کشتن اژدها: داستان ترس و شیدایی

گیرنده های کلیدی

• زمانی یکی از پرطرفدارترین پروژه‌های ارزهای دیجیتال، استارت‌آپ عصر ICO Dragonchain و موسس آن، امروز توسط SEC به دلیل فروش 16.5 میلیون دلار اوراق بهادار ثبت‌نشده متهم شدند.
• این اتهامات به دنبال سال‌ها سوءمدیریت و رهبری ظالمانه در زمان مدیرعاملی جو روتس است که کارمندان ادعا می‌کنند که شرکت را با "ترس و ارعاب" مدیریت می‌کرد.
• هزینه های هنگفت و مدیریت مالی ضعیف Dragonchain به سرعت منجر به خراب شدن پروژه شد و توجه قانونگذاران در ایالات متحده را به خود جلب کرد.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

URL کپی شد

دراگون‌چین زمانی جاه‌طلبی‌های بزرگی برای آوردن «جادوی فناوری بلاک چین» به کسب‌وکارهای سراسر کشور داشت. امروز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، پروژه و بنیانگذار آن، جو روتس، را به فروش 16.5 میلیون دلار اوراق بهادار ثبت نشده از سال 2017 تا 2022 متهم می کند. توجیهی رمزنگاری به سیر صعودی و سقوط استارتاپ می پردازد.

اژدها بیدار می شود

Dragonchain در ابتدا در سال 2015 از یکی از انکوباتورهای شرکت والت دیزنی به عنوان پلتفرم بلاک چین خصوصی دیزنی. به گفته همکاران اولیه‌اش، این تا زمانی بود که معمار پشت پروژه، جان جوزف روتس (که نام «جو» روتس را بر عهده داشت، سرکش بود.

روتس این پروژه را به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی اجرا کرد و کنترل مالکیت معنوی و برند را از دیزنی خارج کرد و به طور کامل با همکاران سابق خود قطع کرد. در آگوست 2017، Dragonchain Inc. معرفی شد که یک استارتاپ انتفاعی است که مشتاق به پول نقد در شیدایی ارزهای دیجیتال است. 

هدف این استارتاپ ایجاد یک پلت فرم بلاک چین کلید در دست برای تجارت بود. مانند بسیاری از رقبا، "امنیت و انعطاف پذیری غیر قابل مشاهده در بازار" را وعده داد و Dragonchain را برای "رشد تصاعدی" قرار داد.

Dragonchain اعلام کرد که با فروش ارز رمزنگاری شده خود به نام «توکن‌های دراگون» پول جمع‌آوری می‌کند. علاوه بر این، Dragonchain فراتر از ساخت فناوری خود برای رقابت با سایر بلاک‌چین‌های سازمانی، مانند Hyperledger و R3، به دنبال ایجاد یک انکوباتور برای کمک به دیگر استارت‌آپ‌ها بود تا دور خود را در پلتفرم Dragonchain افزایش دهند. 

اندکی پس از اعلام راه اندازی شرکت انتفاعی خود، Dragonchain دو عرضه اولیه سکه یا ICO را برگزار کرد. با وجود اینکه این پروژه دیگر هیچ وابستگی به غول رسانه ای نداشت، شور و شوق در مورد فروش فوق العاده بود، با سرمایه گذاران از آسیا تا اروپا از مشارکت بالقوه دیزنی هیجان زده شدند. 

Dragonchain با استفاده از ارتباط نام، توانست بیش از 15 میلیون دلار در بیت کوین و اتریوم در طول چهار ماه جمع آوری کند. با اصرار روتس، شرکت در فروش بدون محدودیت برای هر کسی در جهان در دسترس بود.

در نتیجه افزایش قیمت ارزهای رمزپایه، موجودی استارت آپ تا دسامبر بیش از 50 میلیون دلار ارزش داشت. در اوج خود در ژانویه 2018، توکن های دراگون هر کدام بیش از 5 دلار ارزش داشتند که ارزش شرکت را بیش از 1.2 میلیارد دلار نشان می دهد.

