سقوط FTX: سقوط دراماتیک سام بنکمن-فرید از گریس

در یک چرخش چشمگیر وقایع، FTX برای حمایت از ورشکستگی در ایالات متحده درخواست داد و مدیر عامل و مؤسس آن سام بنکمن-فرید از سمت خود استعفا داد.

این پس از آن بود که بایننس در یک چرخش قابل توجه وقایع، تنها یک روز پس از اعلام قصد اولیه خود برای خرید این شرکت مبادلات رمزنگاری، از خرید FTX خودداری کرد.

علیرغم امضای توافقنامه غیر الزام آور که بایننس را شاهد بود، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان با توجه به حجم معاملات، تسلط بر تجارت غیرآمریکایی FTX و پلتفرم تجاری محبوب آن، که در افزایش چشمگیر دارایی های دیجیتال در سال گذشته نقش اساسی داشته است، این معامله لغو شد.

عدم قطعیت در سنگاپور در FTX

این امر باعث ایجاد عدم قطعیت شده است سرمایه گذاری Temasek سرمایه گذار دولتی سنگاپور دورهای مالی سری B و سری C FTX، که با توجه به Forbes حدود 205 میلیون دلار آمریکا تخمین زده می شود.

یک سخنگوی Temasek گفت:، "ما از تحولات بین FTX و Binance آگاه هستیم و FTX را با ظرفیت خود به عنوان سهامدار درگیر می کنیم."

سرمایه گذاری Temasek در FTX به ژوئیه 2021 در اولین دور سرمایه گذاری سری B برمی گردد، که تقریباً 1.4 میلیارد SGD (1 میلیارد دلار) از چندین سرمایه گذار با ارزش تقریباً 25.2 میلیارد SGD (18 میلیارد دلار آمریکا) جمع آوری کرد.

در اکتبر 2021، شرکت سرمایه گذاری دولتی در دور دوم بودجه به همراه هیئت برنامه بازنشستگی معلمان انتاریو و تایگر گلوبال شرکت کرد و اعتماد و اعتقاد خود را به بازده بلندمدت در FTX، به ویژه زمانی که سرمایه گذاری ها انجام شد، تکرار کرد. در زمانی که ارزهای رمزپایه در ایالات متحده و سراسر جهان با نظارت دقیق تری مواجه هستند.

در میان زیان‌های سنگینی که سرمایه‌گذاران در سنگاپور متحمل شده‌اند، اداره پول سنگاپور (MAS) دیروز اعلام کرد که دلیلی برای فهرست کردن FTX بر اساس همان بایننس که دستور توقف ارائه خدمات پرداخت به ساکنانش در سپتامبر را صادر کرد، ندارد. .

با این حال، اگرچه FTX در ایالت جزیره ای کار نمی کند. نمی توان از دسترسی مستقیم کاربران به ارائه دهندگان خدمات خارج از کشور جلوگیری کرد.

مبارزه FTX یک اولویت است

مطابق با رویترز، FTT، توکن بومی FTX، دو هفته پیش عملکرد خوبی نداشت. با انتشار خبر خرید اولیه، روز سه‌شنبه 72 درصد سقوط کرد و در روز چهارشنبه با 6.44 درصد کاهش به 4.61 SGD (XNUMX دلار آمریکا) رسید.

سمافر گزارش که فقط چند ساعت قبل از اعلام، FTX به دنبال کمک مالی از سرمایه گذاران در سیلیکون ولی و وال استریت بود و به دنبال کمک مالی به مبلغ 1.40 میلیارد SGD (1 میلیارد دلار) بود. این کاملاً در تضاد با احساسات مثبت اوایل سال جاری است، نقل مکان از هنگ کنگ به باهاما و اهدای 13.98 میلیون دلار SGD (10 میلیون دلار) به سازمان ها در این کشور کارائیب. در ماه آوریل، برنامه های خود را برای یک دفتر مرکزی SGD83.88 میلیون (60 میلیون دلار) و میزبانی دومین کنفرانس سالانه Crypto Bahamas در استراحتگاه Baha Mar در ناسائو در آوریل آینده اعلام کرد.

