در پی اقدام قانونی اخیر علیه ده نفر از همکاران آزمایشگاه های Terraform، که شامل یکی از بنیانگذاران، شین هیون سونگ، که برای بسیاری با نام دانیل شین شناخته می شود، می شود، به نظر می رسد که دادستان های سئول متقاعد شده اند که آزمایشگاه های Terraform و یکی از بنیانگذاران، دو کوون هنوز مقدار قابل توجهی پول، به ویژه 130 میلیارد وون (100 میلیون دلار) در حساب بانکی سوئیس در اختیار دارند.
دادستان های کره جنوبی ادعا می کنند که آزمایشگاه های Do Kwon و Terraform هنوز 100 میلیون دلار در حساب بانکی سوئیس دارند، شکایت SEC از نظریه حمایت می کند.
As گزارش توسط پارک بئوم سو، یک روزنامه نگار محلی، به دنبال کیفرخواست آزمایشگاه Terraformدو کوون و همکارانش 10,000 را انتقال دادند بیت کوین (BTC) به یک بانک فین تک که دفتر مرکزی آن در سوئیس است. بانک سیگنوم، یک موسسه مالی دارایی دیجیتال مستقر در زوریخ، دریافت کننده این انتقال قابل توجه گزارش شده است. از آن زمان مشخص شد که دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول از نزدیک حرکت بیت کوین مرتبط با Terra را زیر نظر داشته است و این اطلاعات را طی یک کنفرانس مطبوعاتی که برای بحث در مورد کیفرخواست اخیر برگزار شد، فاش کرد.
سخنگوی دادستانی اظهار داشت: «ما به طور فعال بیت کوین متعلق به LFG (گارد بنیاد لونا) را ردیابی می کنیم، اما مقداری از آن به پول نقد تبدیل شده و به حساب Signum واریز شده است. همانطور که در شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ذکر شده است، مبلغ انتقال تقریباً 100 میلیون دلار (حدود 130 میلیارد وون) است. به نظر می رسد که تحقیقات در مورد معاملات مالی Terraform Labs و Do Kwon در حال انجام است و ممکن است جزئیات بیشتری در مورد این موضوع آشکار شود.
محقق Onchain: LFG "نمیتوان رد خردههای نان باقیمانده از خروجیهای تغییر را به حساب آورد"
درست قبل از فروپاشی Terra، گارد بنیاد Luna Terra (LFG)، سازمانی که برای دفاع از تثبیت دلاری UST از بلاک چین ایجاد شده است، مقدار زیادی بیت کوین انباشته کرد. این وجوه برای محافظت از UST از سقوط به زیر برابری 1 دلار بود اما سقوط خیلی بد بود، LFG و رهبران Terra مانند Do Kwon نتوانستند آن را نجات دهند. پس از فروپاشی، حدس زده می شد که LFG از تمام سرمایه ها برای دفاع از استیبل کوین استفاده نکرده است و LFG با شلیک مجدد انتشار حسابرسی که ادعا می کرد این گروه از بیش از 80,000 دستگاه استفاده کرده است BTC برای دفاع از میخ سکه
با این حال، محقق OXT Ergo BTC کشف کرد که بلاک چین "داستان متفاوتی را بیان می کند" در الف موضوع توییتر از اکتبر 2022. Ergo گفت که در حالی که LFG ممکن است مالکیت یک کیف پول منفرد با 313 را اعلام کرده باشد. BTC، اقدامات آنها شواهدی را به جا گذاشته است که به راحتی قابل پیگیری است. Ergo گروهی متشکل از پانزده برداشت قابل توجه Binance را کشف کرد که به یک آدرس واحد انجام شده است. سپس سکهها ادغام شدند و در یک سری معاملات چند ماهه مورد استفاده قرار گرفتند. مدت کوتاهی پس از اولین خروج از Binance، 665 BTC برای کوکوین و در 16 می 313 باقیمانده هزینه شد BTC به آدرس جدید LFG منتقل شدند و شواهدی از ارتباط آنها ارائه شد.
بهتر است ادامه دهید گفت: که توالی تراکنشها ماهها ادامه داشت و «متاسفانه برای LFG، این آدرسها (آدرسهای استفادهشده مجدد) قبل از رویداد depeg فعال بودند و سرنخهای بیشتری را برای محققین فراهم میکردند». محقق همچنین افزود که در حالی که LFG ممکن است استدلال کند که نام مستعار از BTC پرده ای از گمنامی برای آنها فراهم می کند، واضح است که فعالیتی که محقق مشاهده کرده است «مستقیماً با تأمین مالی خزانه LFG مرتبط است». گزارش پارک بیوم سو بیشتر تایید شد به Ergo که فعالیت زنجیرهای که محقق OXT نظارت کرده است، بیشتر با گزارش دادستان سئول مطابقت دارد تا داستانی که دو کوون و ممیزی LFG بیان کردهاند.
نظر شما در مورد تحقیقات در حال انجام در Terraform Labs و ادعاهایی مبنی بر اینکه شرکت و یکی از بنیانگذاران Do Kwon هنوز مقدار قابل توجهی پول در اختیار دارند چیست؟ آیا شما معتقدید که یافته های کمیسیون SEC ایالات متحده و دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول همسو هستند؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.
اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.