خرج کردن گنجینه

در پشت جمع‌آوری سرمایه موفق، Dragonchain توانست چیزی فراتر از رشد تیم خود و افتتاح یک دفتر جدید داشته باشد. این شرکت سخاوتمندانه بسیاری از کنفرانس‌ها و رویدادهای بلاک چین را که به تازگی در ایالت واشنگتن جوانه زده است، حمایت مالی کرد و همچنین یکی از آنها را تامین مالی کرد. خودش-بلاک چین سیاتل. این استارت آپ حتی به تشکیل شورای بلاک چین Cascadia (WTIA) انجمن صنعت فناوری واشنگتن کمک مالی کرد.

مخارج دیگر کمی تجملات تر بود. سازمان غیرانتفاعی Dragonchain یک پنت هاوس به ارزش 2.2 میلیون دلار در بالای برج Bellevue Pacific Tower خریداری کرد تا مشتریان و سرمایه گذاران را سرگرم کند. در جولای 2018، کوری لاجوی، راننده سری جام NASCAR را در دیتونا حمایت کرد. در سال 2019، این استارت آپ به یک شرکت رسانه ای سفارش ساخت مجموعه ای مستند درباره Dragonchain را داد.

با وجود هزینه های چشمگیر، مدت زیادی از فروش توکن Dragonchain نگذشته بود که مشکل شروع شد.

مشکل ICO ها

پس از افزایش موفقیت آمیز، Dragonchain می خواست به سایر پروژه های بلاک چین کمک کند تا دورهای چند میلیون دلاری خود را افزایش دهند. ظرف چند ماه، با ده‌ها استارت‌آپ که به دنبال جمع‌آوری پول بودند، قرارداد امضا کرد. 

حداقل یک شرکت توانست در بالای پلتفرم Dragonchain پول جمع کند. Look Lateral، شرکتی که سعی دارد سهام هنر را از طریق ارز دیجیتال بفروشد، در سال 2018 یک فروش توکن برگزار کرد که توسط Dragonchain تسهیل شد.

با این حال، در همین زمان، تنظیم‌کننده‌ها شروع به بررسی دقیق صحنه رام نشده ICO کردند. طبق دستورالعمل‌های تنظیم‌کننده، بسیاری از این فروش‌های توکن، عرضه‌های اوراق بهادار ثبت نشده بودند.

این قوانین که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اجرا می‌شود، تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران اطلاعات مالی منسجم و دقیقی را در مورد شرکت‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند، دریافت می‌کنند. تنظیم‌کننده به‌ویژه در مورد سرمایه‌گذاری‌های اوراق بهادار که به عموم مردم عرضه می‌شود، هوشیار است.

در حدود سال 2017، SEC شروع به افزایش اجرای پیشنهادات ارزهای دیجیتال خود کرد. در دسامبر 2017، کمیسیون خود را صادر کرد اول توقف و توقف اقدامات علیه شرکتی که توکن های صادر شده در بلاک چین را می فروشد. 

در طول سال 2018، تنظیم کننده به تشدید اعمال ادامه داد. آن سال، آن متوقف شد پیشنهادهای تقلبی متعدد، تعطیل کردن یک صرافی رمزنگاری ثبت نشده و حتی متهم بوکسور فلوید می ودر جونیور و تهیه کننده موسیقی دی جی خالد به دلیل تبلیغ غیرقانونی ICOها.

براندون کایت، رهبر سابق توسعه نرم‌افزار در دراگون‌چین، گفت، با این وجود، جو روتس در هنگام جمع‌آوری سرمایه مشتاق بود و شرکت‌ها را مجبور می‌کرد تا در حالی که بازار هنوز داغ بود، از طریق Dragonchain پول جمع‌آوری کنند. کیت گفت: "اما هیچ راهی وجود ندارد که کسی بتواند از Dragonchain برای این موارد به صورت قانونی استفاده کند، به همین دلیل است که آنها هیچ مشتری ندارند." دو مدیر سابق این شرکت تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند روتس و دو کارمند دیگر مستقیماً توسط SEC در سال 2019 احضار شده اند. توجیهی رمزنگاری این تاریخ را پس از اینکه یکی از منابع احضاریه ای را که از SEC دریافت کرده بود به اشتراک گذاشت، تایید کرد.

