درخواست SEC توسط Infrawatch PH برای ممنوعیت بایننس برای عملیات غیرقانونی

برای سومین بار، Infrawatch PH، یک اندیشکده سیاست عمومی در فیلیپین، از دولت درخواست کرد تا فعالیت غول صرافی Binance در این کشور را ممنوع کند. این بار، زیر نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC).

به غیر از بانک مرکزی بانک پیلیپینا، دیگر تنظیم کننده اصلی مبادلات ارز مجازی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار است. با ممنوعیت خدمات وام دهی آنلاین ناجوانمردانه به مردم خدمت خوبی کرده است. باید به طور مشابه برای مبادلات ارزهای دیجیتال ثبت نشده و تنظیم نشده در کشور نیز همین کار را انجام دهد. تری ریدون، گردآورنده Infrawatch PH گفت.

طبق نامه Infrawatch PH به SEC و به دست آمده توسط BitPinas، بایننس به عنوان یک پلتفرم مبادله دارایی مجازی بدون نیاز اولیه به ثبت کمیسیون، در حال انجام تجارت در کشور بوده است.

جدول زمانی وقایع:

اندیشکده افزود: انجام تجارت بدون ثبت SEC غیرقانونی است و باید ممنوع شود.

علاوه بر این، برخی از ویژگی های بایننس که طبق گفته Infrawatch PH به صورت غیرقانونی انجام می دهد، عبارتند از: Spot Trading، Margin Trading، Future Contract، Options، Crypto Loans و P2P Trading.

ما معتقدیم که محصولات فوق دارای ماهیت اوراق بهادار هستند، که طبق قوانین رایج، نمی‌توان آن‌ها را «بدون اظهارنامه ثبت‌نامی که به طور مناسب در کمیسیون ثبت و تأیید شده است، فروخته یا برای فروش یا توزیع در فیلیپین عرضه کرد». نامه خوانده شده در مورد قراردادهای آتی، این کمیسیون محترم قبلاً با توجه به تعلیق قوانین مربوطه، نسبت به معاملات غیرقانونی معاملات آتی به مردم هشدار داده است. تاکید شد که کسانی که معاملات آتی و باینری آپشن را ارائه می دهند ممکن است طبق بند 28 قانون RA شماره 8799 مسئولیت کیفری داشته باشند.

گروه اندیشکده همچنین به توصیه این کمیسیون با عنوان «مشاوره در برابر برخورد با نهادها، سازمان ها و شرکت های خارجی ثبت نشده"، که سپتامبر گذشته 2021 منتشر شد، که مبادلات دارایی دیجیتال / ارز دیجیتال / دارایی مجازی بدون مجوز را از جمله مشاغلی معرفی می کند که مصرف کنندگان باید مراقب آنها باشند.

"اگر یک نهاد یا یک فعالیت بدون مجوز یا ثبت نشده باشد و در خارج از کشور مستقر باشد، پس از انتقال آنها به خارج از فیلیپین، با خطر بازگرداندن پول خود مواجه خواهید شد." توصیه کمیسیون قرائت شد.

شرایط دیگری که Infrawatch PH به عنوان مدرکی برای ممنوعیت غول صرافی ذکر کرد، سناریویی است که بایننس در چندین کشور ممنوع شده است و این ایده که بایننس بازیگر بزرگی در فروپاشی LUNA و Terra USD کوین های Terraform Labs است.

«میلیون‌ها کاربر فیلیپینی Binance هر روز در معرض خطرات مالی متعددی قرار می‌گیرند و بدون مراجعه رها می‌شوند. بایننس از بازار فیلیپین بدون پاسخگویی بهره برداری می کند. نامه اضافه شد

علاوه بر این، اتاق فکر همچنین تاکید کرد که فعالیت های بدون مجوز بایننس در کشور مزیت رقابتی ناعادلانه ای را به 19 نهاد دارای مجوز ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) می دهد.

Infrawatch PH نامه خود را با این درخواست ها به SEC به پایان رساند:

• انجام دادرسی motu proprio در مورد عملیات غیرقانونی Binance در فیلیپین؛
• صدور دستور توقف و توقف برای توقف کلیه عملیات بایننس، شرکت های وابسته و شرکای آن در فیلیپین؛
• حداکثر جریمه یا جریمه را علیه Binance و نیروی کار آن اعمال کنید. و
• تمام درخواست‌های آینده Binance و/یا زیرمجموعه‌های Binance برای ثبت نام در SEC را رد کنید.

این اندیشکده قبلاً درخواستی برای ممنوعیت بایننس در کشور به بانک مرکزی مرکزی پیلیپینا (BSP) و وزارت تجارت و صنعت (DTI) ارسال کرده است. DTI دارد در پاسخ به این نامه، موضوع را به BSP موکول کرد و گفت که محصولات غیر مصرفی را تنظیم نمی کند. بایننس نیز این موضوع را تکرار کرد قصد برای دریافت مجوز مبادله ارز مجازی در فیلیپین.

در یک مقاله نظر نوشته شده توسط رافائل پادیلا، وکیل بلاک چین، او پس از این که به این نتیجه رسید که یک شکاف نظارتی در مورد اینکه چه کسی باید VASP ها را تنظیم کند، یک سوال برای خوانندگان خود گذاشت، بنابراین، نیاز است که کنگره قانونی را تصویب کند که این شکاف نظارتی را پر کند و گفت: که، "تا آن زمان، آیا مطمئن هستیم که می توانیم بگوییم بایننس به طور غیرقانونی در فیلیپین فعالیت می کند؟" (افشا: Atty. Padilla یکی از همکاران معمولی BitPinas است.) 

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: درخواست SEC توسط Infrawatch PH برای ممنوعیت بایننس برای عملیات غیرقانونی

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن مشاوره مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.