی صرافی پول خود را از دست داده اند ممکن است به طرز انتقادی رابطه ای را که با صرافی داشتند درک نکنند و بنابراین هیئت منصفه را علیه SBF سوق دهند.
تیم حقوقی او نوشت: «دیدگاه ذهنی قربانی معیار مناسبی برای سنجش اهمیت نیست، به ویژه در مواردی که ممکن است دیدگاه خود شاهد از رابطه حقوقی با طرف مقابل تجاری اشتباه باشد.»
انتخاب هیئت منصفه
صبح روز سه شنبه، جمعیت از قبل در مقابل دادگاه نیویورک تجمع کرده بودند، جایی که انتخاب هیئت منصفه برای محاکمه بنکمن-فرید آغاز خواهد شد. مقامات دادگاه گفتند رمزگشایی کنید آندره بگانکی، گزارشگر، گفت که برای آوردن علنی بانکمن-فرید به دادگاه، هیچ «راهپیمایی» وجود نخواهد داشت، زیرا او در حال حاضر در بازداشت است.
قاضی یک حرکت را رد کرد از وکلای بانکمن-فرید تا اجازه دهند او در طول مدت محاکمه از زندان آزاد شود. تا ساعت 9 صبح، مقامات دادگاه او را در دادگاه پذیرفته بودند.
چیزهایی که باید بدانید و چه انتظاراتی باید داشت:
یادداشت سردبیر: این مقاله در ابتدا در 3 اکتبر منتشر شده است و آخرین بار در 27 اکتبر ساعت 10:17 صبح به روز شده است.
از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، بهروزرسانیهای روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.