یک مرد سوئدی، که متهم به گناه به دلیل کلاهبرداری بیش از 16 میلیون دلار از هزاران قربانی، توسط یک دادگاه ایالات متحده به 15 سال زندان محکوم شده است. وی به اتهامات کلاهبرداری در اوراق بهادار، کلاهبرداری با سیم و پولشویی محکوم شد.
راجر نیلز-یوناس کارلسون بود در کو چانگ بازداشت شدجزیره ای در سواحل تایلند، در اواسط سال 2019 تحت حکم اینترپل و سپس به مقامات ایالات متحده تحویل داده شد.
بر اساس گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، کارلسون و شرکت او، اوراق بهادار فلزی شرقی (EMS)، بیش از 3,500 قربانی در 46 کشور جهان را کلاهبرداری کردند.
نیم تنه یکی دیگر از طرح های خیلی خوب برای واقعی بودن
او قربانیان را به خرید سهام این طرح متقلبانه با وعدههای بازده نجومی تشویق کرد. او به دروغ ادعا کرد که محصولات سرمایه گذاری طلا را می فروشد که طبق برآورد این نویسنده، بازدهی 450 برابری را فراهم می کند. کارلسون گفت که اگر این اتفاق نیفتد، حداقل 97 درصد از سرمایهگذاری شده را برمیگرداند.
مقالات پیشنهادی
Fintech سوئیس قرار است چشم انداز خدمات مالی منزوی را تغییر دهدبه مقاله بروید >>
او بیشتر وجوه قربانیان را در آنجا جمع آوری کرد Bitcoins، اما به جای سرمایه گذاری، آنها را به حساب های بانکی شخصی خود منتقل کرد. او از این سپرده ها برای خرید خانه های گران قیمت، یک اسب مسابقه و یک استراحتگاه در تایلند استفاده کرد.
طرح کارلسون که در اواخر سال 2012 ایجاد شد و پس از 7 سال منحل شد، صدها نفر از افراد ناشنوا و کم شنوا را که وجوه بازنشستگی خود را در کلاهبرداری میلیون دلاری کریپتو سرمایه گذاری کرده بودند فریب داد. برای ادامه کلاهبرداری از سرمایه گذاران، او حتی طرح خود را تغییر نام داد، به روز رسانی ها و اظهارات نادرست حساب ارائه کرد و سرمایه گذاران را در مورد ایمنی دارایی هایشان متقاعد کرد.
اکنون دادگاه به او دستور داد تا اقامتگاه تایلند و چندین ملک دیگر را به همراه یک حکم پولی 16.2 میلیون دلاری از دست بدهد.
"ایالات متحده به دنبال جبران خسارت از جانب قربانیان کارلسون است. در اطلاعیه وزارت دادگستری آمده است: انتظار می رود حکم استرداد در ظرف 90 روز توسط دادگاه وارد شود.
- "
- 7
- حساب
- مقاله
- دارایی
- خودکار
- بانک
- تغییر دادن
- بار
- کمیسیون
- شرکت
- ادامه دادن
- کشور
- دادگاه
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- کلاهبرداری کریپتو
- بازداشت
- وزارت دادگستری
- DID
- شرقی
- تبادل
- مالی
- fintech
- تقلب
- بودجه
- طلا
- HTTPS
- صدها نفر
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- زندان
- عدالت
- مرد
- فلز
- میلیون
- پول
- پول شویی
- سفارش
- دیگر
- مردم
- زندان
- محصولات
- خرید
- بازده
- ایمنی
- کلاهبرداری
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- تنظیم
- سهام
- ایالات
- تایلند
- متحد
- ایالات متحده
- به روز رسانی
- WHO
- سیم
- در داخل
- سال