Leading cryptocurrency exchange Binance is increasing scrutiny of its users in an effort to bar US investors from its platform, after the company pleaded guilty in November to violating U.S. anti-money laundering and sanctions laws and settled with U.S. regulators for $4.3 billion.
The exchange has instructed its prime brokers, including FalconX and Hidden Road, to demand more detailed information from their clients, particularly focusing on residency and location. This includes verification of office addresses and confirmation of where employees and founders are based, and requires signed attestations confirming the accuracy of responses.
Binance’s global platform targeted U.S. customers, including high-value traders who contributed significantly to the exchange’s liquidity, without conforming to the necessary U.S. laws, the Department of Justice said.
The exchange has since also implemented stricter requirements for listing new digital tokens, demonstrating a wider shift towards regulatory adherence.
Binance’s dominance in spot crypto trading has dropped significantly, with the firm seeing its market share dip from nearly 60% to 30% last year, although it has since rebounded to around 40%, according to CCData.
Prime brokers offer hedge funds and other institutional investors a comprehensive suite of services including financing, technology, and research, as in traditional markets. Binance’s prime brokerage partners connect their clients with the deep liquidity available on the exchange.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/19/
- : دارد
- :است
- :جایی که
- 19
- 2024
- a
- مطابق
- دقت
- آدرس
- تبعیت
- پس از
- همچنین
- هر چند
- an
- و
- ضد پول شویی
- هستند
- دور و بر
- AS
- گواهی ها
- در دسترس
- بار
- مستقر
- بنیان
- حق العمل
- کارگزاران
- مشتریان
- COM
- شرکت
- جامع
- تایید
- اتصال
- کمک
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- خلاصه رمزنگاری
- رمزنگاری معاملات
- CryptoCompare
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- مشتریان
- عمیق
- تقاضا
- نشان دادن
- بخش
- وزارت دادگستری
- دقیق
- دیجیتال
- نشانه های دیجیتال
- غوطه
- تسلط
- کاهش یافته است
- تلاش
- کارکنان
- تبادل
- شاهین
- تامین مالی
- شرکت
- تمرکز
- برای
- بنیانگذاران
- از جانب
- بودجه
- جهانی
- گناهکار
- پرچین
- صندوق های تامینی
- پنهان
- HTTPS
- اجرا
- in
- شامل
- از جمله
- افزایش
- اطلاعات
- سازمانی
- سرمایه گذاران نهادی
- سرمایه گذاران
- IT
- ITS
- عدالت
- نام
- پارسال
- لباسشویی
- قوانین
- نقدینگی
- فهرست
- محل
- مارس
- مارس 2024
- بازار
- سهم بازار
- بازارها
- بیش
- تقریبا
- لازم
- جدید
- نوامبر
- of
- ارائه
- دفتر
- on
- دیگر
- ویژه
- شرکای
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- نخستین
- کارگزاری نخست
- رگولاتور
- تنظیم کننده
- مورد نیاز
- نیاز
- تحقیق
- محل اقامت
- پاسخ
- جاده
- خلاصه
- s
- سعید
- تحریم ها
- بررسی موشکافانه
- مشاهده
- خدمات
- اشتراک گذاری
- تغییر
- امضاء شده
- به طور قابل توجهی
- پس از
- Spot
- محکم تر
- دنباله
- هدف قرار
- پیشرفته
- La
- شان
- این
- به
- نشانه
- طرف
- معامله گران
- تجارت
- سنتی
- بازارهای سنتی
- ما
- us
- کاربران
- تایید
- نقض کردن
- WHO
- گسترده تر
- با
- بدون
- سال
- زفیرنت