تتر با اتهامات سوخت رسانی به فعالیت های غیرقانونی مواجه می شود: فرو رفتن عمیق در گزارش سازمان ملل

• تتر که به عنوان استیبل کوین پیشرو در جهان معرفی می شود، همانطور که در گزارش سازمان ملل تاکید شده است، خود را در کانون افزایش نگران کننده فعالیت های غیرقانونی می بیند.
• توکن دیجیتال تتر که یک استیبل کوین است که به دلار آمریکا متصل است، تراکنش‌های سریع و غیرقابل برگشت روی بلاک چین را تسهیل می‌کند و آن را به انتخابی جذاب برای مجرمان تبدیل می‌کند.
• تتر با به چالش کشیدن یافته‌ها و روشن کردن تلاش‌های خود در مبارزه با جرایم مالی، پاسخی قوی صادر کرده است.

همانطور که قلمرو ارزهای دیجیتال در حال تکامل است، جنبه ای سایه به همراه دارد که اخیراً در کانون توجه قرار گرفته است. تتر (USDT)، یک بازیگر مهم در بازار ارزهای دیجیتال، به عنوان ابزار ترجیحی برای کلاهبرداران ظاهر شده است و به افزایش فعالیت‌های غیرقانونی، به ویژه در آسیای جنوب شرقی دامن می‌زند. این روند هشداردهنده، که در گزارش اخیر دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل برجسته شده است، به نیاز فوری به مقررات سختگیرانه تر در فضای ارزهای دیجیتال اشاره دارد. بسیاری از کلاهبرداری های امنیتی نیز از Tether در تراکنش های خود استفاده می کنند.

ظهور تتر در فعالیت های غیرقانونی

تتر که به عنوان استیبل کوین پیشرو در جهان معرفی می شود، خود را در کانون افزایش نگران کننده فعالیت های غیرقانونی می بیند، همانطور که توسط گزارش سازمان ملل متحد. تاکتیک بدنام "قصاب خوک"، روشی که در آن کلاهبرداران ارتباطات عاشقانه دروغین را برای بهره برداری عاطفی و مالی از قربانیان مهندسی می کنند، در حال افزایش است. این دستکاری احساسات تنها یک جنبه از یک موضوع گسترده تر است که تتر را در بسیاری از فعالیت های غیرقانونی درگیر می کند.

"قصابی خوکتاکتیک ذکر شده در متن مقاله به یک طرح دستکاری اشاره دارد که توسط کلاهبرداران برای بهره برداری عاطفی و مالی از قربانیان استفاده می شود. در حالی که این اصطلاح ممکن است غیرعادی به نظر برسد، اما بیانی استعاری برای نوع خاصی از کلاهبرداری است که شامل ارتباطات عاشقانه دروغین برای فریب دادن افراد است.

در زمینه کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال و دخالت تتر، تاکتیک «قصاب خوک» احتمالاً شامل کلاهبردارانی است که روابط عاشقانه جعلی با افراد غیرقابل شک برقرار می کنند. این کلاهبرداران با قربانیان خود ارتباط عاطفی برقرار می کنند، اعتماد آنها را جلب می کنند و به طور بالقوه آنها را برای انجام معاملات مالی دستکاری می کنند. هنگامی که پیوند عاطفی برقرار شد، کلاهبرداران ممکن است از بهانه‌های مختلف یا داستان‌های ساختگی برای متقاعد کردن قربانیان برای ارسال پول استفاده کنند، اغلب در ارزهای رمزنگاری شده مانند تتر (USDT).

اصطلاح "قصاب خوک" ممکن است نمادین باشد و منعکس کننده ماهیت بی رحمانه و فریبنده کلاهبرداری باشد، جایی که افراد از نظر عاطفی دستکاری شده و از نظر مالی مورد استثمار قرار می گیرند. این به عنوان یک یادآوری عمل می کند که کلاهبرداری ها در عصر دیجیتال اغلب از آسیب پذیری های مالی و عاطفی سوء استفاده می کنند و از اعتماد و حسن نیت افراد بی خبر سوء استفاده می کنند.

طرح های پیچیده پولشویی نیز افزایش نگران کننده ای داشته است، به ویژه با استفاده از Tether. سرعت و تراکنش‌های برگشت‌ناپذیری که این استیبل کوین ارائه می‌دهد، شبکه‌های جنایی را قادر می‌سازد تا یک سیستم بانکی موازی ایجاد کنند و آنچه سازمان ملل هشدار می‌دهد که یک اکوسیستم جنایی فوق‌العاده است، ایجاد می‌کند. مقاله فایننشال تایمز با استناد به گزارش سازمان ملل، هشدار فزاینده در میان مقامات مجری قانون و اطلاعات مالی را برجسته می کند، که نشان دهنده نیاز به اقدامات قوی برای مبارزه با جرایم مالی در قلمرو دیجیتال است.

