کالین تیری
پلیس ملی اسپانیا روز سه شنبه یک سازمان جرایم سایبری را تعطیل کرد که از سایت های سرمایه گذاری تقلبی برای سرقت بیش از 12.3 میلیون یورو (12.8 میلیون دلار) از 300 قربانی در سراسر اروپا استفاده می کرد.
بازیگران تهدید برای فریب قربانیان خود، سایت‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال جعلی با ظاهری مشابه با پلتفرم‌های شناخته شده و قانونی ایجاد می‌کنند.
آنها سپس پول‌هایی را که دزدیده‌اند، با انتقال آن از بانک‌های اسپانیا به نهادهای مالی خارجی که مجرمان امیدوار بودند دور از نظارت یا ردیابی مقامات باشد، شستشو دادند.
پس از آن که نماینده حقوقی یکی از گروه های مالی جعل هویت موضوع را به پلیس گزارش داد، مجری قانون اسپانیا تحقیقات خود را آغاز کرد.
در ادامه تحقیقات، شش نفر از اعضای سازمان جرایم سایبری در مادرید و بارسلونا دستگیر شدند و با اتهامات مشکوک به کلاهبرداری، پولشویی و غصب وضعیت تأهل روبرو شدند.
قربانیان معمولاً با دنبال کردن پیوندهای تعبیه شده در ایمیل‌های فیشینگ به سایت‌های کلاهبردار ختم می‌شوند. عوامل تهدید قربانیان را در چندین کشور در اروپا هدف قرار دادند، اما عمدتا به دنبال شهروندان فرانسوی و جعل هویت موسسات مالی فرانسوی بودند.
به قربانیان به دروغ گفته شد که در این وب سایت ها سرمایه گذاری می کنند، اما در عوض وجوه آنها مستقیماً به حساب های بانکی مجرمان سایبری ارسال می شود.
«روش کلاهبرداری که توسط این گروه جنایتکار استفاده می‌شد، عبارت بود از ارائه هر مشتری بالقوه از طریق وب‌سایت‌های متقلبانه، امکان انجام عملیات مالی مختلف از جمله: قرارداد محصولات سرمایه‌گذاری (درآمد متغیر، قراردادهای آتی و ارزهای رمزپایه) و انعقاد محصولات تأمین مالی. پلیس اسپانیا در ترجمه گوگل گفت بیانیه در روز سه شنبه.
وجوه استخراج شده به حساب های بانکی بازیگران تهدید در اسپانیا، پرتغال، لهستان و فرانسه منتقل شد و سپس از طریق نهادهای خارجی شسته شد. مجرمان سایبری پس از انتقال وجوه برای پوشش ردیابی‌های خود، در نهایت آنها را به حساب‌های اسپانیایی خود بازمی‌گردانند.
تحقیقات پلیس اسپانیا مشخص کرد که کل پول ارسال شده به مقصد نهایی مجرمان سایبری 12,345,731 یورو (12.8 میلیون دلار) بوده است.
