اسپانیا کلاهبرداری رمزنگاری را که بیش از 110 میلیون دلار از سرمایه گذاران خارج کرده بود متوقف می کند (گزارش)

گزارش شده است که مقامات اسپانیا یک سازمان جنایتکار را که یک کلاهبرداری گسترده از ارزهای دیجیتال را سازماندهی کرده بود، سرنگون کردند. متخلفان بیش از 100 میلیون یورو (110 میلیون دلار) از بیش از 3,000 نفر در سراسر جهان اختلاس کردند. 

Guardia Civil یک مظنون را در مایورکا دستگیر کرد که عضو باند محسوب می شد.

عملیات "ماندوآ" با موفقیت انجام شد

یک رسانه محلی اطلاع that the Guardia Civil (the oldest law enforcement agency in Spain) investigated a crime unit that supposedly swindled approximately $110 million from thousands of people via investments in non-existent cryptocurrencies. 

پلیس پس از دریافت شکایت از فردی در استان آلاوا که مدعی بود در کلاهبرداری رمزنگاری کلاهبرداری شده است، عملیات موسوم به "ماندوآ" را آغاز کرد. 

این تحقیقات که کشور باسک و جزایر بالئاریک را تحت پوشش قرار داد، برآورد کرد که گیرنده این سرمایه گذاری های تقلبی یک شرکت مستقر در پالما د مایورکا بوده است. به نوبه خود، شرکت ادعایی انتقالات جداگانه ای را به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا انجام داد. 

گاردیا سیویل تایید کرد که اعضای این سازمان قربانیان را از طریق تماس های تلفنی، تبلیغات در روزنامه ها یا اس ام اس به طرح خود جذب می کنند و به آنها وعده بازدهی بالا بدون خطر می دهند. 

پس از رسمیت بخشیدن به قرارداد با مشتریان و دریافت وجوه، متخلفان به آنها دسترسی به وب سایتی را فراهم کردند که در آن می توانستند سود سرمایه گذاری خود را با نمودارهای جعلی بررسی کنند. جنایتکاران حتی به دلالان کلاهبردار دستور دادند که با قربانیان در تماس باشند تا بتوانند آنها را به سرمایه گذاری در این طرح تشویق کنند. 

با این حال، این باند به درخواست مردم برای به دست آوردن بخشی از سود خود عمل نکرد. در عوض به آنها دستور دادند که پول بیشتری را با بهانه هایی مانند بسته شدن ترازنامه سالانه یا پرداخت مالیات منتقل کنند.

پلیس تاکنون تنها یک مظنون را در مایورکا به اتهام عضویت در گروه جنایی بازداشت کرده است.

کلاهبرداری های رمزنگاری می تواند آسیب جدی ایجاد کند

چنین کلاهبرداری اخیراً افراد زیادی را تحت تأثیر قرار داده است و مبالغ قابل توجهی را از جیب خود خارج می کند. مانند cryptopotato گزارش هفته گذشته، یک زن اسکاتلندی به نام جنیفر پس از قربانی شدن در یک طرح ارز دیجیتال با یک بدهی 190,000 دلاری باقی ماند.

او پس از دیدن یک آگهی جعلی در فیس بوک با حضور روزنامه نگار بریتانیایی و کارشناس مشاوره مارتین لوئیس، تصمیم گرفت تمام پس انداز زندگی خود را در یک پروژه مشکوک سرمایه گذاری کند. 

من واقعاً نمی توانم آنچه را که برای من اتفاق افتاده باور کنم. این کاملا وحشتناک است مدت زیادی طول کشید تا به جایی که هستم برسم و فکر از دست دادن این خانه، بدیهی است به خاطر فرزندانم، وحشتناک است.» این زن پشیمان شد.

نمونه دیگر ساکن هنگ کنگ است که از دست رفته تمام پول او (900,000 دلار). او طعمه تبهکاری شد که در اینستاگرام با او تماس گرفت و از او خواست که با وعده بازدهی عالی در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کند. 

هنگام تلاش برای برداشت وجوه خود، از او خواسته شد تا مبلغ مشخصی را بپردازد. این زن حتی قبل از اینکه متوجه شود طعمه دخترش شده است، سعی کرد از دخترش پول قرض کند.