SEC در برابر 247 Cryptotrade آنلاین، Wolves Options، و غیره مشاوره ارائه می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) توصیه هایی را علیه شش شرکت به دلیل فعالیت بدون مجوز و اختیار لازم برای درخواست سرمایه گذاری از مردم و فروش قراردادهای سرمایه گذاری ثبت نشده صادر کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که پس از بررسی، دریافته است که افراد متعددی مردم را تشویق می‌کنند تا در نهادهای زیر سرمایه‌گذاری کنند: آموزش و کسب درآمد آنلاین، 247 Cryptotrading FX، 247 Cryptotrade Online، ExchangeStock، تجارت گزینه‌های باینری، و گزینه‌های Wolves. همه آنها مجوزی برای درخواست سرمایه گذاری ندارند. SEC به مردم توصیه می کند که سرمایه گذاری روی این طرح ها را متوقف کنند. 

در سایت Learn and Earn Online، کمیسیون گفت که این نهاد توسط نهادهایی با نام ها و پروفایل های جعلی که از کنیا فعالیت می کنند، اداره می شود. این شرکت به عنوان کارگزار معاملاتی برای سایر نهادهای پرچمدار SEC که ادعا می کنند از بریتانیا فعالیت می کنند، عمل می کند.

کمیسیون همچنین گفت که این نهادها با وعده بازده تضمین شده هر هفته بین 18٪ تا 1,000٪، سرمایه گذاران را تشویق می کنند. چنین وعده‌هایی «خیلی خوب برای واقعی بودن» هستند و همه شاخص‌های اساسی یک «طرح پونزی» احتمالی را دارند، که در آن سرمایه‌گذاران جدید در واقع کسانی هستند که به جای درآمد واقعی شرکت، بازده سرمایه‌گذاران اولیه را پرداخت می‌کنند. SEC تأکید کرد که طرح‌های پونزی تقلبی، ناپایدار و نوعی امنیت هستند که هرگز اجازه ثبت در کمیسیون را ندارند. SEC همچنین گفت که یک "قرارداد سرمایه گذاری" زمانی وجود دارد که پول در یک شرکت مشترک سرمایه گذاری یا قرار داده شود و انتظار سود حاصل از تلاش دیگران باشد.

بنابراین، SEC به مردم هشدار می دهد که این نهادها هستند "مجاز درخواست، پذیرش یا گرفتن سرمایه گذاری/جایگاه از مردم یا صدور قراردادهای سرمایه گذاری و سایر اشکال اوراق بهادار تعریف شده در بخش 3 قانون مقررات اوراق بهادار (SRC) در فیلیپین نیست." کمیسیون همچنین گفت که هیچ یک از اپراتورها و نمایندگان مجوزی برای ارائه اوراق بهادار به مردم ندارند.

سوابق SEC همچنین نشان می‌دهد که نهادها پلتفرم‌های مبادلات دیجیتال خود را بدون ثبت آن در کمیسیون در رابطه با بخش 32 SRC: ممنوعیت استفاده از صرافی ثبت‌نشده مدیریت می‌کنند. این نهادها همچنین برای فعالیت به عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی تحت بخشنامه شماره 1108 سری BSP سال 2021 یا «BSP» مجوز فعالیت بانک مرکزی مرکزی ng Pilipinas را ندارند.دستورالعمل برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی"

کمیسیون نسبت به مجازات های سنگین برای کسانی که به عنوان فروشنده، دلال، فروشنده، یا نماینده این نهادهای غیرمجاز عمل می کنند، هشدار می دهد. آنها ممکن است به طور کیفری تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و حداکثر تا پنج میلیون پزو مجازات شوند یا تا بیست و یک سال زندانی شوند. SEC گفت که اسامی افراد درگیر در این طرح را به BIR گزارش خواهد کرد.

در نهایت، کمیسیون مجدداً تأکید می‌کند که صدور گواهی انضمام به هیچ نهادی اجازه نمی‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های عمومی را درخواست کند، زیرا این تعهد به مجوزهای جداگانه از SEC نیاز دارد.

SEC همچنین خاطرنشان کرد که هدف از قوانین ذکر شده در مشاوره، مانع یا ایجاد خطرات قابل توجه برای مشاغل و پروژه های ارزهای دیجیتال نیست، بلکه صرفاً برای محافظت از نهادهای ثبت شده و مردم در برابر هرگونه بی نظمی ناشی از عملیات غیرمجاز است.

BitPinas قویاً همه خوانندگان را تشویق می کند که به توصیه های SEC در این موارد توجه کنند.

این مقاله در BitPinas منتشر شده است:  SEC در برابر 247 Cryptotrade آنلاین، Wolves Options، و غیره مشاوره ارائه می کند

منبع: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/