بررسی دقیق بر تجارت تأثیر داشت. به عنوان مثال، استارت آپ هویت بلاک چین LifeID یکی از استارتاپ هایی بود که به فکر پیوستن به انکوباتور Dragonchain بود. موسس این شرکت، کریس بوسکولو، گفت توجیهی رمزنگاری که شرکت او در اواخر سال 2017 در حال مذاکره برای انجام یک ICO از طریق Dragonchain بوده است. اما بر اساس راهنمایی های مشاور حقوقی خود، به او گفته شد که این پیشنهاد را به سرمایه گذاران معتبر محدود کند تا همچنان با قوانین اوراق بهادار مطابقت داشته باشد.

این زمانی بود که معامله با Dragonchain به هم خورد. به گفته بوسکولو، شرکت به او اطلاع داد که تنها در صورتی علاقه مند به حمایت از فروش توکن او هستند که محدودیتی برای شرکت در آن وجود نداشته باشد - درست مانند ICO خود Dragonchain.

اصرار ثابت می شود که یک معامله شکن است. «LifeID تصمیم گرفته است که از راهنمایی‌های تیم حقوقی و بررسی‌های لازم برای ICO خود پیروی کند. پیش فروش آینده لغو شده است. گفت: Dragonchain در رسانه های اجتماعی.

حکومت از طریق ترس

توجیهی رمزنگاری با بیش از 10 کارمند شرکت مصاحبه کرد و در مجموع با بیش از 30 نفر از افراد مرتبط با شرکت تماس گرفت. بسیاری از اظهار نظر خودداری کردند، زیرا می خواستند از دعوی قضایی یا آزار و اذیت اجتناب کنند. کسانی که صحبت کردند گفتند که Roets شرکت را از طریق "ترس و ارعاب" مدیریت کرد و برخی این تجربه را "تروماتیک" توصیف کردند.

در گفتگو با کارمندان سابق، بسیاری به همین دلیل برای ترک خدمت اشاره کردند- رفتار ضعیف جو روتس و همسرش شیرلی روتس، که نفر دوم بود.

Chin-One Chan، مدیر بازاریابی Dragonchain برای آسیا در طول ICO آن، با او صحبت کرد توجیهی رمزنگاری درباره کارش در Dragonchain سه ماه پس از نامزدی، او ادعا کرد که Dragonchain سعی کرد او را مجبور به امضای یک توافق نامه عدم افشای اطلاعات پس از ابراز نگرانی در مورد وعده های داده شده در ICO کند. به گفته چان، وقتی او نپذیرفت، Dragonchain او را اخراج کرد و دستمزد او را همراه با توکن‌های Dragon که قرار بود برای کاری که انجام می‌داد دریافت کند، دریغ کرد.

یکی دیگر از کارمندان ادعا کرد که پس از اخراج آنها، شرکت پرونده های W-2 آنها را با سازمان امور مالیاتی و سه همکارشان دستکاری کرده است تا به عنوان تنبیه، صورت حساب مالیاتی آنها را افزایش دهد.

چندین کارمند نیز گفتند که توکن‌های اژدها را برای کارشان به آنها وعده داده بودند که «پس گرفته شد». در مجموع 20 درصد از توکن های Dragon صادر شده به بنیانگذاران و کارمندان اولیه، مشابه گزینه های سهام، اختصاص داده شد. یکی از این کارمندان نشان داد توجیهی رمزنگاری یک توافق نامه استخدامی که جزئیات تخصیص توکن های آنها را توضیح می دهد.

کارمندان گفتند که از آنها خواسته شده است که این توکن ها را برای اهداف مالیاتی برگردانند و بعداً بازگردانده خواهند شد. آنها ادعا می‌کنند که هرگز آنها را دریافت نکرده‌اند، و زمانی که Dragonchain را در مورد توکن‌ها تحت فشار قرار دادند، شرکت از آن به عنوان اهرم مذاکره استفاده کرد یا به سادگی آنها را توزیع نکرد. تراکنش های روی بلاک چین صف با داستان هایی از این کارمندان

نه تنها این شرکت تلاش می کند تا مردم را از نظر مالی بترساند، بلکه Dragonchain نیز از نظر قانونی این کار را انجام می دهد. یکی از کارمندان سابق می گوید: «حداقل، جو روتس دعوا است. بیش از دو کارمند مرتبط با این شرکت گفتند که جو روتس پس از خروج آنها "دعوای حقوقی بیهوده" را علیه آنها آغاز کرد.

