SEC بیش از 2 میلیارد دلار فروش توکن - سه سال بعد شکایت می کند

Bitconnect، یک پلتفرم رمزنگاری که پس از اینکه گفته می‌شود سرمایه‌گذاران را از 2 میلیارد دلار خارج کرده بود، توسط جامعه کریپتو مورد تسخیر قرار گرفت، بیش از سه سال پس از تعطیل شدن توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایت کرده است.

SEC نه تنها BitConnect و بنیانگذار Satish Kumbhani، بلکه Glenn Arcaro و شرکت او Future Money را به دلیل نقض قانون بورس اوراق بهادار، که شرکت های فروش محصولات سرمایه گذاری در ایالات متحده را ملزم به ثبت نام در SEC می کند، هدف قرار داده است.

SEC در اوایل سال جاری از سه مروج BitConnect شکایت کرد که توکن های BCC را برای جذب سرمایه گذاران جدید به این طرح دریافت کردند. در ماه اوت، متهمان جاشوا جپسن، مایکل نوبل و لورا ماسکولا با SEC حل و فصل شد برای 190 بیت کوین (به ارزش 9.25 میلیون دلار) و 3.5 میلیون دلار پول نقد. این اولین اقدام ایالات متحده علیه مدیریت BitConnect است.

BitConnect که در سال 2016 راه اندازی شد، ادعا می کرد که یک برنامه وام دهی مبتنی بر رمزارز است. کاربران بیت کوین را واریز می‌کنند و وامی از سکه BCC بومی پلتفرم دریافت می‌کنند، در حالی که ربات تجاری اختصاصی آن آن را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کند و بازده ماهانه دو رقمی را به دست می‌آورد. فقط، هیچ رباتی وجود نداشت، SEC می گوید. در عوض، متهمان ادعا می‌کنند که یک طرح پونزی را اجرا می‌کردند، وجوه سرمایه‌گذاران را به کیف پول‌های رمزنگاری خودشان سرازیر می‌کردند و از پول تازه برای پرداخت به سرمایه‌گذاران اولیه استفاده می‌کردند. 

و نه فقط کمی پول. این پلتفرم 325,000 بیت کوین را جذب کرد که در آن زمان به ارزش 2 میلیارد دلار (اکنون بیش از 15 میلیارد دلار ارزش دارد).

این آژانس از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک می خواهد که متهمان را به بازگرداندن تمام پول و پرداخت جریمه مدنی دستور دهد.

BitConnect پلتفرم وام دهی خود را در ژانویه 2018 پس از اینکه رگولاتورهای اوراق بهادار تگزاس و کارولینای شمالی دستور توقف و توقف صادر کردند و بسیاری آن را به عنوان یک کلاهبرداری تلقی کردند، تعطیل کرد. اگرچه BitConnect متعهد شد که این توکن در صرافی‌های رمزنگاری زنده بماند، اما اعلام کرد که هرگونه وجوهی را در کیف پول‌های وام‌دهی کاربران به کیف پول‌های BCC آن‌ها با نرخ 363.62 دلار به ازای هر BCC منتقل می‌کند که میانگین قیمت بسته شدن 15 روزه در آن نقطه است.

با این حال، جای تعجب نیست که ارزش توکن پلتفرم مورد حمله به سرعت در حال کاهش بود - و سرمایه گذاران می خواستند BCC را به همان سرعتی که آن را دریافت می کردند، در کیف پول خود نقد کنند. در همان روز اعلام، ارزش مبادله BCC به 29 دلار کاهش یافت. فقط 425 روز قبل به 10 دلار رسیده بود.

اگرچه BitConnect، مانند دیگر کلاهبرداری های توکن ادعایی، از حافظه عمومی محو شده است، SEC فراموش نکرده است. این دارد اقداماتی را انجام داد امسال در مقابل تعدادی از پروژه‌های توکن و عرضه اولیه سکه، که مورد آخر راهی محبوب برای پروژه‌های ارزهای دیجیتال برای جمع‌آوری پول نقد در سال‌های 2017 و 2018 بود.

منبع: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later