بایننس بیشتر به گمانه‌زنی‌ها کمک کرد تویت با استناد به "افشای اخیر"، هر گونه FTT باقیمانده در دفاتر آنها را منحل می کند.

به عنوان بخشی از خروج بایننس از سهام FTX در سال گذشته، بایننس تقریباً 2.1 میلیارد دلار معادل پول نقد (BUSD و FTT) دریافت کرد. با توجه به افشاگری‌های اخیر که فاش شده است، ما تصمیم گرفته‌ایم هر گونه FTT باقی‌مانده در کتاب‌های خود را حذف کنیم. 1/4

- CZ 🔶 Binance (cz_binance) نوامبر 6، 2022

Alameda Research، کارگزاری رمزنگاری Sam Bankman-Fried، ترازنامه آنها با اطلاعاتی به بیرون درز کرد که از 20.41 میلیارد SGD (14.6 میلیارد دلار آمریکا) دارایی، تقریباً 40 درصد از توکن های FTT تشکیل شده است و این باعث نگرانی سرمایه گذاران شد که با این مقدار دارایی که از توکن بومی تشکیل شده است، ممکن است دستکاری بالقوه در قیمت ها و امتیازات وجود داشته باشد که می تواند قیمت ها را به طرق خاصی افزایش دهد.

در اعدادی در مورد خریدی که می توانست باشد

Bankman-Fried گفت این معامله شامل FTX.US یا Binance.US نمی شود که نهادهای جداگانه ای هستند. ارزش FTX در آخرین دور تأمین مالی خود در ژانویه امسال، 44.74 میلیارد SGD (32 میلیارد دلار آمریکا) بود، اما هر دو شرکت از اظهار نظر در مورد ارزش خرید خودداری کردند و بسیاری انتظار کاهش داشتند.

اعلام بایننس برای فروش FTT خود، قیمت توکن را به بیش از 75 درصد کاهش داد و تنها 8.39 ساعت پس از اعلام، باعث برداشت 6 میلیارد SGD (72 میلیارد دلار) شد. و این فقط FTT نبود که تحت تأثیر قرار گرفت. رویترز گزارش بیت کوین 2 درصد کاهش یافت و در SGD25514.32 (18,250 دلار آمریکا) که بدترین روز خود را از اواسط آگوست نشان می دهد، همراه با اتر که تقریباً 18 درصد از اوایل سه شنبه از دست داده است.

پس از اعلام این خرید، قیمت FTT اندکی افزایش یافت، اما جاستین دآنتان به این توکن و چشم‌انداز کارگزاری آن خوش‌بین نیست. D'Anethan، مدیر فروش نهادی در گروه Amber، یک پلت فرم دارایی دیجیتال مستقر در هنگ کنگ، گفت: "دسترسی FTX به بایننس این واقعیت را برجسته می کند که آنها از نظر مالی خوب نیستند، و آشفتگی در بازار و سوء ظن در مورد آنها وجود دارد. ناتوانی در انجام تعهدات صحیح بود.» 

او افزود: "وقتی بازیکنی با این اندازه ورشکسته می شود، به این معنی است که وام دهندگان آن بازپرداخت نمی شوند و تمام پروژه های رمزی که آلامدا در آنها سرمایه گذاری کرده است نیز آسیب خواهند دید زیرا آلامدا هر کاری که لازم است برای پول نقد انجام می دهد."

بر اساس داده‌های Coin Metrics، بیت کوین، بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال، از اواسط آوریل به SGD9 (37519.69 دلار آمریکا) نزدیک به 26,848.20 درصد از دست داده است که توسط ترکیبی از عوامل از جمله سرکوب ارزهای دیجیتال کاهش یافته است. در چین.

