FBI به معامله گران رمزارز در مورد چندین برنامه جعلی هشدار می دهد

تعداد بالای برنامه های تجارت کریپتو جعلی مورد توجه قرار گرفته است دفتر تحقیقات فدرال (FBI). این سازمان اکنون هشدارهایی را به معامله‌گران صادر می‌کند که می‌گوید آنها باید قبل از استفاده از یک پلت فرم یا برنامه سرمایه‌گذاری رمزنگاری، دقت لازم را انجام دهند تا قربانی کلاهبرداری‌های احتمالی نشوند.

FBI متوجه بسیاری از برنامه های رمزنگاری جعلی شده است

FBI می گوید از ابتدای سال 2022، نزدیک به 30 فرد جداگانه پس از فریب دادن دارایی های رمزنگاری شده در برنامه های کیف پول جعلی، نزدیک به 4 میلیون دلار ضرر کرده اند. FBI همچنین گفت که بسیاری از این برنامه‌ها به عنوان پلتفرم‌های مالی قانونی ظاهر می‌شوند، اگرچه هر زمان که افراد سعی می‌کردند پول خود را از حساب‌هایشان خارج کنند، اغلب موانع متعددی وجود داشت که مانع از انجام این کار می‌شد.

FBI در بیانیه ای توضیح داد:

زمانی که 13 نفر از 28 قربانی تلاش کردند وجوه خود را از برنامه برداشت کنند، ایمیلی دریافت کردند مبنی بر اینکه باید قبل از برداشت مالیات بر سرمایه گذاری خود پرداخت کنند.

یکی از دلایلی که فضای کریپتو تا این حد در معرض فعالیت‌های غیرقانونی قرار گرفته است، این است که تا حد زیادی غیرقانونی است. در حالی که برخی از صرافی‌ها پروتکل‌های مشتری شما (KYC) را می‌شناسند تا اطمینان حاصل کنند که مشتریان آن‌ها همان‌هایی هستند که می‌گویند، هر شرکتی قصد بررسی سوابق کاربران را ندارد، به این معنی که اگر مراقب نباشند هر کسی ممکن است قربانی فعالیت‌های کلاهبرداری شود.

این آژانس در ادامه به بحث در مورد سناریوهای غیرقانونی دیگری می پردازد که در یکی از آنها بیش از 5 میلیون دلار از چهار معامله گر جداگانه با استفاده از برنامه YiBit به سرقت رفته است. پس از سرمایه گذاری وجوه خود، به آنها اطلاع داده شد که باید بر روی سرمایه گذاری های خود مالیات بپردازند. با وجود انجام این کار، آنها همچنان از دسترسی به پول خود جلوگیری می کردند.

علاوه بر این، یک قربانی نزدیک به یک میلیون دلار از Supayos با نام مستعار Supay، اپلیکیشنی که از نام یک صرافی استرالیایی به عنوان ابزاری برای واقعی جلوه دادن به مشتریان استفاده می‌کرد، ضرر کرد. به مشتری گفته شد که 1 دلار حداقل نیاز برای مشارکت و شروع سرمایه گذاری است. هنگامی که مشتری گفت "نه"، شرکت با تهدید به مسدود کردن دارایی های او در صورت عدم پرداخت لازم پاسخ داد.

جنایت رمزنگاری بزرگ نیست، اما قابل توجه است

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis می گوید روند جرایم رمزنگاری برای سال 2022 نشان می دهد که از نظر ارزش، فعالیت ارزهای دیجیتال مخرب در بالاترین نقطه خود قرار دارد، با این حال هنوز بخش بسیار کمی از فعالیت کلی در فضا را به خود اختصاص می دهد.

در فوریه گذشته، FBI اعلام کرد تاسیس کرده بود بخش جدیدی که به طور کامل به پایان دادن به تقلب در ارزهای دیجیتال اختصاص دارد. این بخش که به عنوان واحد بهره برداری دارایی های مجازی شناخته می شود، توسط یون یانگ چوی، دستیار سابق دادستان ایالات متحده در منهتن اداره می شود که در نهایت به صدور حکم 12 سال زندان برای یک شهروند روسی که در یک کمپین هکری شرکت کرده بود کمک کرد. موسساتی از جمله JPMorgan Chase.

برچسب ها: Chainalysis, برنامه های رمزنگاری جعلی, FBI