SEC 4 نفر را در طرح جهانی Crypto Ponzi 295 میلیون دلاری متهم کرد که بیش از 100,000 سرمایه گذار را فریب داد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) چهار نفر را به دلیل نقش آنها در طرح پولزی جهانی ارزهای دیجیتال که بیش از 100,000 سرمایه گذار در سراسر جهان را فریب داد، متهم کرد. این طرح بیش از 295 میلیون دلار بیت کوین جذب کرد.

SEC می گوید "Trade Coin Club" یک طرح کریپتو پونزی است

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز جمعه اعلام کرد که چهار نفر را به دلیل نقش داشتن در یک طرح جعلی کریپتو پونزی متهم کرده است.

Douver Torres Braga، Joff Paradise، Keleionalani Akana Taylor و Jonathan Tetreault ظاهراً در Trade Coin Club شرکت داشتند، «یک طرح پولی پونزی تقلبی که بیش از 82,000 بیت کوین به ارزش 295 میلیون دلار در آن زمان از بیش از 100,000 سرمایه گذار جهان جمع آوری کرد. SEC توضیح داد.

رگولاتور توضیح داد که براگا Trade Coin Club را ایجاد و کنترل کرد و افزود که برنامه بازاریابی چندسطحی به سرمایه گذاران وعده حداقل بازده روزانه 0.35% از فعالیت های تجاری یک ربات تجاری دارایی های رمزنگاری ادعایی را می دهد. SEC با اشاره به اینکه این طرح از سال 2016 تا 2018 عمل کرد، توضیح داد:

گفته می‌شود که براگا سرمایه‌های سرمایه‌گذار را به نفع خود و برای پرداخت به شبکه‌ای از مروجین کلوپ تجارت سکه در سراسر جهان، از جمله Paradise، Taylor و Tetreault، جمع‌آوری کرده است.

SEC ادعا کرد که براگا شخصا حداقل 8,396 بیت کوین از مبالغ سرمایه گذاری شده، Paradise 238 بیت کوین، Taylor 735 بیت کوین و Tetreault 158 ​​بیت کوین دریافت کرده است.

دیوید هیرش، رئیس بخش دارایی های رمزنگاری و سایبری بخش اجرای SEC، اظهار داشت:

ما ادعا می کنیم که براگا از Trade Coin Club برای سرقت صدها میلیون از سرمایه گذاران در سراسر جهان و غنی سازی خود با سوء استفاده از علاقه آنها در سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال استفاده کرده است.

او تاکید کرد: برای اطمینان از اینکه بازارهای ما منصفانه و ایمن هستند، ما به استفاده از ردیابی بلاک چین و ابزارهای تحلیلی برای کمک به ما در تعقیب افرادی که مرتکب تقلب در اوراق بهادار می شوند، ادامه خواهیم داد.

SEC ادعا کرد که Braga و Paradise مقررات ضد تقلب و ثبت اوراق بهادار را نقض کرده اند. Paradise علاوه بر این، مقررات ثبت کارگزار-فروشنده قوانین اوراق بهادار فدرال را نقض کرد. در همین حال، تیلور مقررات ثبت اوراق بهادار و کارگزاری را نقض کرد. این شکایت به دنبال معافیت دستوری، انفصال از حقوق و مجازات های مدنی است.

رگولاتور اوراق بهادار همچنین شکایت دومی را مبنی بر اینکه Tetreault مقررات ثبت اوراق بهادار و کارگزاری را نقض کرده است، ارائه کرد. او بدون اعتراف یا رد اتهامات، با رفع اتهام موافقت کرد.

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.