SEC تایلند از 5 نفر به دلیل فعالیت های تجارت شستشو شکایت می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) از پنج نهاد به دلیل فعالیت های تجارت شستشو در دو صرافی رمزنگاری Bitkub و Satang شکایت کرده است.

بر اساس مطبوعات 27 سپتامبر آزاد از سوی رگولاتور، دادستان های عمومی به Bitkub و دو فرد به دلیل ایجاد حجم مصنوعی برای دارایی های دیجیتال در بورس شکایت کرده اند.

این شکایت در یک دادگاه مدنی مطرح شد و دادستان ها خواستار مجازات مدنی 24,161,292 بات (636,000 دلار) شدند. همچنین، رگولاتور از دادگاه می‌خواهد که متهم را از تجارت دارایی‌های رمزنگاری و مدیریت و مدیر شرکت‌های رمزنگاری منع کند.

SEC پیشتر پیشنهاد کرده بود که این دو فرد، Anurak Chuachai و Sakon Srakawee، نباید دارایی های رمزنگاری شده یا مشتقات آنها را به مدت شش ماه معامله کنند یا به مدت 12 ماه مدیران یا مدیران یک شرکت دارایی دیجیتال باشند.

اما متخلفان رعایت نکردند، بنابراین تعقیب قضایی. کمیسیون بورس و اوراق بهادار، آقای ساکون را به عنوان بدهکار مشترک به این مسئولیت اضافه کرد و می‌خواهد ممنوعیت این دو فرد در حد قانون باشد.

در ماه اوت، SEC تایلند جریمه شد Samret Wajanasathian مدیر ارشد فناوری Bitkub 8.5 میلیون بات (235,000 دلار) برای تجارت داخلی. آن را نیز جریمه شد صرافی در ماه مه به دلیل عدم رعایت مقررات محلی هنگام فهرست کردن رمز بومی خود، KUB.

تجارت شستشو یک تاکتیک دستکاری بازار غیرقانونی است که تقاضا برای دارایی های دیجیتال را به اشتباه نشان می دهد.

SEC تایلندی دو نهاد دیگر را هدف قرار داده است

دو نهاد دیگر، LLC Fair Expo و آقای Mikalai Zahorski نیز بودند شکایت برای تخلفات مشابه در صرافی Satang Pro.

رگولاتور از دادگاه می خواهد تا 12,080,646 بات (315,000 دلار) را همراه با شرایط ممنوعیت تجارت جریمه کند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار پس از اینکه متخلفان از اجرای مجازات دو ماه قبل خودداری کردند، به دعوای مدنی متوسل شد.

SEC تایلند طناب ارزهای دیجیتال را محکم می کند

SEC تایلند دارد افزایش عملکرد نظارتی آن بر فضای کریپتو با توجه به انفجار اخیر بازار. تنظیم کننده متهم Zipmex و مدیر عامل آن Eklarp Yimwilai از عدم رعایت کامل تقاضای خود برای اطلاعات در مورد نحوه مدیریت دارایی های شرکت توسط شرکت.

در همین حال، تنظیم کننده مالی توقیف شده شرکت‌های ارز دیجیتال از ارائه خدمات سهامداری و وام‌دهی برای محافظت از معامله‌گران در برابر خطرات مرتبط با بازار.