پلتفرم های قمار آنلاین و نقش تتر

گزارش سازمان ملل ابعاد دیگری از این موضوع را روشن می‌کند و بر اهمیت پلتفرم‌های قمار آنلاین، به‌ویژه پلتفرم‌های غیرقانونی، به‌عنوان وسیله‌ای برای پول‌شویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند. توکن دیجیتال تتر که یک استیبل کوین است که به دلار آمریکا متصل است، تراکنش‌های سریع و غیرقابل برگشت روی بلاک چین را تسهیل می‌کند و آن را به انتخابی جذاب برای مجرمان تبدیل می‌کند.

دادستان جنایی ایالات متحده ارین وست اشاره می کند که سرعت تتر و برگشت ناپذیری آن را به مکانیسم ترجیحی برای فعالیت های غیرقانونی تبدیل می کند. ناتوانی در پس گرفتن تراکنش ها چالش های مهمی را برای اجرای قانون در ردیابی و بازیابی وجوه غیرقانونی ایجاد می کند. این سناریویی را ایجاد کرده است که در آن تتر نه تنها برای کلاهبرداری استفاده می شود، بلکه نقش مهمی در تسهیل جابجایی وجوه برای گروه های مجرمانه، از جمله کازینوهای خاصی که در رسیدگی به تراکنش های Tether تخصص دارند، ایفا می کند.

تأخیر نظارتی و بهره‌برداری توسط جرایم سازمان‌یافته

جرمی داگلاس از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، یک موضوع مهم را برجسته می کند - ناکافی بودن مقررات ارزهای دیجیتال. او خاطرنشان می کند که این مقررات به طور قابل توجهی از فعالیت های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال عقب مانده است یا عملاً وجود ندارد. جرایم سازمان‌یافته از این شکاف‌های نظارتی سوء استفاده می‌کند و از آسیب‌پذیری‌ها و ضعف‌های درون سیستم بهره می‌برد. علیرغم افزایش تلاش‌های اجرایی در سطح جهانی، تتر همچنان یکی از محبوب‌ترین گروه‌های جنایی برای انتقال وجوه است.

نیاز فوری به مقررات قوی ارزهای دیجیتال

از آنجایی که تتر همچنان با بررسی های نظارتی و چالش های اجرایی مواجه است، گزارش سازمان ملل بر نیاز مبرم به مقررات قوی ارزهای دیجیتال تاکید می کند. پیوند تاریک بین تتر و فعالیت‌های غیرقانونی در آسیای جنوب شرقی بر چشم‌انداز جرایم مالی در حال تحول تأکید دارد و خواستار پاسخ‌های نظارتی سریع و جامع برای مهار گسترش کلاهبرداری‌های مبتنی بر رمزنگاری است. در سه ماه گذشته به سمت مقررات ارزهای دیجیتال، تمرکز بر ثبات مالی، حمایت از مصرف‌کننده و اقدامات ضد پول‌شویی، شتابی بوده است. در حالی که قوانین خاص و دامنه آنها در جریان است، واضح است که دولت ها و نهادهای بین المللی به طور فزاینده ای توجه می کنند و هدفشان ایجاد چارچوب هایی برای مدیریت ریسک ها و فرصت های ارائه شده توسط دارایی های کریپتو است.

پاسخ تتر به گزارش سازمان ملل: فراخوانی برای همکاری و شفافیت

در پی گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) مبنی بر دخالت تتر با ثبات USDT در فعالیت های غیرقانونی، تتر پاسخ محکمی صادر کرده است، به چالش کشیدن یافته ها و روشن کردن تلاش های خود در مبارزه با جرایم مالی. این پاسخ که در 15 ژانویه منتشر شد، نه تنها این اتهامات را رد می کند، بلکه خواستار همکاری، شفافیت و درک گسترده تر از نقش استیبل کوین ها در اکوسیستم مالی جهانی است.

به چالش کشیدن یافته های سازمان ملل: نادیده گرفتن قابلیت ردیابی و همکاری

تتر پاسخ خود را با به چالش کشیدن گزارش سازمان ملل آغاز کرد و ادعا کرد که این تحلیل «قابلیت ردیابی» USDT را نادیده می گیرد. شرکت stablecoin بر اهمیت شناسایی قابلیت ردیابی تراکنش های انجام شده با استفاده از Tether تاکید کرد که نشان دهنده تعهد به شفافیت در عملیات آن است.