بایننس نیز از رکود بازار به شدت آسیب دیده است و سهام آن از ژانویه بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده است و درآمد ژائو از 135.59 میلیارد SGD (97 میلیارد دلار آمریکا) به 15.38 میلیارد SGD (11 میلیارد دلار) در پنج ماه کاهش یافته است. . با این حال، صرافی به دنبال گسترش تجارت خود از طریق خرید بوده است و معامله FTX بزرگترین معامله آن تاکنون بوده است.

حالا برای سرمایه گذاران چه می شود؟

مکان های معاملاتی پس از بررسی تراکنش های غیرعادی از FTX فاصله گرفتند.

کراکن، یک پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال، روز یکشنبه پس از صحبت با افسران اجرای قانون، تعدادی حساب متعلق به گروه FTX، شرکت تجاری خواهرش Alameda Research و مدیران آنها را مسدود کرد.

کوین یکی از بنیانگذاران Galois Capital در نامه ای به سرمایه گذاران شرکت اظهار داشت که تقریباً نیمی از سرمایه شرکت در FTX محبوس شده است.

شرکت صندوق تامینی رمزارز در سابقه خود اعتراف کرده بود که "وجوه قابل توجهی در FTX گیر کرده است" اما از "هیچ روش باهامایی برای انتقال وجوه استفاده نکرده است."

بنیانگذار Galois Capital افزود: "من انتظار دارم که در طی چند سال درصدی از دارایی های خود را در FTX بازیابی کنیم."

در همین حال، سرمایه سکویا و شرکت سرمایه گذاری ژاپنی شرکت SoftBank گروه سرمایه گذاری FTX خود را به صفر دلار کاهش داده اند.

سکویا در نامه‌ای که در توییتر منتشر کرد، گفت که صندوق رشد جهانی III 150 میلیون دلار در FTX.com و FTX US سرمایه‌گذاری کرده است، در حالی که صندوق سرمایه‌گذاری جهانی سهام سکویا 63.5 میلیون دلار آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است.

بایننس و سایر شرکت‌های ارزهای دیجیتال کوچکتر، مانند Crypto.com و OKX، قول داده‌اند که مدارکی مبنی بر ذخایر کافی برای تطبیق بدهی‌های خود به مشتریان منتشر کنند.

مدیر عامل Changpeng Zhao Binance گفت که Bankman-Fried به کاربران، سهامداران و رگولاتورهای خود دروغ گفته است. ژائو همچنین گفت که Bankman-Fried تا حد زیادی مسئول سقوط FTX است.

با این حال، برخی از مسئولیت‌ها باید بر عهده شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سایر شرکت‌هایی باشد که در FTX سرمایه‌گذاری کرده‌اند، زیرا آنها مشکلات موجود در صرافی کریپتو را کشف نکردند.

در یک سری توییت، بانکمن-فرید عذرخواهی کرد و گفت: «باز هم واقعا متاسفم که به اینجا رسیدیم.

"امیدوارم همه چیز بتواند راهی برای بهبود پیدا کند. امیدواریم این امر بتواند شفافیت، اعتماد و حکمرانی را برای آنها به ارمغان بیاورد.»

او همچنین گفت که "از اینکه دیدم همه چیز به شکلی که انجام شد، شوکه شد."

سرمایه‌گذاران اکنون در معرض فرآیند ورشکستگی FTX هستند و ممکن است قبل از دسترسی به وجوه خود منتظر بمانند.

 

2) باز هم واقعا متاسفم که به اینجا رسیدیم.

امیدوارم همه چیز بتواند راهی برای بهبود پیدا کند. امیدواریم که این بتواند مقداری شفافیت، اعتماد و حکومت را برای آنها به ارمغان بیاورد.

در نهایت امیدوارم برای مشتریان بهتر باشد.

- SBF (SBF_FTX) نوامبر 11، 2022