دادستان های کره جنوبی به بانک برای تراکنش های غیرقانونی ارز دیجیتال مرتبط با رمزارز حمله کردند

دادستان های کره جنوبی یک "جستجو و توقیف" در دفتر مرکزی Woori Bank برای بررسی تراکنش های ارز غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال انجام دادند. واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) در حال تحقیق از بانک های تجاری برای 3.4 میلیارد دلار تراکنش های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال است. بنیانگذار ترا دو کوون همچنین به دلیل پولشویی در کره جنوبی و حوزه قضایی ایالات متحده تحت تحقیق است.

دادستان ها از Woori Bank برای تراکنش های غیرقانونی کریپتو تحقیق می کنند

اداره تحقیقات مبارزه با فساد اداری دادگستری ناحیه دایگو یک بازرسی و توقیف در دفتر مرکزی بانک Woori انجام داد. گزارش رسانه محلی یونهاپ در 22 سپتامبر. دفتر دادستانی همچنین از کارمندان بانک و یک مدیر به دلیل تراکنش های غیرقانونی ارزهای ارزهای دیجیتال تحقیق کرد.

دادستان ها قبلاً سه نفر از بانک Woori را به اتهام راه اندازی شرکت های فانتوم، انجام معاملات ارزهای دیجیتال بدون گزارش، ارسال اطلاعات مالی نادرست به بانک ها و 302 میلیون دلار در معاملات غیرقانونی ارز دستگیر کردند. دادستان ها بر این باورند که یک مدیر سابق شعبه در معاملات غیرقانونی ارزهای ارز دیجیتال مرتبط با رمزنگاری شرکت داشته است.

واحد اطلاعات مالی (FIU) و سرویس نظارت مالی کره جنوبی در حال بررسی پول شویی رمزنگاری شده از طریق بانک ها بین ماه مه 2021 تا ژوئن 2022 هستند. رگولاتورها این موضوع را کشف کرده اند. 3.4 میلیارد دلار در تراکنش های ارزی غیرقانونی مرتبط با رمزارزها در Woori Bank و Shinhan Bank.

دادستان ها همچنین صرافی ها و شرکت های رمزنگاری را برای سقوط Terra-LUNA و همچنین پولشویی بررسی کرده اند. دو کوون و دانیل شین بنیانگذاران Terra نیز تحت بازجویی قرار گرفته اند پولشویی به حساب های خارج از کشور در سنگاپور از طریق شرکت های پوسته

علاوه بر این، کره جنوبی در دو سال گذشته به بازار پیشرو ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. با این حال، منجر به افزایش گسترده تراکنش‌های ارز غیرقانونی مرتبط با رمزارزها شد. طبق داده های دولتی، 75 درصد معاملات غیرقانونی ارز در کشور به کریپتو لینک می شوند.

دادستان ها به دنبال استرداد دو کوون هستند

دادستانی کره جنوبی در حال تحقیق درباره سقوط Terra-LUNA است از اینترپل درخواست کرد تا Do Kwon را در لیست قرمز قرار دهد. پس از تایید پلیس سنگاپور که دو کوون دیگر در ایالت شهر نیست، دادستان ها معتقدند که او متواری است.

دادستان ها به دنبال استرداد دو کوون به کره جنوبی در رابطه با این موضوع هستند صدور قرار بازداشت به دلیل تخلف از قانون بازار سرمایه.

در همین حال، Terra (LUNA) و Terra Classic (LUNC) قیمت ها همچنان به پایین آمدن خود ادامه می دهند پس از اینکه کره جنوبی حکم بازداشت دو کوون و پنج نفر دیگر را صادر کرد.