SEC: 375 فرد تحت پیگرد قانونی در مبارزه با کلاهبرداری سرمایه گذاری | BitPinas

• کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تلاش های خود را برای مقابله با تخلفات مالی افزایش داده است و در حال حاضر 375 نفر را در مجموع 56 پرونده تحت تعقیب قرار داده است.
• به دنبال وعده های سرمایه گذاری ناپایدار که منجر به جریمه های بیش از 2 میلیون روپیه شده است، دو مقام عالی رتبه بازاریابی محصول ریگن سلامتی به دلیل استافای سندیکایی به حبس ابد محکوم شده اند.
• در یک عملیات مشترک با PNP-ACG، SEC با موفقیت یک عملیات وام‌دهی آنلاین غیرقانونی، Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services را هدف قرار داد و منحل کرد که منجر به دستگیری هشت نفر شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اخیراً کمپین خود را علیه فعالیت‌های وام‌دهی غیرمجاز و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری افزایش داده است تا اطمینان حاصل کند که مردم در جریان هستند و کلاهبرداران جریمه می‌شوند. 

در ایمیل اخیر به BitPinas، SEC اشاره کرد که در حال حاضر 375 نفر را در 56 پرونده به دلیل نقض قوانین تحت پیگرد قانونی قرار داده است. کد مقررات اوراق بهادارو همچنین سه مورد تخلف از قانون مجازات تجدیدنظر شده.

مدیران بازاریابی ریگن به حبس ابد محکوم شدند

در یک تحول، مدیر اجرایی و حسابرس Rigen Wellness Product Marketing، Rico John Colorines Garcia و King Paul Bryan، اخیراً توسط شعبه 2 دادگاه منطقه ای دادگاه منطقه ای تاگوم سیتی به دلیل جنایت استافای سندیکایی به حبس ابد محکوم شدند.

Rigen Marketing، که وعده داده بود تا 400٪ بازدهی ظرف 30 روز داشته باشد، توسط دادگاه ناپایدار تلقی شد. در نتیجه، آنها به پرداخت 2.01 میلیون پوند خسارت واقعی، 120,000 پوند خسارت معنوی و 6 درصد سود اضافی در سال محکوم شدند.

در ماه مه 2019 بود که SEC اخطار مشاوره ای علیه Rigen Marketing صادر کرد. طبق گفته SEC، Rigen Marketing ادعا می‌کند که «سیستم مشخصی را ارائه می‌کند که به مردم عادی اجازه می‌دهد درآمد اضافی محکمی داشته باشند». با این حال، تحقیقات کمیسیون نشان داد که فرصت سرمایه گذاری Rigen Marketing بر اساس قانون غیرقانونی بود، زیرا این شرکت فاقد مجوز لازم برای درخواست سرمایه گذاری از مردم بود.

SEC کمپین علیه وام دهندگان غیرمجاز را تشدید می کند

در یک عملیات مشترک با گروه مبارزه با جرایم سایبری پلیس ملی فیلیپین (PNP-ACG)، SEC توانست حکمی علیه اپراتور وام دهی آنلاین Realm Shifters BPO Services/FESL BPO Services در شهر Pasig دریافت کند. این عملیات منجر به دستگیری هشت نفر از افراد وابسته به Realm Shifters/FESL شد. این سرکوب نشان‌دهنده کمپین SEC برای تنظیم چشم‌انداز وام‌دهی آنلاین و اطمینان از عملیات قانونی است.

مجازات های جدید تحت FCPA توسط SEC برجسته شده است

SEC همچنین در مورد مجازات های جدید تحت قانون جمهوری شماره 11765، که به عنوان قانون حمایت از مصرف کننده محصولات و خدمات مالی (FCPA) شناخته می شود، به ویژه برای کسانی که در شیوه های وصول بدهی سوء استفاده می کنند، هشدار داد. نقض مقررات FCPA می تواند منجر به جریمه حداکثر 2 میلیون پوند، پنج سال حبس یا هر دو شود.

کمیسیون در حال حاضر 375 نفر را در 56 پرونده به دلیل تخلف از قانون مقررات اوراق بهادار و همچنین سه پرونده به دلیل تخلف از قانون مجازات اصلاح شده تحت تعقیب قرار داده است.

سرمایه‌گذاران و وام‌گیرندگان تشویق می‌شوند تا با مراجعه به بخش «شرکت‌های وام‌دهنده و تأمین مالی» در وب‌سایت رسمی SEC، مشروعیت ارائه‌دهندگان خدمات مالی را تأیید کنند.

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: 375 فرد تحت پیگرد قانونی در مبارزه با کلاهبرداری سرمایه گذاری

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
• خرید و فروش سهام در شرکت های PRE-IPO با PREIPO®. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://bitpinas.com/regulation/sec-375-prosecuted/