در 10 ژانویه، یک شکایت دسته جمعی علیه Silvergate Capital، که شرکت مادر بانک Silvergate و اپراتور شبکه صرافی Silvergate است، مطرح شد. این شکایت در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا تنظیم شده است.
با این ادعا که سیلورگیت قانون بورس اوراق بهادار سال 1934 را نقض کرده است، شکایت از طرف همه خریداران اوراق بهادار سیلورگیت بین 9 نوامبر 2021 تا 5 ژانویه 2023 مطرح شد. دعوی قضایی در 5 ژانویه 2023 ثبت شد.
در این شکایت، متهمان نه تنها مدیر اجرایی Silvergate، آلن لین، بلکه مدیر ارشد مالی، آنتونیو مارتینو نیز بودند.
شاکی در این دعوی گفت که فناوری Silvergate در شناسایی موارد پولشویی به مبلغ بیش از 425 میلیون دلار شکست خورده است، که منجر به این شد که این شرکت در موقعیتی قرار گیرد که احتمالاً از سوی آژانس های نظارتی مجازات می شود.
علاوه بر این، متهمان آگاه بودند که اوراق و اظهارات عمومی که به نام شرکت تولید یا توزیع شده بود، حاوی اطلاعات نادرست و/یا فریبنده بود.
توییتی که توسط مارکوس اورلیوس ریسرچ در 15 نوامبر ارسال شد، مبنای این ادعاست که این شرکت در انتقال 425 میلیون دلار به پولشویی ها در آمریکای جنوبی همدست بوده است.
افت شدید قیمت سهام سیلورگیت ممکن است حداقل تا حدی ناشی از آن توییت و همچنین انتشار خبرنامه Bear Cave مورخ 17 نوامبر باشد که به همین مشکل اشاره کرده است.
هنگامی که در بیانیه مطبوعاتی Silvergate فاش شد که سپردههای دارایی دیجیتال بانک در سه ماهه آخر سال 68 به میزان 2022 درصد کاهش یافته است، قیمت سهام حتی بیشتر کاهش یافت و از 11.9 میلیارد دلار به 3.8 میلیارد دلار رسید.
این دادخواست ادعا می کند که اعضای کلاس ممکن است حداقل صدها یا هزاران نفر را تشکیل دهند، اما نام آنها هنوز کشف نشده است. سهام سیلورگیت در بورس نیویورک پذیرفته شده است. در ماه های اخیر، سیلورگیت تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته است.
در 14 دسامبر، یک شکایت دسته جمعی علیه Silvergate به دلیل سهم ادعایی آن در انتقال پول از حساب های کاربری FTX به Alameda Research تشکیل شد.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit
- $3
- 10
- 2021
- 2022
- 2023
- 9
- a
- حساب ها
- عمل
- اضافه
- در برابر
- سازمان
- گردشگاه عمومی
- تحقیق ALAMEDA
- معرفی
- امریکا
- مقدار
- و
- دیگر
- دارایی
- بانک
- اساس
- خرس
- بودن
- میان
- بیلیون
- آورده
- خریداران
- کالیفرنیا
- سرمایه
- ایجاد می شود
- رئیس
- مدیر اجرایی
- ادعا کرد که
- کلاس
- شرکت
- مشارکت کننده
- هسته
- شرکت
- دادگاه
- مورخ
- دسامبر
- متهمان
- سپرده
- دیجیتال
- دارایی دیجیتال
- کشف
- توزیع شده
- ناحیه
- دادگاه منطقه
- قطره
- حتی
- تبادل
- اجرایی
- مدیر اجرایی
- چهره ها
- ناموفق
- مالی
- شرکت
- از جانب
- FTX
- رفتن
- HTTPS
- صدها نفر
- شناسایی
- in
- نادرست
- مشمول
- افزایش
- افراد
- اطلاعات
- صادر
- IT
- ژانویه
- لین
- بزرگ
- نام
- لباسشویی
- قانون
- طرح دعوی در دادگاه
- احتمالا
- ذکر شده
- دعوی قضایی
- مارکوس
- از نظر مادی
- اعضا
- قدرت
- میلیون
- پول
- پول شویی
- ماه
- بیش
- جنبش
- نام
- نام
- شبکه
- جدید
- نیویورک
- بازار بورس نیویورک
- عضویت در خبرنامه
- نوامبر
- افسر
- اپراتور
- اوراق
- بخش
- در صد
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- موقعیت
- فشار
- فشار
- قیمت
- مشکل
- ساخته
- عمومی
- انتشار
- یک چهارم
- اخیر
- تنظیم کننده
- تحقیق
- سعید
- همان
- اوراق بهادار
- خدمت
- اشتراک گذاری
- سهام
- سیلورگیت
- بانک سیلورگیت
- جنوب
- آمریکای جنوبی
- جنوبی
- بیانیه
- اظهارات
- ایالات
- موجودی
- بورس اوراق بهادار
- کت و شلوار
- پیشرفته
- La
- شان
- هزاران نفر
- به
- انتقال
- صدای جیر جیر
- متحد
- ایالات متحده
- کاربر
- که
- پنجره
- زفیرنت