رشد انفجاری DeFi - چه کسی در معرض خطر است؟

رشد انفجاری DeFi ناشی از هجوم عظیم نقدینگی در بازار است. امروزه هر کسی می‌تواند یک فرآیند ساده مبادله پول خود را با یک سکه بدون تکمیل فرآیندهای قابل تأیید KYC/AML طی کند، آن را در پروژه‌ای با پتانسیل بالا سرمایه‌گذاری کند، و رشد سرمایه‌گذاری را تماشا کند. به عبارت دیگر، کاربران می توانند به راحتی کیف پول بسازند و بدون افشای هیچ گونه اطلاعات شخصی شروع به تجارت کنند. فرآیند را می توان در یک فرمول کوتاه فشرده کرد - مبادله کنید، سرمایه گذاری کنید و پاداش بگیرید.

DeFi و فناوری آن می‌تواند فرصت‌های زیادی را هم برای بازیگران صادق و هم برای بازیگران نه چندان صادق ایجاد کند. بازیگران بد عملکرد «پول‌شویی» را دارند و به طور سیستماتیک بازیگران خوب و فعالیت‌های مالی آن‌ها را به خطر می‌اندازند. در این میان، بازیگران خوبی که ارزش ملموسی به بازسازی نظام مالی جهانی می‌افزایند، می‌توانند مورد نزدیک شدن قرار بگیرند و از هرگونه فعالیت بیشتر مرتبط با DEXs محروم شوند یا از تامین نقدینگی به استخرهای نقدینگی توسط FATF جلوگیری شود.

بر اساس OKEx Insights، حجم معاملات ماهانه DEX در سه ماهه اول 1 تقریباً سه برابر شده است (2021 میلیارد دلار).

متوسط ​​حجم تجارت روزانه DEX از 0.71 میلیارد دلار به 2.26 میلیارد دلار افزایش یافت - رشد سه ماهه 318 درصدی. Uniswap، محبوب ترین DEX در حال حاضر، حجم بیشتری نسبت به Coinbase، معتبرترین صرافی متمرکز کل بازار کریپتو داشت.

در این زمینه، FATF به G20 اعلام کرده است که حوزه های قضایی باید الزامات را برای اجرای کاهش AML/CFT به روز کنند. معیارهای. علاوه بر این، پیش‌نویس جدید کمیسیون اروپا MiCa می‌تواند شهروندان اتحادیه اروپا را از دسترسی به پروژه‌های DeFi محدود کند - یکحداقل اگر با مقررات قانونی سختگیرانه پیشنهادی موافق نباشند.

Chainalysis نتیجه می گیرد که پولشویی از طریق DeFi در حال افزایش است - حدود 34 میلیون دلار از تراکنش های DeFi در سال 2020 توسط بازیگران جنایتکار انجام شده است. پیش بینی های تحلیل زنجیره ای و رشد تصاعدی فعالیت غیرقانونی در بازار دیفای را پیش بینی می کند و این امر باعث ایجاد مشکل بزرگ دیگری در بازار می شود - DEX ها توسط سرمایه گذاران نهادی و بازیگران مالی معتبر در سراسر جهان خطرناک تلقی می شوند.

به دنبال این اطلاعات، شما در معرض خطرات متعددی هستید که در زیر به آنها اشاره شده است.

خطرات واقعی چیست؟

• کاربران استخر نقدینگی - یاسرورها به محض اینکه تصمیم به برداشت دارایی‌های خود بگیرند، ناخواسته ریسک بالا بردن دنباله پول «کثیف» دیگران را می‌پذیرند.
• اپراتورهای استخر نقدینگی - حارائه یک محصول برای اجرا به معنای مسئولیت پذیری وجوهی است که استخر در اختیار دارد. ارزش محصول زمانی که برای همه کاربران معتبر نباشد به طور کامل از بین می رود. زمانی که محصول شما با قوانین پولشویی و مقررات دولتی KYC مطابقت نداشته باشد، جلب اعتماد کاربران بسیار سخت است.
• معامله گران DEX - تیدر اینجا هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید سکه ها را به تنهایی و بدون کمک خارجی طبقه بندی کنید. بدون حفظ تاریخچه هر تراکنش، هرگز نمی توانید از اینکه می دانستید خرید یا فروش «تمیز» بوده است، دفاع کنید.

در نتیجه، هوشمندانه‌ترین راه‌حل برای ایمن نگه داشتن خود از هرگونه آثار بالقوه «پول کثیف» این است که انطباق را به متخصصانی که می‌توانند ایمنی شما را تضمین کنند، برون‌سپاری کنید.

اسلاوا دمچوک، متخصص گواهی ضد پولشویی در صنعت کریپتو و عضو انجمن بلاک چین اوکراین. موسس و مدیر عامل شرکت AMLSafe, AMLBot و PureFi.io.

این محتوا حمایت مالی می شود و باید به عنوان ماده تبلیغاتی در نظر گرفته شود. نظرات و اظهارات بیان شده در اینجا نظرات نویسنده است و بازتاب نظرات The Daily Hodl نیست. Daily Hodl یک شرکت تابعه یا متعلق به هیچ ICO ، استارت آپ های blockchain یا شرکت هایی نیست که روی سیستم عامل ما تبلیغ می کنند. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری در معرض خطر در هر ICO ، استارت آپ های blockchain یا ارزهای رمزپایه ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه سرمایه گذاری های شما در معرض خطر شما است و هرگونه ضرر و زیانی كه متحمل شوید به عهده شماست.

ما را دنبال در توییتر فیس بوک تلگرام

اتمام آخرین اطلاعیه های صنعت  

منبع: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/