یکی از نمونه‌های بارز شرایط دراگونچین مربوط به یکی از مدیران سابق است که با او صحبت کرده است توجیهی رمزنگاری به شرط ناشناس ماندن آنها گفتند که پس از ابراز نگرانی در مورد "ناهماهنگی" در امور مالی Dragonchain، جو روتس "یک اسلحه را از جلوی من بیرون کشید، آن را به سمت من گرفت و سپس آن را به سمت خودش گرفت" و گفت: "شاید من باید به همه چیز پایان دهم." آنها گفتند که اندکی پس از این حادثه، جو و شیرلی روتس مدیر اجرایی را اخراج کردند.

شواهدی از ناراحتی مالی

از زمان آغاز به کار، شواهد کمی مبنی بر اینکه Dragonchain درآمد قابل توجهی از شرکت‌هایی که از پلتفرم خود استفاده می‌کنند، به دست آمده است. 

اگرچه این برای یک استارتاپ پرخطر غیرمعمول نیست، اما ظاهراً این شرکت در معاملات با مشتریان احتمالی خرابکاری کرده است. آگوست هارپر، دستیار اجرایی سابق روتس، گفت: "جو روتس تمام تلاش خود را برای ترساندن استارباکس انجام داد."  

یکی دیگر از مدیران سابق این دو واقعه را تأیید کرد و گفت: «زمانی که نزدیک بودیم مشتریان جدیدی از جمله استارباکس را جذب کنیم، جو آنها را از خود دور می کرد». براندون کایت اضافه کرد که «جو بیشتر به حفظ ارزش [توکن‌های] اژدهای خود علاقه داشت تا اداره یک تجارت». بدون درآمد قابل اعتماد، شرکت به وابستگی به پولی که از طریق ICO خود جمع آوری می کرد، روی آورد. 

با این حال، این وجوه تنها کسری از آنچه در سال 2017 بود ارزش دارند. از آن زمان، ارزش توکن Dragon سقوط کرده است. پیش از این، یکی از این توکن ها 5 دلار بود. در پایان سال 2018 آنها زیر 0.10 دلار معامله شدند. اکنون، آنها کمتر از 0.02 دلار می روند. 

نشانه‌های دیگری نیز وجود داشت که نشان می‌داد شرکت با مشکلات مالی نیز مواجه است. در می 2019، این شرکت پنت هاوس خود را با ضرر 242,000 دلار فروخت. تقریباً در همان زمان، شرکت بیش از 119,000 دلار مالیات معوق بود. 

لارنس لرنر، رئیس سابق خدمات مشاوره این شرکت و یکی از بزرگان سابق پروژه بلاک چین منحله RChain، گفت: توجیهی رمزنگاری او رفت زیرا "آنها پولی برای پرداخت به من نداشتند." سایر ارائه دهندگان خدمات نیز گزارش دادند که نمی توانند پرداخت ها را از Dragonchain دریافت کنند.

در همین حال، به گفته یکی از مدیران سابق، جو و شرلی روتس در حال دریافت حقوق 200,000 و 180,000 دلاری بودند. حتی با این صورت حساب های برجسته، Dragonchain ساخته سرمایه گذاری 500,000 دلاری در Coinme، یک شرکت خودپرداز بیت کوین مستقر در سیاتل، در ابتدای سال 2020.

یکی از کنترل کنندگان سابق شرکت به شرط ناشناس ماندن گفت توجیهی رمزنگاری در حالی که آنها در حال سازماندهی کتاب های شرکت بودند، "چیزهایی گم شده" را یافتند. آنها گفتند که برخی از تراکنش‌های انجام شده در ارزهای دیجیتال «به شرکت بازنمی‌گردند». آنها سعی کردند این تراکنش ها را ردیابی کنند و وقتی موضوع را تحت فشار قرار دادند، کنترل کننده سابق گفت که آنها اخراج شده اند.

عواقب شیدایی

در 16 آگوست 2022، سالها پس از اولین احضار مدیران و کارمندان Dragonchain، SEC رسما متهم Joe Roets و Dragonchain برای فروش اوراق بهادار ثبت نشده. این آژانس ادعا می‌کند که Dragonchain در طول ICO خود ۱۴ میلیون دلار از حدود ۵۰۰۰ سرمایه‌گذار در سراسر جهان جمع‌آوری کرده و در دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، ۲.۵ میلیون دلار دیگر نیز به‌دست آورده است. 

