SEC طرح 300 میلیون دلاری Crypto Ponzi را کشف کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) دارد 11 نفر را متهم کرد به دلیل نقش آنها در یک طرح ادعایی پولزی کریپتو که ممکن است 300 میلیون دلار از سرمایه گذاران گرفته باشد.

یک طرح کریپتو پونزی بسته شده است

طرح پونزی - که تحت نام فورساژ عمل می کرد - در زمان طرح اتهامات بیش از دو سال در حال اجرا بود. بنیانگذاران - همراه با چندین نفر که به عنوان مروج استخدام شده بودند - سپس توسط مأموران اجرای قانون به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند.

Forsage که در ژانویه 2020 راه اندازی شد، از طریق وب سایت خود توضیح داد که به سرمایه گذاران خرده فروشی فرصت های ارز دیجیتال می دهد که در غیر این صورت به آنها دسترسی نداشتند. کپی سایت ادعا کرد که این سازمان به دنبال فراهم کردن فرصت هایی برای سرمایه گذاران برای مشارکت در تراکنش های قرارداد هوشمندی است که روی بلاک چین های اتریوم، TRON و بایننس رخ می دهد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق برنامه ارجاع شرکت، کسب درآمد کنند که به افرادی که می‌خواهند وارد کنند، برای حساب‌های جدید ثبت‌نام کنند.

مانند هر طرح معمولی پونزی، اعتقاد بر این است که Forsage از سرمایه‌های سرمایه‌گذار جدید برای پرداخت پول بازیکنان قدیمی به بهانه اینکه آنها بازده و سود می‌کنند، استفاده کرده است. کارولین ولشانس - سرپرست دارایی های رمزنگاری و واحد سایبری SEC - در مصاحبه اخیر توضیح داد:

فورساژ یک طرح هرمی متقلبانه است که در مقیاس وسیع راه اندازی شده و به طور تهاجمی برای سرمایه گذاران عرضه می شود. کلاهبرداران نمی توانند قوانین فدرال اوراق بهادار را با تمرکز طرح های خود بر روی قراردادهای هوشمند و بلاک چین دور بزنند.

اعتقاد بر این است که شرکت کنندگان یا مروجین این شرکت در زمان نگارش مقاله در کشورهایی مانند گرجستان، اندونزی و روسیه پنهان شده اند. چند نفر از متهمان حاضر نشده اند، هر چند سه نفر - بدون انکار یا اعتراف به جرم - اعلام کرده اند که با SEC توافق خواهند کرد و جریمه های مربوط به اتهامات را پرداخت خواهند کرد.

طرح‌های رمزنگاری مانند این در سال‌های اخیر بسیار رایج شده‌اند. اوایل امروز، اخبار زنده بیت کوین مقاله مشابهی در صحبت کردن منتشر کرد در مورد دو نفر مستقر در اورنج کانتی، کالیفرنیا، به دلیل نقش داشتن در یک کلاهبرداری رمزنگاری که نزدیک به 2 میلیون دلار از سرمایه گذاران سرقت کرد، به ترتیب به دو و سه سال زندان محکوم شدند.

چرا این اتفاق اغلب می افتد؟

هر دوی آنها سرمایه‌گذاران را تحت این پوشش جذب کردند که با خرید توکن DROP خود، به Dex، یک ربات معاملاتی الگوریتمی ویژه که آنها را به ثروت و بازده مالی بزرگ می‌برد، دسترسی پیدا می‌کنند. در حقیقت، دکس به اندازه‌ای که مردان ادعا می‌کردند سودآور نبود و بیشتر پول سرمایه‌گذاران برای پرداخت به دو مؤسس یا شرکای تجاری آنها استفاده می‌شد.

به گفته دادستان‌های فدرال، هر دو مجرم هنگام دستگیری و متهم شدن، پشیمانی شدیدی از اعمال خود نشان دادند و با اندک مبارزه سرنوشت خود را پذیرفتند. در اسناد دادگاه ادعا شده بود که آنها به سادگی از اینکه بخشی از صنعت رو به رشد کریپتو هستند هیجان زده بودند و عواقب اقدامات خود را در نظر نمی گرفتند.

برچسب ها: Forsage, طرح پونزی, SEC