علاوه بر این، تتر بر سابقه همکاری خود با سازمان‌های مجری قانون در سراسر جهان تأکید کرد. این پاسخ بر تعهد شرکت برای کمک به مقامات در مقابله با جرایم مالی و حفظ یکپارچگی سیستم مالی تاکید کرد.

تلاش در مبارزه با فعالیت های غیرقانونی: مسدود کردن وجوه غیرقانونی

در یک افشاگری مهم، تتر نقش فعال خود را در مبارزه با فعالیت های غیرقانونی مربوط به استیبل کوین خود فاش کرد. این شرکت گزارش داد که بیش از 300 میلیون دلار USDT مرتبط با معاملات غیرقانونی را در چند ماه گذشته مسدود کرده است. قابل ذکر است که 225 میلیون دلار از این مبلغ در نوامبر 2023 به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده تر در مورد یک سندیکای قاچاق انسان در جنوب شرقی آسیا به رهبری مقامات ایالات متحده مسدود شد. این اقدام پیشگیرانه توسط تتر نشان دهنده تعهد شرکت به اقدامات مالی مسئولانه است و آن را به عنوان یک شرکت کننده فعال در مبارزه با فعالیت های مجرمانه که توسط ارزهای دیجیتال تسهیل می شود، قرار می دهد.

نقش USDT در اقتصادهای در حال توسعه: فراتر از فعالیت های غیرقانونی

تتر استدلال کرد که ارزیابی سازمان ملل در حالی که بر دخالت ادعایی USDT در فعالیت‌های غیرقانونی تمرکز می‌کند، نقش مثبتی را که استیبل کوین‌ها می‌توانند در اقتصادهای در حال توسعه ایفا کنند، تشخیص دهد. این شرکت ادعا کرد که استیبل کوین‌ها، مانند USDT، پتانسیل کمک و ارتقای بازارهای نوظهور را دارند که اغلب توسط صنعت مالی جهانی به دلیل عدم سودآوری درک شده نادیده گرفته می‌شوند. تتر با تاکید بر مشارکت های نادیده گرفته شده در اقتصادهای در حال توسعه، به دنبال گسترش چشم انداز در مورد استیبل کوین ها و تاثیر آنها فراتر از ارتباط های منفی که در گزارش سازمان ملل تاکید شده است، بود.

فراخوان همکاری و آموزش بلاک چین: مسیری به سوی شفافیت

تتر در اقدامی پیشگیرانه خواستار همکاری با جامعه جهانی و سازمان ملل شد. شرکت stablecoin خواستار تلاش جمعی برای گسترش آگاهی از فناوری بلاک چین شد و بر پتانسیل آن برای افزایش پاسخ به جرایم مالی تاکید کرد.

ادعای تتر مبنی بر اینکه ردیابی توکن‌های USDT از طریق همکاری با مجریان قانون جهانی نظارت بی‌نظیری را فراهم می‌کند و از سیستم‌های بانکی سنتی پیشی می‌گیرد، بر اهمیت پذیرش پیشرفت‌های فناوری برای یک اکوسیستم مالی امن‌تر تأکید می‌کند.

معضل تتر: مقررات قابل انطباق و آینده امور مالی

جنجال پیرامون تتر (USDT) به عنوان ارز دیجیتال ترجیحی برای فعالیت های غیرقانونی، که در گزارش سازمان ملل برجسته شده است، بر نیاز فوری به قوانین تقویت شده در چشم انداز مالی دیجیتال در حال تحول تاکید دارد. افزایش تتر در کلاهبرداری و پولشویی، به ویژه در آسیای جنوب شرقی، نگرانی هایی را در مورد یکپارچگی اکوسیستم ارزهای دیجیتال ایجاد می کند.

پاسخ تتر با تاکید بر قابلیت ردیابی و همکاری با مجری قانون، یافته های سازمان ملل را به چالش می کشد. استیبل کوین کاربردهای مثبتی در اقتصادهای در حال توسعه دارد و خواستار بحث در مورد نقش استیبل کوین متمرکز در مبارزه با جرایم مالی است. اقدامات پیشگیرانه تتر در مسدود کردن وجوه غیرقانونی و حمایت از همکاری بلاک چین نشان دهنده تعهد آن به اقدامات مسئولانه است. این مورد بر لزوم وجود مقررات قابل انطباق تاکید می کند و بحث های گسترده تری را در مورد استیبل کوین ها، مقررات و فناوری در شکل دادن به سیستم های مالی آینده ایجاد می کند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://web3africa.news/2024/01/23/news/tether-the-choice-for-scammers/