سمت تاریک بازار NFT

با ظهور موارد استفاده جدید و هیجان انگیز برای NFTها، پتانسیل سوء استفاده آنها نیز افزایش یافت. نشان داد گزارش اخیر توسط Chainalysis.

شرکت تحقیق و تحلیل بلاک چین دو شکل از فعالیت غیرقانونی را در بازار NFT بررسی کرد - تجارت شستشو و پولشویی - کشف آمار نگران کننده.

معامله گران Wash مجموعا 8.9 میلیون دلار سود کسب کردند

تجارت شستشو به معنای فروش ساختگی است که در آن فروشنده در هر دو طرف معامله قرار دارد - رویه ای که با هدف فریب بازار، به نام خریداران بالقوه، به این فکر است که تقاضای بالایی برای دارایی وجود دارد - افزایش قیمت آن.

معامله گران شستشوی NFT با فروش کلکسیون های دیجیتالی خود به کیف پول های جدیدی که خودشان تامین مالی می کنند، ارزش بیشتری به نظر می رسند.

همانطور که Chainalysis اشاره کرد، اکثر پلتفرم‌های معاملاتی NFT به کاربران اجازه می‌دهند تا صرفاً با اتصال کیف پول خود، بدون نیاز به شناسایی اضافی، تجارت کنند، که این شکل سوءاستفاده را تا حد زیادی تسهیل می‌کند.

این گزارش به فروش NFT به آدرس‌های خود تأمین مالی می‌پردازد و نشان می‌دهد که برخی از فروشندگان NFT صدها معامله شستشو را انجام داده‌اند.

معاملات شستشوی NFT را می‌توان با تجزیه و تحلیل فروش NFTها به آدرس‌هایی که خود تأمین مالی می‌کردند، ردیابی کرد - به این معنی که توسط آدرس فروش یا آدرسی که هزینه آدرس فروش را تأمین می‌کرده است. 

با استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین، Chainalysis 262 کاربر را شناسایی کرد که بیش از 25 بار یک NFT را به یک کیف پول خود تامین مالی فروختند. سود کلی آنها بیشتر با کم کردن مبلغی که برای هزینه های گاز خرج کرده اند از مبلغی که از فروش NFT به دست آورده اند محاسبه شد.

در این گزارش آمده است: «بیشتر معامله‌گران شستشوی NFT سودآور نبوده‌اند، اما معامله‌گران موفق شستشوی NFT به قدری سود برده‌اند که در مجموع، این گروه از 262 نفر به طور کلی سود زیادی برده‌اند.

Chainalysis اشاره کرد که تجزیه و تحلیل اعمال شده فقط معاملات انجام شده در اتریوم و Wrapped Ethereum را ثبت کرد و افزود که ارزیابی معاملات شستشو را می توان محافظه کارانه در نظر گرفت.

110 معامله‌گر سودآور شستشو مجموعاً نزدیک به 8.9 میلیون دلار سود جمع‌آوری کردند و ضرر 416,984 دلاری 152 معامله‌گر شستشوی غیرسودآور را ناچیز دانستند.

این گزارش در پایان می‌گوید: «حتی بدتر از آن، 8.9 میلیون دلار به احتمال زیاد از فروش به خریداران ناآگاهی به دست می‌آید که معتقدند ارزش NFT خریداری شده از یک مجموعه‌دار مجزا به دیگری فروخته شده است.»

داده ها و تجزیه و تحلیل بلاک چین شناسایی این نوع سوء استفاده را تسهیل می کند و همانطور که Chanalysis اشاره کرد، "بازارها ممکن است بخواهند ممنوعیت ها یا مجازات های دیگری را برای بدترین متخلفان در نظر بگیرند."

NFT ها به طور فزاینده ای برای پولشویی مورد استفاده قرار می گیرند

بخش دوم گزارش نشان داد که اگرچه به اندازه تجارت شستشو قابل توجه نیست، استفاده از NFT برای پولشویی در حال افزایش است.

داده‌ها نشان می‌دهد که وجوه غیرقانونی به‌طور فزاینده‌ای در خریدهای NFT درگیر می‌شوند – با ارزش ارسال شده به بازارهای NFT توسط آدرس‌های پرچم‌دار در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۱ به طور قابل‌توجهی افزایش یافت و از ۱ میلیون دلار گذشت.

ارزش در سه ماهه چهارم بیشتر افزایش یافت و به تقریباً 1.4 میلیون دلار رسید.

در هر دو سه ماهه، بیشترین بخش از این فعالیت از آدرس‌های مرتبط با کلاهبرداری بود که وجوهی را برای خرید به بازارهای NFT ارسال می‌کردند.

در هر دو سه ماهه نیز مقادیر قابل توجهی از وجوه سرقت شده به بازار ارسال شد.

Meanwhile, addresses with sanctions risk became increasingly involved in Q4–a bump directly connected to P2P cryptocurrency exchange Chatex, which was indicted and تحریم شده for involvement in ransomware operations.

اگرچه این فعالیت در حال افزایش است، اما این فعالیت همچنان نشان دهنده "کاهش در سطل" است - در مقایسه با 8.6 میلیارد دلار پول شویی مبتنی بر ارز دیجیتال Chainalysis. زنجیردار در 2021.

در پایان این گزارش آمده است: «با این وجود، پول شویی، و به ویژه نقل و انتقالات از سوی کسب و کارهای ارزهای دیجیتال تحریم شده، خطر بزرگی برای ایجاد اعتماد در NFT ها را نشان می دهد و باید توسط بازارها، تنظیم کننده ها و مجریان قانون با دقت بیشتری رصد شود.»

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/