کره جنوبی به دنبال نرم افزاری برای ردیابی 7.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی است

دفتر دادستانی عالی کره جنوبی با خرید یک برنامه نرم افزاری که تراکنش ها و منابع کریپتو را ردیابی می کند، به دنبال تعقیب وجوه غیرقانونی رمزنگاری است. یک رسانه محلی گزارش داد جمعه.

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: Chainalysis: هکرهای کره شمالی 52 میلیون دلار ارز دیجیتال را به صرافی های کره جنوبی مخفی می کنند

حقایق سریع

• انتظار می‌رود این برنامه ردیابی توسط واحد تحقیقات ویژه برای جرایم فساد اداری در دفتر دادستانی ناحیه مرکزی سئول استفاده شود که در حال بررسی بیش از 7.2 میلیارد دلار وجوهی است که به طور غیرقانونی از طریق یک صرافی ارز دیجیتال به خارج از کشور منتقل شده است.

• گزارش شده است که دادستان ها گمان می کنند وجوه حواله شده مربوط به پولشویی و اموال پنهان در خارج از کشور است و با خدمات مالیاتی ملی و مقامات مالی محلی همکاری می کنند. 

• در حالی که دادستان ها شرکت یا نهادی را که از آن نرم افزار ردیابی را خریداری خواهند کرد، مشخص نکرده اند، مقامات درخواست کرده اند که این نرم افزار نظارت لحظه ای تراکنش های رمزنگاری، اطلاعات مربوط به ارتباط بین تراکنش های مختلف، جزئیات تراکنش بین کیف پول ها و صرافی ها و کوکمین دیلی گزارش داد که منبع وجوه غیرقانونی است. 

• سایر سازمان‌های دولتی مانند دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) و یوروپل با Chainalysis، یک شرکت تجزیه و تحلیل داده‌های بلاک چین مستقر در ایالات متحده، در ردیابی فعالیت‌های غیرقانونی بلاک چین، مانند هکرهای کره شمالی. 

• طرفین در تحقیقات جنایی شامل دارایی های رمزنگاری، جلوگیری از پول شویی و خسارات ناشی از چنین فعالیت های غیرقانونی همکاری خواهند کرد. 

مقاله مرتبط را مشاهده کنید: کره جنوبی 184 میلیون دلار ارز دیجیتال را برای مالیات پرداخت نشده مصادره می کند