خواندن رفع کننده ادعا یا مسئولیت
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- : دارد
- :است
- :نه
- برابری 1 دلاری
- 100 میلیون دلار
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- درباره ما
- حساب
- حسابداری (Accounting)
- جمع آوری شده
- عمل
- اقدامات
- فعال
- فعالانه
- فعالیت
- اضافه
- اضافی
- نشانی
- آدرس
- نصیحت
- پس از
- در برابر
- تراز
- تراز می کند
- معرفی
- اتهامات
- ادعا شده است
- ادعا شده
- همچنین
- مقدار
- an
- و
- ناشناس
- هر
- ظاهر شدن
- ظاهر می شود
- برنامه های کاربردی
- تقریبا
- هستند
- استدلال
- مقاله
- مقالات
- AS
- دارایی
- انجمن
- At
- حسابرسی
- نویسنده
- نماد
- دور
- به عقب
- بانک
- حساب بانکی
- مستقر
- BE
- بوده
- قبل از
- بودن
- باور
- در زیر
- بیلیون
- بنیان
- بیت کوین
- Bitcoin.com
- بلاکچین
- نان
- BTC
- اما
- خرید
- by
- CAN
- مورد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- ایجاد می شود
- تغییر دادن
- بار
- ادعا
- ادعا کرد که
- واضح
- نزدیک
- بنیانگذاران
- رمز
- سکه
- سقوط - فروپاشی - اضمحلال
- سقوط
- COM
- بیا
- نظرات
- انجمن
- شرکت
- شرکت
- شکایت
- کنفرانس
- ارتباط
- قابل توجه
- محتوا
- ادامه داد:
- مبدل
- میتوانست
- ایجاد شده
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- دانیل
- دانیل شین
- غیر متمرکز
- برنامه های تقسیم شده
- depeg
- سپرده
- جزئیات
- DID
- مختلف
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- مستقیم
- مستقیما
- کشف
- بحث و تبادل نظر
- نفاق افکن
- ناحیه
- do
- کوون انجام دهید
- میکند
- دلار
- دلار
- رها کردن
- در طی
- به آسانی
- سنگ سنباده
- بنابر این
- واقعه
- مدرک
- تبادل
- پانزده
- مالی
- موسسه مالی
- fintech
- نام خانوادگی
- فلوریدا
- به دنبال
- پیروی
- برای
- پایه
- از جانب
- بودجه
- بودجه
- بیشتر
- مغازه
- گروه
- گارد
- آیا
- he
- دفتر مرکزی
- برگزار شد
- اینجا کلیک نمایید
- خود را
- برگزاری
- HTML
- HTTPS
- in
- مشمول
- محکومیت
- به طور غیر مستقیم
- اطلاعات
- اطلاعاتی
- موسسه
- به
- تحقیق
- محققان
- سرمایه گذاری
- IT
- جیمی
- روزنامه نگار
- JPG
- شناخته شده
- کره ای
- دادستان های کره ای
- کوکوین
- کوون
- آزمایشگاه
- رهبری
- رهبران
- قانونی
- اقدام قانونی
- در حال اجرا
- سبک
- پسندیدن
- زندگی
- محلی
- خاموش
- لونا
- بنیاد لونا
- ساخته
- بسیاری
- عظیم
- ماده
- حداکثر عرض
- ممکن است..
- عضو
- ذکر شده
- میلیون
- میلیون دلار
- پول
- نظارت
- نظارت بر
- ماه
- بیش
- جنبش
- جنبش ها
- نه
- جدید
- اخبار
- اکتبر
- of
- ارائه
- دفتر
- on
- Onchain
- مداوم
- فقط
- منبع باز
- کد منبع باز
- or
- کدام سازمان ها
- مشخص شده
- خود
- متعلق به
- مالکیت
- OXT
- با ما
- برابری
- پارک
- شور
- میخکوب کردن محکم کردن
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- محبوب
- در اختیار داشتن
- فشار
- قبلا
- محصولات
- دادستان ها
- محافظت از
- پروتکل
- ارائه
- فراهم می کند
- ارائه
- نام مستعار
- اهداف
- اخیر
- توصیه
- مربوط
- اعتماد
- باقی مانده
- گزارش
- پژوهشگر
- مسئوليت
- نشان داد
- s
- سعید
- ذخیره
- SEC
- بخش
- اوراق بهادار
- مشاهده گردید
- فروش
- سئول
- سپتامبر
- دنباله
- سلسله
- خدمات
- چند
- اشتراک گذاری
- شین هیون سونگ
- به زودی
- شاتر استوک
- قابل توجه
- پس از
- تنها
- قابل اندازه
- So
- وکالت
- برخی از
- جنوبی
- به طور خاص
- صرف
- سخنگوی
- پایدار کوکوین
- اظهار داشت:
- هنوز
- داستان
- موضوع
- قابل توجه
- سویسی
- سویس
- همگن
- مالیات
- فن آوری
- ده
- زمین
- Terraform
- آزمایشگاه های Terraform
- نسبت به
- که
- La
- سکه ها
- شان
- آنها
- سپس
- اینها
- این
- به
- امروز
- پیگردی
- معاملات
- انتقال
- منتقل
- خزانه داری
- توییتر
- ما
- SEC آمریکا
- اوراق بهادار ایالات متحده
- استفاده کنید
- استفاده
- UST
- تجسم
- بیداری
- کیف پول
- بود
- بود
- که
- در حین
- با
- برداشت از حساب
- برداشت
- برنده شد
- خواهد بود
- کتبی
- شما
- شما
- زفیرنت
- زوریخ