SEC به دنبال احکام دائمی، رد کردن منافع پیش داوری، مجازات های مدنی و دستورات مبتنی بر رفتار علیه شرکت های Roets و Dragonchain است.

جو روتس در نامه ای سرگشاده اظهار داشت که مطمئن است که او "یک مورد بسیار قوی" علیه اتهامات دارد. او علاوه بر این، از این فرصت استفاده کرد و از فضایل فناوری بلاک چین تمجید کرد و آن را "آزادی محصور در نرم افزار" نامید و به کار خود پایان داد. نامه با نقل قولی از نویسنده انقلابی توماس پین: «استبداد، مانند جهنم، به راحتی تسخیر نمی شود. با این حال ما این تسلی را با خود داریم که هر چه درگیری سخت تر باشد، پیروزی باشکوه تر است.»

بسیاری از این مسائل منحصر به Dragonchain نبودند. صدها استارت آپ از سال 2017 تا 2018 وجود داشتند که میلیون ها نفر را در زمینه فناوری بلاک چین جمع آوری کردند. برخی از این شرکت ها به طور کامل ناپدید شدند. نشان داده شد که دیگران کلاهبردار هستند. برخی هنوز منتظرند ببینند چه می شود. 

Dragonchain یکی از بسیاری از شرکت‌هایی بود که در شیدایی سال 2017 تحت تأثیر قرار گرفت. این تنها پروژه‌ای نبود که با پولی که از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرد، عجولانه - یا حتی کلاهبرداری - عمل کرد. مانند بسیاری از آن استارت‌آپ‌هایی که به دنبال بهره بردن از «قدرت دگرگون‌کننده بلاک چین» هستند، کارمندان و سرمایه‌گذاران سابق را برای نشان دادن کارشان و پولی که به آنها سپرده شده بود، باقی گذاشتند.

چیزها به سرعت و به صورت تکانشی در فضای ارزهای دیجیتال اتفاق می‌افتند، اما مسئولیت‌پذیری به آرامی و عمدی پیش می‌رود. آنچه برای بومیان کریپتو مانند تاریخ باستانی به نظر می رسد هنوز در ذهن تنظیم کننده ها، مقامات و مجریان قانون تازه است و اقدامات SEC علیه Dragonchain سال ها پس از این واقعیت نشان می دهد که حافظه آن طولانی و صبر آن فراوان است. 

افشا: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله دارای بیت کوین، ETH و سایر ارزهای دیجیتال بود.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

URL کپی شد

اطلاعات موجود یا از طریق این وب سایت از منابع مستقلی بدست می آیند که به اعتقاد ما دقیق و قابل اعتماد هستند ، اما Decentral Media، Inc. هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد به موقع بودن ، کامل بودن یا صحت هرگونه اطلاعات موجود در این وب سایت یا دسترسی به آن ارائه نمی دهد. . Decentral Media، Inc. مشاور سرمایه گذاری نیست. ما مشاوره شخصی سرمایه گذاری یا مشاوره مالی دیگری نمی دهیم. اطلاعات موجود در این وب سایت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. ممکن است برخی یا تمام اطلاعات این وب سایت منسوخ شده باشد ، یا ناقص یا نادرست باشد. ما ممکن است هرگونه اطلاعات منسوخ ، ناقص یا نادرست را به روز کنیم ، اما موظف نیستیم.

شما هرگز نباید بر اساس اطلاعات موجود در این وب سایت تصمیم به سرمایه گذاری در ICO ، IEO یا سرمایه گذاری دیگر بگیرید و هرگز نباید اطلاعات هر یک از این وب سایت ها را به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تفسیر یا به آنها اعتماد کنید. ما به شدت توصیه می کنیم اگر به دنبال مشاوره سرمایه گذاری در مورد ICO ، IEO یا سرمایه گذاری دیگر هستید ، با یک مشاور سرمایه گذاری مجاز یا سایر متخصصان مالی واجد شرایط مشورت کنید. ما برای تجزیه و تحلیل یا گزارش در مورد ICO ، IEO ، ارز رمزنگاری شده ، ارز ، فروش توکن دار ، اوراق بهادار یا کالاها به هیچ وجه جبران خسارت نمی کنیم.

دیدن شرایط و ضوابط کامل.