سناتور Hontiveros نقشه ای برای استخدام OFW ها برای کلاهبرداران رمزنگاری در خارج از کشور فاش می کند

نوشته مایکل لنس دوماگاس

سناتور Risa Hontiveros در یک سخنرانی ممتاز این دوشنبه، 21 نوامبر، یک سندیکای بزرگ قاچاق انسان در این کشور را فاش کرد، که در آن فیلیپینی‌ها فریب خورده‌اند و فکر می‌کنند که برای کار به عنوان نماینده مرکز تماس در تایلند استخدام می‌شوند، و فقط برای تبدیل شدن به آنها استخدام می‌شوند. کلاهبرداران کریپتو در میانمار

«ریتا»، یکی از قربانیانی که توسط سازمان‌های غیردولتی (NGO) نجات یافت، در مورد گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت یک باند چینی در میانمار شهادت داد که فیلیپینی‌ها را به‌عنوان عاملی برای جذب سرمایه‌گذاران استخدام می‌کردند و وعده‌های بازدهی مضاعف در مورد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال داده بودند. او فاش کرد که بخشی از کارش شامل ایفای نقش به عنوان "نماینده" برای ایجاد ارتباط با مشتریان بالقوه و ترغیب آنها به سرمایه گذاری است. از جمله به او گفته شد که "محبت کافی" را به مصرف کنندگان نشان دهد با این هدف که "او را دوست داشته باشد، به شما اعتماد کند، به شما وابسته باشد و بخواهد فوراً شما را جذب کند".

ریتا در میان 12 کارگر فیلیپینی خارج از کشور (OFW) بود که توسط شبکه ای از جوامع غیردولتی محلی نجات یافتند و پس از عبور از مرز به تایلند با مقامات فیلیپینی ملاقات کردند. این مشتاقان فیلیپینی که قول داده بودند به عنوان نمایندگان مرکز تماس و نمایندگان خدمات مشتری (CSR) در تایلند کار کنند، توسط یک مافیای چینی به کار در میانمار کشیده شده‌اند تا خارجی‌هایی مانند آمریکایی‌ها و کانادایی‌ها را فریب دهند تا در کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.

«در کاپاگ والا سیلانگ نا کلاهبرداری یا ناهوتوتان سا پاماماگیتان نگ کریپتو، هندی سیلا پیناپاکاین، هندی سیلا پیناپاسولدو، آیبینبنتا سیلا سا ایبانگ کمپانیا، در هیگیت سا لحات، پیناگ بابانتان آنگ کانیلانگ بوهای،» سناتور افزود.

["اگر آنها نتوانند از رمز ارز شخصی خود کلاهبرداری کنند، به آنها غذا، حقوق، "فروش" به شرکت دیگری داده نمی شود و زندگی آنها تهدید نمی شود."]

به عنوان یک نماینده، به ریتا دستور داده شد تا حساب‌های جعلی در سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های پیام‌رسانی چت مانند فیس‌بوک، لینکدین و Tinder ایجاد کند تا اعتماد خارجی‌ها را جلب کند و آنها را برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ترغیب کند. از قربانیان خواسته می شود برای ادامه مکالمه خود به تلگرام و واتس اپ منتقل شوند زیرا پلتفرم های رسانه های اجتماعی قبلی ممکن است هویت جعلی آنها را شناسایی کنند.

به قربانیان آموزش داده می شود که یک کیف پول صرافی ارزهای دیجیتال مانند Crypto.com، Coinbase یا Kraken را از فروشگاه Google Play و Apple App Store دانلود کنند. کلاهبرداران چینی سپس یک "پیوند" را با قربانی به اشتراک می گذارند. هنگامی که وجوه از کیف پول رمزنگاری قربانیان به «لینک» منتقل می‌شود، کلاهبرداران از قبل کنترل کاملی بر وجوه خود دارند، که در آن برداشت‌ها به تأیید آنها نیاز دارد.

ماموران با ارائه هویت های جعلی از قربانیان احتمالی اطمینان کسب می کنند. هانتیروس نقل می کند که «کنیاری انگ نماینده ay nagpakilala bilang کلودین ونگ. مدیر بازاریابی در Accenture. فارغ التحصیل دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور در دانشکده بازرگانی USC Marshall. نمایه Dagdag، "بیش از 10 سال حرفه ای در مدیریت کسب و کار، رهبری تیم و خدمات مشتری با شرکت های Fortune 500."

قاچاقچیان انسان از سایت های شبکه های اجتماعی برای استخدام فیلیپینی ها برای کار در خارج از کشور با ارسال پست های خالی از طریق صفحات فیس بوک استفاده می کنند. یکی از شوم ترین از این نوع، به گفته هانتیوروس، فایل های POGO SECRET به دلیل محرمانه بودن آن است. این صفحه به عنوان یک "صفحه خصوصی" طبقه بندی می شود که در آن ادمین ها کنترل نهایی بر روی افرادی که می توانند وارد شوند را دارند، که مانع از مجریان قانون برای دیدن آنچه در داخل است می شود.

می‌گوید مافیای چینی با تیم تمام فیلیپینی و کلاهبردار میانمار در میانمار در آیبا پانگ لوگر داهیل با مهارت انگلیسی. به همین دلیل است که من امروز در برابر شما می ایستم زیرا این موضوع بسیار مهم و فوری است.» Hontiveros افزود.

این مافیای چینی فیلیپین را به انکوباتور کلاهبرداران تبدیل می کنند. همکاران عزیزم، امیدوارم در گفتن این که ما به عنوان ملتی کلاهبردار شناخته نشده و نخواهیم بود، با من یکی باشید.» او تاکید کرد

Hontiveros از وزارت دادگستری (DOJ) و شورای بین سازمانی علیه قاچاق می خواهد تا "این سندیکاها و همدستان آنها را بررسی کنند"، وزارت کارگران مهاجر (DMW) یک اطلاعات گسترده برای جلوگیری از مشاغل کلاهبرداری که به صورت آنلاین ارسال می شود، داشته باشد، و DMW، اداره رفاه کارگران خارج از کشور (OWWA)، وزارت رفاه و توسعه اجتماعی (DSWD) برای ارائه مشاوره، کمک های حقوقی و معیشتی به قربانیان قاچاق انسان.

"اگر ما این سوراخ را مسدود نکنیم، تعداد بیشتری از کبابایان ما فریب خواهند خورد و افراد بیشتری در سراسر جهان کلاهبرداری خواهند شد." او گفت.

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: سناتور Hontiveros نقشه ای برای استخدام OFW ها برای کلاهبرداران رمزنگاری در خارج از کشور فاش می کند

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.